有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
a. 取締役及び監査役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長兼最高経営責任者	推津 敦	1978年8月31日生	2004年4月 アジアパシフィックシステム総研株式会社入社 2005年9月 当社入社 2007年3月 常務執行役員就任 2007年7月 企画室長就任 2009年5月 取締役就任 専務執行役員就任 2011年3月 取締役副社長就任 2012年5月 最高執行役員就任 2013年4月 株式会社コアード 取締役就任 2014年4月 執行役員就任 2014年5月 代表取締役副社長就任 2015年5月 代表取締役副会長兼最高経営責任者就任株式会社コアード 代表取締役会長(現任)アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任) 2017年5月 経理部長就任 2018年5月 代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)	(注3)	377,440
取締役	東谷 正雄	1978年12月21日生	2005年4月 アンリツ株式会社入社 2006年12月 当社入社 2015年4月 執行役員就任 2015年5月 株式会社コアード 取締役社長就任(現任) 2016年7月 アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任) 2017年5月 専務取締役就任 2020年5月 取締役就任(現任)	(注3)	15,400
取締役DX推進部長 営業部長	舊橋 学	1967年3月22日生	1991年4月 野村證券株式会社入社 2016年2月 当社入社執行役員就任総務部長就任 2016年3月 管理本部長就任 2016年5月 専務取締役就任株式会社コアード 監査役就任 2019年3月 新規事業部長就任 営業部長就任(現任) 2020年5月 取締役就任(現任) 2021年3月 DX推進部長就任(現任)	(注3)	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 システム本部長 システムソリューション部長	山林 敬	1974年2月21日生	1996年4月 株式会社ジャストオートリーシング入社 2001年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2014年3月 システムソリューション部長就任 2016年3月 SS技術推進部長就任 2016年5月 株式会社コアード 取締役就任(現任) 2016年5月 アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任 2017年3月 システムソリューション部長就任(現任) 2017年5月 取締役就任(現任) 2019年3月 システム本部長就任(現任)	(注3)	1,200
監査役 (常勤)	伊藤 光男	1959年6月5日生	1983年4月 株式会社ジェーシーイ入社 1988年2月 当社入社 2006年5月 執行役員就任 2009年3月 内部監査室長就任 2016年5月 常勤監査役就任(現任) 2017年1月 株式会社コアード 監査役就任	(注4)	2,400
監査役	鴛海 量明	1965年7月17日生	1990年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社 1996年9月 鴛海量明公認会計士事務所開設 1996年12月 税理士登録 1999年4月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任 2004年8月 株式会社エクス・ブレイン 代表取締役就任(現任) 2010年1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員就任(現任) 2016年6月 株式会社レブ・パートナーズ 代表取締役就任(現任) 2018年7月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任 2020年5月 監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	河﨑 健一郎	1976年3月17日生	1999年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入所 2008年1月 東京駿河台法律事務所入所 2013年3月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 代表就任(現任) 2020年5月 監査役就任(現任)	(注4)	-
		計			397,640

(注) 1 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。

執行役員	稲葉 勝已	マニュアル制作部長
執行役員	河原 浩一	システム本部副部長
執行役員	大久保 仁美	アンドールシステムサポート株式会社取締役
執行役員	島谷 裕一	経営企画部長 人事・総務部長
執行役員	西岡 建太	広報ICT推進部長
執行役員	杉山 義雄	DX推進部副部長
執行役員	古屋 繁之	アンドールシステムサポート株式会社取締役社長
執行役員	岩崎 恭治	内部監査室長
執行役員	井上 一幸	ビジネスエンジニアリング部西日本ユニット長

3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であり、社外取締役は選任しておりません。当社は、当社経営者から独立した立場から経営への助言や監督を強化するための社外取締役の選任の有効性を十分認識し、社外取締役の選任及びその人選について検討いたしました。当社といたしましては、社外取締役には、取締役として経営上の重要な意思決定に参加いただく以上、企業経営への理解に加えて、当社の事業に属する業界に関する知見を有した方である必要があり、また、経営への客観的な意見をいただくため、当社経営者から独立性を有する必要があると考えております。そして、現時点で、これらの要件を満たす適任者の方の選定に至っておりません。現状において当社が求める適格性を欠く方を社外取締役として選任することは、当社の経営の機動性等を阻害してしまう可能性があり、相当でないと判断しております。社外取締役を置くことにつきましては、今後とも当社に最適なコーポレートガバナンスを目指し、周囲の環境や市場動向の状況等も勘案しつつ、引き続き検討を行ってまいります。
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づき当社の経営をモニタリングできる者を社外監査役として選任しております。
社外監査役の鴛海量明氏は主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、両監査役及び両監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。