有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	-	髙梨 輝彦	昭和26年12月19日生	昭和62年4月 (旧)株式会社ラック 取締役 平成11年4月 同社 常務取締役 平成19年2月 同社 代表取締役社長 執行役員 平成19年10月 当社 取締役 常務執行役員 平成19年10月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 平成21年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 執行役員社長 平成24年4月 当社 執行役員副社長 平成24年6月 当社 代表取締役社長 平成29年4月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	264
代表取締役社長	-	西本 逸郎	昭和33年9月28日生	平成3年4月 (旧)株式会社ラック 取締役 平成19年10月 当社 執行役員 平成21年4月 (旧)株式会社ラック 取締役 常務執行役員 平成25年6月 当社 取締役 CTO 平成26年4月 当社 取締役 専務執行役員 CTO 平成26年9月 株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任) 平成29年4月 当社 代表取締役社長 執行役員社長 CTO(現任)	(注)3	4
取締役	-	英 秀明	昭和39年11月22日生	平成19年2月 (旧)株式会社ラック 執行役員 平成20年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 平成21年5月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 執行役員 平成23年4月 当社 執行役員 平成24年4月 当社 常務執行役員 平成25年6月 当社 取締役 平成26年4月 当社 取締役 常務執行役員 平成30年5月 当社 取締役 専務執行役員 平成30年6月 当社 取締役 専務執行役員 リスクマネジメント部・経営管理部・財務経理部・業務推進部・ビジネス推進部担当(現任)	(注)3	23
取締役	-	齋藤 理	昭和31年11月17日生	平成17年1月 (旧)株式会社ラック 執行役員 平成18年3月 同社 取締役 執行役員 平成19年10月 当社 執行役員 平成20年4月 (旧)株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長 平成20年6月 当社 取締役 執行役員 平成26年6月 当社 取締役 常務執行役員 平成27年5月 株式会社ジャパン・カレント 代表取締役社長 平成29年10月 サイバートラスト株式会社 社外取締役(現任) 平成30年5月 当社 取締役 専務執行役員 事業統括部・マーケティング部・プロジェクト開発部・金融事業部・エンタープライズ事業部・サイバーセキュリティ事業部・中部事業部・エリアビジネス開発部担当(現任) 平成30年6月 株式会社ジャパン・カレント 取締役会長(現任)	(注)3	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	経営戦略推進部長 兼 通信インフラソリューション事業部長	小林 義明	昭和33年12月28日生	平成14年9月 KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長 平成16年6月 株式会社エイワンアドネット(現 株式会社mediba) 代表取締役社長 平成19年6月 出向帰任 KDDI株式会社 経営企画室企画部長 平成23年4月 同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長 平成26年4月 当社 出向 常務執行役員 平成26年6月 当社 出向 取締役 常務執行役員 平成27年6月 株式会社アクシス 監査役(現任) 平成28年6月 株式会社ベネッセインフォシェル 取締役 平成30年3月 KDDIデジタルセキュリティ株式会社 取締役(現任) 平成30年4月 当社 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長 兼 通信インフラソリューション事業部長(現任)	(注)3	2
取締役	-	三木 俊明	昭和33年4月21日生	平成16年4月 KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長 平成18年12月 TELEHOUSE International Corporation of America 社長 平成20年4月 KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長 平成22年4月 出向帰任 KDDI株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長 平成23年4月 同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長 平成24年11月 同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長 平成26年4月 当社 出向 常務執行役員 平成26年6月 当社 出向 取締役 常務執行役員 平成30年4月 当社 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当(現任)	(注)3	6
取締役	経営企画部長	川本 成彦	昭和29年10月4日生	平成10年4月 仏国三菱商事会社 副社長 兼 機械部長 平成13年12月 三菱商事株式会社 交通システムユニット 次長 平成21年4月 同社 経済協力ユニットマネージャー 平成22年7月 同社 機械グループ付監査室長 平成24年9月 コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 執行役員 管理本部副本部長 平成25年1月 同社 執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長 平成25年7月 コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役執行役員 コーポレート統括部長 平成29年4月 同社 執行役員社長付 平成30年4月 当社 執行役員 平成30年5月 当社 常務執行役員 平成30年6月 当社 取締役 常務執行役員 経営企画部・総務部・人事部・法務部担当 経営企画部長(現任)	(注)3	ー
取締役	-	西川 徹矢	昭和22年6月1日生	昭和54年2月 警視庁神田警察署長 昭和58年4月 在フィリピン日本国大使館一等書記官 平成元年8月 警視庁刑事部捜査第二課長 平成5年4月 和歌山県警察本部長 平成10年3月 新潟県警察本部長 平成12年6月 防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当) 平成19年1月 防衛省大臣官房長 平成21年8月 内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC) 平成23年12月 弁護士登録(現任) 平成25年6月 株式会社セキド 社外監査役(現任) 平成25年6月 当社 社外取締役(現任) 平成26年6月 清水建設株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	村井 純	昭和30年3月29日生	昭和59年8月 東京工業大学総合情報処理センター助手 昭和62年3月 慶應義塾大学工学博士号取得 昭和62年4月 東京大学大型計算機センター助手 平成2年4月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 平成9年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授(現任) 平成17年5月 学校法人慶應義塾常任理事 平成21年10月 慶應義塾大学環境情報学部長 平成23年9月 株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任) 平成24年3月 楽天株式会社 社外取締役(現任) 平成29年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長(現任) 平成30年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	ー
常勤監査役	-	伊藤 信博	昭和31年6月23日生	平成11年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 平成14年6月 同社 取締役 執行役員 平成18年4月 同社 取締役 常務執行役員 平成19年10月 当社 執行役員 平成24年4月 当社 常務執行役員 平成26年6月 当社 取締役 常務執行役員 平成30年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	22
監査役	-	高井 健弎	昭和20年4月28日生	昭和58年4月 弁護士登録 昭和58年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 法務部 社内弁護士 平成11年10月 高石・高井法律事務所パートナー 平成14年6月 高井法律事務所 開設(現任) 平成16年6月 エー・アンド・アイ システム株式会社 監査役 平成16年11月 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役 平成19年6月 イー・アクセス株式会社 取締役 平成19年10月 当社 社外監査役 平成24年6月 株式会社UBIC 社外監査役 平成27年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	ー
監査役	-	斎藤 昌治	昭和22年4月8日生	昭和56年4月 公認会計士試験登録 昭和56年4月 中丸昌治公認会計士事務所 (現 斎藤昌治公認会計士事務所)開設 昭和57年5月 税理士登録 平成18年6月 シナネン株式会社 社外監査役 平成21年2月 登録政治資金監査人登録 平成27年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	ー
				計		354

(注)1.取締役西川徹矢および村井純は社外取締役であります。
2.監査役高井健弎および斎藤昌治は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成34年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は23名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
専務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 川本 成彦
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 鎌田 寿雄
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 萩原 利彦
常務執行役員 倉持 浩明
常務執行役員 中間 俊英
執行役員 丹代 武
執行役員 加藤 彰子
執行役員 土屋 奈生
執行役員 大貫 大輔
執行役員 出口 光浩
執行役員 水口 賀雄
執行役員 秋山 宜範
執行役員 野尻 晃史
執行役員 加藤 智巳
執行役員 奥天 陽司
執行役員 大野 祐一
執行役員 野間 美行