有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	-	山田 満	昭和7年8月7日	昭和43年11月	当社設立 代表取締役社長就任	(注)4	5,433
				平成16年3月	代表取締役会長就任
				平成23年4月 平成28年10月	営業本部長 代表取締役社長就任(現任)
取締役	執行役員 開発第一 部長	山田 圭一	昭和33年2月15日	昭和57年7月	当社入社 取締役就任	(注)4	5,877
				平成元年4月	常務取締役就任
				平成9年4月	専務取締役就任
				平成16年3月	代表取締役社長就任
				平成23年4月	開発本部長兼海外関連担当
				平成25年4月 平成28年10月 平成29年4月	研究部長 取締役(研究担当)就任 取締役執行役員開発第一部長就任(現任)
取締役	執行役員 開発第二 部長	山田 雅之	昭和35年1月6日	昭和57年7月	当社入社 取締役就任	(注)4	2,595
				平成元年4月	常務取締役就任
				平成20年4月 平成21年4月	商品企画部長 営業本部長
				平成22年6月	専務取締役就任
				平成23年4月 平成27年10月 平成28年10月 平成29年4月	新市場開発部長 開発担当 取締役(開発担当)就任 取締役執行役員開発第二部長就任(現任)
取締役	執行役員 営業本部長	柳堀 真司	昭和34年3月27日	平成9年2月	当社入社	(注)4	165
				平成15年12月	取締役就任
				平成17年4月	市場開発部長
				平成21年4月	商品企画部長
				平成22年6月	取締役退任
				平成24年4月	営業部長
				平成24年6月 平成28年10月 平成29年4月	取締役就任 営業担当 取締役執行役員営業本部長就任(現任)
取締役	-	古賀 義久	昭和18年12月5日	平成6年4月	近畿大学麻酔科学教室主任教授	(注)4	24
				平成22年4月	近畿大学医学部特任教授 医療法人錦秀会 阪和第一泉北病院顧問
				平成22年6月	当社社外取締役就任(現任)
				平成24年4月	近畿大学名誉教授(現任)
				平成29年4月	医療法人錦秀会特別顧問(現任) 学校法人阪和学園 学校長(現任)
取締役	-	大工舎 宏	昭和43年7月15日	平成3年4月	アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所	(注)4	-
				平成6年3月	公認会計士登録
				平成8年4月	朝日アーサーアンダーセン㈱(現プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱)に転籍
				平成13年7月 平成13年12月	アットストリームコンサルティング㈱(現㈱アットストリーム)設立に参画 取締役就任 ㈱ヴァイナス社外監査役就任(現任)
				平成18年6月	当社社外監査役就任
				平成22年10月	㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任(現任)
				平成25年7月 平成28年6月	㈱アットストリーム代表取締役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	上原 康司	昭和30年5月8日	昭和58年1月	当社入社	(注)5	120
				平成9年4月	総務経理部長
				平成16年4月	内部管理強化顧問
				平成16年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役	-	岩城 本臣	昭和20年5月10日	昭和51年4月	大阪弁護士会登録	(注)5	28
					中央総合法律事務所入所
				平成10年4月	大阪弁護士会副会長
				平成18年3月	弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任)
				平成18年6月	大同生命保険株式会社社外取締役
				平成19年4月	日本弁護士連合会常務理事
				平成19年6月	荒川化学工業㈱社外監査役就任
					奥村組土木興業株式会社社外監査役就任(現任)
				平成20年6月 平成27年6月	当社社外監査役就任(現任) フルサト工業㈱社外監査役就任(現任)
監査役	-	北山 涼一	昭和25年11月6日	昭和48年3月	㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社	(注)5	-
				平成9年4月	㈱タケツー入社
				平成12年11月	㈱セイクレスト社外常勤監査役就任
				平成23年4月	日本ロングライフ㈱入社
				平成24年4月 平成28年6月	社会福祉法人神戸市社会福祉協議会入職 当社社外監査役就任(現任)
計							14,245

(注)1 取締役山田圭一は代表取締役社長山田満の長男であり、取締役山田雅之は代表取締役社長山田満の次男であります。
2 取締役古賀義久及び大工舎宏は、社外取締役であります。
3 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。