訂正臨時報告書

2022年8月19日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年8月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、場所の定めのない株主総会の開催が認められたことから、定款第11条第2項を追加する。
・「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。
① 変更第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものである。
② 第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものである。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものである。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものである。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、南部靖之、深澤旬子、山本絹子、若本博隆、南部真希也の各氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果
					賛成割合	可否
第1号議案	297,105	44,029	0	(注)1	86.8%	可決
第2号議案				(注)2
南部 靖之	306,287	34,918	0		89.5%	可決
深澤 旬子	310,734	30,471	0		90.8%	可決
山本 絹子	310,730	30,475	0		90.8%	可決
若本 博隆	310,711	30,494	0		90.8%	可決
南部 真希也	313,422	27,783	0		91.6%	可決

(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。