有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	日 高 有 一	1973年8月24日	1996年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 2006年7月 当社 総務管理部長 2006年7月 当社 取締役総務管理部長 2007年4月 当社 常務取締役総務管理部長 2008年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2015年12月 日本革新創薬㈱ 取締役	(注)3	2,761,600
取締役 総務管理 部長	川 上 哲 也	1965年3月9日	1987年4月 日本勧業角丸証券㈱ (現 みずほ証券㈱) 入社 1993年1月 クレディ・リヨネ証券会社 (現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社 1996年1月 ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱ 入社 1999年1月 アイフル㈱ 入社 2003年3月 イーシステム㈱ 入社 2007年7月 同社 執行役員 管理本部 本部長 2010年12月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱ 財務部、広報・IR部、法務部 部長 2012年4月 ㈱多賀製作所 入社 2014年3月 当社 取締役総務管理部長(現任) 2020年5月 日本革新創薬㈱ 取締役(現任)	(注)3	9,100
取締役	山 川 善 之	1962年8月21日	1986年4月 日本生命保険相互会社 入社 1995年9月 イノテック㈱ 企画室長 2001年9月 ㈱そーせい (現 そーせいグループ㈱)経営企画部長 2003年10月 同社 取締役副社長CFO 2004年10月 同社 代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ㈱ 設立 代表取締役社長(現任) 2008年6月 ㈱リプロセル 社外取締役(現任) 2010年3月 当社 取締役 2014年3月 当社 社外取締役(現任) 2019年3月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 社外監査役(現任) 2020年3月 ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役	中 村 栄 作	1961年7月1日	1987年4月 丸紅㈱ 入社 2001年4月 ㈱ベレブノ 代表取締役社長 2002年9月 ㈱キャンバス 社外取締役 2006年9月 バイオ・サイト・キャピタル㈱ 取締役東京支社長 2015年5月 Acucela Inc.(現 Kubota Vision Inc.) 社外取締役(現任) 2016年3月 窪田製薬ホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	100
監査役 (常勤)	青 木 哲 史	1956年10月5日	1981年4月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 入社 1999年12月 Noritake Europa GmbH 電子部門社長 2011年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 執行役員 2015年6月 同社 常勤監査役 2020年3月 当社 社外監査役(現任) 日本革新創薬㈱ 監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	岸 澤 修	1944年3月28日	1971年9月 監査法人丸の内会計事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年7月 同監査法人 社員 1988年7月 サンワ・等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2009年7月 公認会計士岸澤修事務所 代表(現任) 2010年3月 当社 社外監査役(現任) 2010年6月 愛三工業㈱ 社外監査役	(注)5	-
監査役	会 田 隆 雄	1943年12月18日	1967年4月 日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社 1996年6月 同社 取締役 1998年6月 2002年6月 同社 代表取締役常務 同社 常勤監査役 2005年6月 同社 顧問 2006年4月 ㈱アクアキャスト 監査役 2012年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					2,770,800

(注)1 取締役山川善之及び中村栄作は、社外取締役であります。
2 監査役青木哲史、岸澤修及び会田隆雄は、社外監査役であります。
3 2021年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を置いております。
社外取締役山川善之は、業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績を有し、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うことで、当社の経営体制強化が図れるものと判断し、社外取締役に選任したものです。また、山川善之は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。山川善之と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役中村栄作は、長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うことで、当社の経営体制強化が図れるものと判断し、社外取締役に選任したものです。また、中村栄作は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。中村栄作は当社株式100株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外監査役青木哲史は、上場会社での豊富な実務経験と事業部門長としての幅広い見識及び上場会社での監査役としての経験を有しております。青木哲史と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役岸澤修は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、岸澤修は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。岸澤修と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役会田隆雄は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験、及び他社での監査役としての経験を有しております。会田隆雄と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行状況の監督を行っており、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。また、社外監査役は、監査役監査の実施により、取締役の業務執行について適正かつ厳正な監査を行える体制としており、経営監視機能の客観性及び中立性についても確保されていると判断しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、被選任者の職歴、人格、見識等を総合的に判断し選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。