有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	最高科学 責任者	日 高 弘 義	昭和13年1月18日	昭和51年4月	京都大学医学部 助教授	(注)4	3,166,000
				昭和53年4月	三重大学医学部 教授
				昭和62年8月	名古屋大学医学部 教授
				平成10年7月	米国デューク大学 客員教授
				平成11年2月	当社設立 代表取締役
				平成16年11月	当社 取締役開発研究所長
				平成21年3月	当社 開発研究所長
				平成21年11月	国立大学法人三重大学 学長アドバイザー(現任)
				平成22年6月	当社 最高科学責任者兼 開発研究所長
				平成23年3月	当社 取締役最高科学責任者兼 開発研究所長
				平成24年6月	当社 代表取締役会長兼 最高科学責任者(現任)
代表取締役 社長	-	日 高 有 一	昭和48年8月24日	平成8年4月	㈱三和銀行 (現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行	(注)4	2,783,000
				平成18年7月	当社 総務管理部長
				平成18年7月	当社 取締役総務管理部長
				平成19年4月	当社 常務取締役総務管理部長
				平成20年12月	当社 代表取締役社長(現任)
取締役	総務管理 部長	川 上 哲 也	昭和40年3月9日	昭和62年4月	日本勧業角丸証券㈱ (現 みずほ証券㈱) 入社	(注)4	-
				平成5年1月	クレディ・リヨネ証券会社 (現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社
				平成8年1月	ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱ 入社
				平成11年1月	アイフル㈱ 入社
				平成15年3月	イーシステム㈱ 入社
				平成19年7月	同社 執行役員 管理本部 本部長
				平成22年12月	ユニバーサルソリューションシステムズ㈱ 財務部、広報・IR部、法務部 部長
				平成24年4月	㈱多賀製作所 入社
				平成26年3月	当社 取締役総務管理部長(現任)
取締役	-	山 川 善 之	昭和37年8月21日	昭和61年4月	日本生命保険相互会社 入社	(注)4	-
				平成7年9月	イノテック㈱ 企画室長
				平成13年9月	㈱そーせい (現 そーせいグループ㈱)経営企画部長
				平成15年10月	同社 取締役副社長CFO
				平成16年10月	同社 代表取締役副社長CFO
				平成18年12月	響きパートナーズ㈱ 設立 代表取締役社長(現任)
				平成19年6月	㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役(現任)
				平成20年6月	㈱リプロセル 社外取締役(現任)
				平成22年3月	当社 取締役(現任)
				平成26年2月	㈱アドベンチャー 社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	-	脇 野 常	昭和23年11月27日	昭和42年4月	㈱東海銀行 (現 ㈱三菱東京UFJ銀行) 入行	(注)5	-
				昭和46年4月	同行 事務管理部電子計算課
				平成8年2月	同行 システム開発部システム監査室
				平成13年12月	㈱ユーフィット 入社
				平成16年2月	KPMGビジネスアシュアランス㈱ 入社
				平成21年1月	あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入社
				平成23年3月	当社 監査役(現任)
監査役	-	岸 澤 修	昭和19年3月28日	昭和46年9月	監査法人丸の内会計事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)6	-
				昭和55年7月	同監査法人 社員
				昭和63年7月	サンワ・等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員
				平成21年7月	公認会計士岸澤修事務所 代表(現任)
				平成22年3月	当社 監査役(現任)
				平成22年6月	愛三工業㈱ 社外監査役(現任)
監査役	-	会 田 隆 雄	昭和18年12月18日	昭和42年4月	日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社	(注)5	-
				平成8年6月	同社 取締役
				平成10年6月 平成14年6月	同社 代表取締役常務 同社 常勤監査役
				平成17年6月 平成18年4月	同社 顧問 ㈱アクアキャスト 監査役
				平成24年3月	当社 監査役(現任)
計							5,949,000

(注)1 代表取締役会長兼最高科学責任者日高弘義は、代表取締役社長日高有一の実父であります。
2 取締役山川善之は、社外取締役であります。
3 監査役脇野常及び岸澤修並びに会田隆雄は、社外監査役であります。
4 平成27年3月24日開催の定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成24年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成26年3月27日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。