有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	-	推津 順一	昭和21年11月16日生	昭和45年3月	早稲田大学卒業	(注3)	40,080
				昭和45年4月	富士通ファコム株式会社入社
				昭和46年4月	富士通株式会社へ転籍
				昭和52年3月	クラウンリーシング株式会社入社
				昭和54年3月	向井建設株式会社入社 総務・経理・電算室
				昭和56年4月	ニッケンコンピュータ株式会社入社 取締役営業部長就任
				昭和58年1月	美和産業株式会社(現 ソーバル株式会社)設立 代表取締役社長就任
				平成3年11月	トオタス不動産管理株式会社(後に東海テック株式会社に商号変更し、当社と合併)設立 代表取締役社長就任 トオタス株式会社(当社と同名の商号ながら別会社)設立 代表取締役就任 トオタス情報システム株式会社設立 代表取締役就任
				平成16年4月	最高執行役員就任
				平成17年2月	デザフト株式会社設立 代表取締役就任
				平成23年3月	株式会社コアード 代表取締役会長就任
				平成27年5月	代表取締役会長就任(現任) 株式会社コアード 相談役就任 アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼最高経営責任者	経理部長	推津 敦	昭和53年8月31日生	平成16年4月	アジアパシフィックシステム総研株式会社入社	(注3)	377,440
				平成17年9月	当社入社
				平成19年3月	常務執行役員就任
				平成19年7月	企画室長就任
				平成21年5月	取締役就任 専務執行役員就任
				平成23年3月	取締役副社長就任
				平成24年5月	最高執行役員就任
				平成25年4月	株式会社コアード 取締役就任
				平成26年5月	代表取締役副社長就任
				平成26年4月	執行役員就任
				平成27年5月	代表取締役副会長兼最高経営責任者就任 株式会社コアード 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任) アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任(現任)
				平成29年5月	経理部長就任(現任)
				平成30年5月	代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)
取締役 副会長	-	稲葉 勝已	昭和36年8月4日生	昭和59年4月	株式会社ジェーシーイ入社	(注3)	20,000
				平成元年6月	当社入社
				平成16年4月	常務執行役員就任
				平成18年5月	取締役就任
				平成18年6月	第3システム部長就任
				平成21年5月	専務執行役員就任
				平成22年4月	システム本部次席本部長就任 マニュアル編集部長就任 デジタルテクノロジー部長就任
				平成23年3月	専務取締役就任 株式会社コアード 取締役就任
				平成25年10月	システム本部長就任
				平成26年4月	執行役員就任
				平成27年5月	取締役社長就任
				平成30年5月	取締役副会長(現任)
専務取締役	-	東谷 正雄	昭和53年12月21日生	平成17年4月	アンリツ株式会社入社	(注3)	15,400
				平成18年12月	当社入社
				平成27年4月	執行役員就任
				平成27年5月	株式会社コアード 取締役社長就任(現任)
				平成28年7月	アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任)
				平成29年5月	専務取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
専務取締役	総務部長	舊橋 学	昭和42年3月22日生	平成3年4月	野村證券株式会社入社	(注3)	1,200
				平成28年2月	当社入社 執行役員就任 総務部長就任(現任)
				平成28年3月	管理本部長就任
				平成28年5月	専務取締役就任(現任) 株式会社コアード 監査役就任
専務取締役	システム本部長	河原 浩一	昭和36年7月8日生	昭和59年4月	株式会社ジェーシーイ入社	(注3)	18,000
				平成元年6月	当社入社
				平成14年10月	取締役就任
				平成16年4月	常務取締役就任 常務執行役員就任
				平成18年3月	第4システム部長就任
				平成21年5月	専務執行役員就任
				平成22年4月	システム本部長就任
				平成23年3月	専務取締役就任(現任)
				平成25年10月	人事部長就任
				平成26年4月	執行役員就任
				平成29年3月	システム本部長就任(現任)
取締役	システムソリューション部長	山林 敬	昭和49年2月21日生	平成8年4月	株式会社ジャストオートリーシング入社	(注3)	10,600
				平成13年4月	当社入社
				平成25年4月	執行役員就任
				平成26年3月	システムソリューション部長就任
				平成28年3月	SS技術推進部長就任
				平成28年5月	株式会社コアード 取締役就任(現任)
				平成28年5月	アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任
				平成29年3月	システムソリューション部長就任(現任)
				平成29年5月	取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	-	伊藤 光男	昭和34年6月5日生	昭和58年4月	株式会社ジェーシーイ入社	(注4)	2,400
				昭和63年2月	当社入社
				平成18年5月	執行役員就任
				平成21年3月	内部監査室長就任
				平成28年5月	常勤監査役就任(現任)
				平成29年1月	株式会社コアード 監査役就任
監査役	-	森 正人	昭和40年3月20日生	昭和62年10月	サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注4)	-
				平成3年3月	公認会計士登録
				平成7年7月	シティバンク、エヌ・エイ入社
				平成13年3月	ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長
				平成13年6月	同社取締役CFO兼管理本部長就任
				平成16年3月	日本テレコム株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 経理部長
				平成17年7月	株式会社新生銀行入社 財務経理部部長
				平成18年6月	税理士登録
				平成18年8月	森会計事務所 所長(現任)
				平成22年10月	株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役就任(現任)
				平成28年5月	監査役就任(現任)
監査役	-	小野寺 眞美	昭和43年11月30日生	平成4年4月	日本銀行入行	(注4)	-
				平成14年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 光和総合法律事務所入所(現任)
				平成28年5月	監査役就任(現任)
			計				485,120

(注) 1 監査役の森正人氏及び小野寺眞美氏は、社外監査役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員	大久保 仁美	ビジネスエンジニアリング部長 兼新規事業部長 兼アンドールシステムサポート株式会社取締役
専務執行役員	島谷 裕一	人事部長
執行役員	杉山 義雄	ビジネスエンジニアリング部エレクトロニクスユニット長
執行役員	西岡 建太	デジタルプロダクト部長
執行役員	古屋 繁之	アンドールシステムサポート株式会社取締役社長
執行役員	岩崎 恭治	内部監査室長

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長兼最高経営責任者推津敦氏は、代表取締役会長推津順一氏の長男であります。