有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	社長	江田 敏彦	昭和28年9月15日生	昭和52年4月	株式会社三井銀行(注1)入行	(注11)	76,400
				平成12年6月	当社設立代表取締役社長(現任)
				平成27年11月	QCS株式会社代表取締役(現任)
				平成29年3月 平成30年9月	トランスファーネット株式会社代表取締役(現任) FinGo株式会社取締役(現任)
取締役	CFO	住原 智彦	昭和32年11月26日生	昭和55年4月	株式会社三井銀行(注1)入行	(注11)	115,400
				平成12年8月	当社入社
				平成13年1月 平成17年3月	当社取締役 トランスファーネット株式会社監査役(現任)
				平成18年6月 平成19年1月	当社取締役CFO(現任) 給与賞与株式会社代表取締役(現任)
取締役	CIO	芳賀 正彦	昭和35年2月23日生	昭和59年4月	株式会社三井情報開発入社	(注11)	1,200
				昭和63年5月	株式会社三井銀行(注1)入行
				平成16年4月	株式会社日本総合研究所へ出向
				平成16年10月	株式会社日本総合研究所へ転籍
				平成17年6月	同社金融ソリューション事業本部長
				平成20年4月	さくら情報システム株式会社へ出向 同社開発本部開発企画部長
				平成25年3月	当社取締役CIO(現任)
取締役	CMO	金山 佳正	昭和27年1月17日生	昭和49年4月	日本航空株式会社入社	(注11)	100
				平成18年10月	同社執行役員 株式会社日本航空インターナショナル執行役員
				平成20年6月	同社取締役 株式会社日本航空インターナショナル取締役
				平成22年10月	当社入社
				平成23年6月	当社取締役営業本部長
				平成25年4月 平成27年6月	株式会社LIXILグループ執行役員、住宅・サービス事業CFO 株式会社LIXILホームファイナンス代表取締役
				平成29年7月 平成31年3月	一般財団法人ササカワ・アフリカ財団理事長(現任) 当社取締役CMO(現任)
取締役	非常勤	岡部 長栄 (注9)	昭和26年2月19日生	昭和48年4月	株式会社日本ユニバック(注2)入社	(注11)	-
				平成4年4月	同社金融営業部長
				平成10年4月	同社金融エンタープライズシステム営業本部長
				平成12年4月	同社BPRプロジェクトマネジメント室長
				平成14年4月	同社人事総務部長
				平成16年4月	同社九州支社長
				平成16年4月	USOL九州株式会社(注2)代表取締役社長
				平成19年4月	日本ユニシス株式会社執行役員
				平成22年4月	同社常務執行役員
				平成28年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	非常勤	安孫子 和司 (注9)	昭和38年12月6日生	昭和62年4月	日本電信電話株式会社(注3)入社	(注11)	-
				平成15年7月	同社公共システム事業本部部長
				平成19年6月	同社第四公共システム事業本部統括部長
				平成22年7月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアへ出向 同社経営企画本部企画担当部長
				平成29年4月	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアへ入社 同社経営企画本部企画担当部長
				平成29年6月	同社取締役経営企画本部長(現任)
				平成31年3月	当社取締役(現任)
取締役	非常勤	木﨑 重雄 (注9)	昭和38年6月28日生	昭和61年4月	新日本製鐵株式会社(注5)入社	(注11)	-
				平成8年11月	ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
				平成15年1月	ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(注6)入社
				平成22年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
				平成25年4月 平成27年4月	ブレイン・アンド・キャピタル株式会社(注7)代表取締役社長 オリオン電機株式会社代表取締役社長
				平成29年11月	フューチャー株式会社入社
				平成31年3月	キザキ・エンタープライズ株式会社代表取締役(現任)
				平成31年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	常勤	大林 幹司 (注10)	昭和31年5月31日生	昭和55年4月	株式会社三井銀行(注1)入行	(注12)	1,000
				平成17年6月	三井住友銀オートリース株式会社(注8)入社
				平成17年7月	同社東京営業部部長
				平成22年6月	同社執行役員首都圏営業本部副本部長兼東京営業第七部長
				平成27年4月	同社常務執行役員近畿圏営業本部長
				平成30年4月	同社顧問近畿圏営業本部長(現任)
				平成31年3月	当社監査役(現任)
監査役	非常勤	山田 啓介 (注10)	昭和33年5月19日生	昭和60年4月	デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所 (注4)入所	(注12)	-
				平成4年4月	株式会社辰巳会計事務センター入社
				平成8年12月	監査法人トーマツ(注4)入所
				平成21年12月	公認会計士・税理士山田啓介事務所設立(現任)
				平成23年3月	当社監査役(現任)
				平成26年6月	有機合成薬品工業株式会社社外取締役(現任)
監査役	非常勤	中谷 浩一 (注10)	昭和44年11月17日生	平成9年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注12)	-
				平成9年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社法務部勤務(社内弁護士)
				平成16年4月	桃尾・松尾・難波法律事務所入所
				平成18年9月	米国ワシントン大学ロースクーMaster of Law授位(IPマスターコース)
				平成19年9月	イタリア共和国トリノ Studio Legale Jacobacci & Associati(IP専門法律事務所)Visitting Attorney
				平成20年9月	桃尾・松尾・難波法律事務所復帰
				平成22年1月	同事務所パートナー(現任)
				平成27年3月	当社監査役(現任)
		計					194,100

(注1)現株式会社三井住友銀行であります。
(注2)現日本ユニシス株式会社であります。
(注3)現株式会社エヌ・ティ・ティ・データであります。
(注4)現有限責任監査法人トーマツであります。
(注5)現新日鐵住金株式会社であります。
(注6)現PwCコンサルティング合同会社であります。
(注7)現ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社であります。
(注8)現住友三井オートサービス株式会社であります。
(注9)会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(注10)会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(注11)取締役の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注12)監査役の任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。