有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注1)現株式会社三井住友銀行であります。
(注2)現株式会社NTTデータであります。
(注3)現有限責任監査法人トーマツであります。
(注4)現日本ユニシス株式会社であります。
(注5)会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(注6)会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(注7)取締役の任期は、平成27年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注8)取締役の任期は、平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注9)監査役の任期は、平成27年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長兼CEO | 江田 敏彦 | 昭和28年9月15日生 | 昭和52年4月 | 株式会社三井銀行(注1)入行 | (注7) | 38,100 | |
| 平成12年6月 | 当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役CFO | 管理本部長 | 住原 智彦 | 昭和32年11月26日生 | 昭和55年4月 | 株式会社三井銀行(注1)入行 | (注7) | 55,600 |
| 平成12年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役CFO兼管理本部長 (現任) | ||||||
| 取締役CMO兼取締役CTO | システム 本部長 | 芳賀 正彦 | 昭和35年2月23日生 | 昭和59年4月 | 株式会社三井情報開発入社 | (注7) | 300 |
| 昭和63年5月 | 株式会社三井銀行(注1)入行 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社日本総合研究所へ出向 | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社日本総合研究所へ転籍 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社金融ソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | さくら情報システム株式会社へ出向 同社開発本部開発企画部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役CTO兼システム本部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役CMO(現任) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 大迫 賢一 | 昭和39年9月2日生 | 平成2年4月 | エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(注2)入社 | (注7) | - |
| 平成14年4月 | 同社公共システム事業本部課長 | ||||||
| 平成17年2月 | 同社公共システム事業本部部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社郵政システム事業本部部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社第四金融事業本部部長 | ||||||
| 平成24年6月 | トランスファーネット株式会社(当社子会社)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 株式会社NTTデータ第四金融事業本部第一郵政ビジネスユニット営業統括部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社第一金融事業本部郵政ビジネスユニット企画統括部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 同社第一金融事業本部金融社会インフラ事業部 営業企画統括部営業企画統括部長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 岡部 長栄 (注5) | 昭和26年2月19日生 | 昭和48年4月 | 株式会社日本ユニバック(注4)入社 | (注8) | - |
| 平成4年4月 | 同社金融営業部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社金融エンタープライズシステム営業本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社BPRプロジェクトマネジメント室長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社人事総務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社九州支社長 | ||||||
| 平成16年4月 | USOL九州株式会社(注4)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 日本ユニシス株式会社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 鈴木 誠二郎 (注6) | 昭和23年9月3日生 | 昭和46年4月 | 株式会社三井銀行(注1)入行 | (注9) | 2,200 | |
| 平成12年11月 | さくら情報システム株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社代表取締役・専務取締役・経営企画室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 室町不動産株式会社代表取締役・専務取締役・管理本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 非常勤 | 山田 啓介 (注6) | 昭和33年5月19日生 | 昭和60年4月 | デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所 (注3)入所 | (注9) | - |
| 平成4年4月 | 株式会社辰巳会計事務センター入社 | ||||||
| 平成8年12月 | 監査法人トーマツ(注3)入所 | ||||||
| 平成21年12月 | 公認会計士・税理士山田啓介事務所設立(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 有機合成薬品工業株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 中谷 浩一 (注6) | 昭和44年11月17日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注9) | - |
| 平成9年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社法務部勤務(社内弁護士) | ||||||
| 平成16年4月 | 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 | ||||||
| 平成18年9月 | 米国ワシントン大学ロースクーMaster of Law授位(IPマスターコース) | ||||||
| 平成19年9月 | イタリア共和国トリノ Studio Legale Jacobacci & Associati(IP専門法律事務所)Visitting Attorney | ||||||
| 平成20年9月 | 桃尾・松尾・難波法律事務所復帰 | ||||||
| 平成22年1月 | 同事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 96,200 | ||||||
(注1)現株式会社三井住友銀行であります。
(注2)現株式会社NTTデータであります。
(注3)現有限責任監査法人トーマツであります。
(注4)現日本ユニシス株式会社であります。
(注5)会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(注6)会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(注7)取締役の任期は、平成27年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注8)取締役の任期は、平成28年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注9)監査役の任期は、平成27年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
