有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	日 高 有 一	1973年8月24日	1996年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 2006年7月 当社 総務管理部長 2006年7月 当社 取締役総務管理部長 2007年4月 当社 常務取締役総務管理部長 2008年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2015年12月 日本革新創薬㈱ 取締役 2022年7月 アクチュアライズ㈱ 社外取締役(現任)	(注)2	2,863,600
取締役	松 原 さや子	1979年3月19日	2002年4月 朝日アーサーアンダーセン㈱(現 PwCコンサルティング合同会社) 入社 2005年10月 アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ㈱ 入社 2008年2月 ㈱経営共創基盤 入社 2012年10月 経済産業省 出向 2014年1月 ㈱海外需要開拓支援機構 入社 2019年7月 ㈱海外需要開拓支援機構 投資戦略グループ ディレクター 2019年9月 花王㈱ 中期経営戦略部門 コーポレート戦略部 ディレクター 2022年9月 当社 入社 2023年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	青 木 哲 史	1956年10月5日	1981年4月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 入社 1999年12月 Noritake Europa GmbH 電子部門社長 2011年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 執行役員 2015年6月 同社 常勤監査役 2020年3月 当社 社外監査役 日本革新創薬㈱ 監査役(現任) 2023年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山 川 善 之	1962年8月21日	1986年4月 日本生命保険相互会社 入社 1995年9月 イノテック㈱ 企画室長 2001年9月 ㈱そーせい (現 そーせいグループ㈱)経営企画部長 2003年10月 同社 取締役副社長CFO 2004年10月 同社 代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ㈱ 設立 代表取締役社長 2008年6月 ㈱リプロセル 社外取締役(現任) 2010年3月 当社 取締役 2014年3月 当社 社外取締役 2019年3月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 社外監査役(現任) 2020年3月 ソレイジア・ファーマ㈱ 社外監査役(現任) 2022年12月 響きパートナーズ㈱ 取締役会長(現任) 2023年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	18,000
取締役 (監査等委員)	会 田 隆 雄	1943年12月18日	1967年4月 日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社 1996年6月 同社 取締役 1998年6月 2002年6月 同社 代表取締役常務 同社 常勤監査役 2005年6月 同社 顧問 2006年4月 ㈱アクアキャスト 監査役 2012年3月 当社 社外監査役 2023年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中 村 栄 作	1961年7月1日	1987年4月 丸紅㈱ 入社 2001年4月 ㈱ベレブノ 代表取締役社長 2002年9月 ㈱キャンバス 社外取締役 2006年9月 バイオ・サイト・キャピタル㈱ 取締役東京支社長 2015年5月 Acucela Inc.(現 Kubota Vision Inc.) 社外取締役 2016年3月 窪田製薬ホールディングス㈱ 社外取締役 2018年3月 当社 社外取締役 2023年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	100
計					2,881,700

(注)1 取締役青木哲史、山川善之、会田隆雄及び中村栄作は、監査等委員である社外取締役であります。
2 2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年3月30日開催の第25期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役4名を置いております。
社外取締役青木哲史は、上場会社での豊富な実務経験と事業部門長として企業経営の幅広い見識及び上場会社での監査役としての経験を有しております。また、当社の常勤社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、青木哲史は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。青木哲史と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役山川善之は、業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績並びに他社社外監査役の経験を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、山川善之は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。山川善之は当社株式18,000株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役会田隆雄は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験、及び他社での監査役としての経験を有しており、また、当社の社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、会田隆雄は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。会田隆雄と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役中村栄作は、長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました、引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、中村栄作は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。中村栄作は当社株式100株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行状況の監督を行い、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、被選任者の職歴、人格、見識等を総合的に判断し選任を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は全員が監査等委員であり、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行います。