有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	-	山 田 満	昭和7年8月7日	昭和43年11月	当社設立 代表取締役社長就任	(注)4	5,433
				平成16年3月	代表取締役会長就任(現任)
				平成23年4月	営業本部長
代表取締役 社長	-	山 田 圭 一	昭和33年2月15日	昭和57年7月	当社入社 取締役就任	(注)4	5,877
				平成元年4月	常務取締役就任
				平成9年4月	専務取締役就任
				平成16年3月	代表取締役社長就任(現任)
				平成23年4月	開発本部長兼海外関連担当
				平成25年4月	研究部長
専務取締役	開発担当	山 田 雅 之	昭和35年1月6日	昭和57年7月	当社入社 取締役就任	(注)4	2,595
				平成元年4月	常務取締役就任
				平成16年3月	顧客インターフェース統括
				平成18年4月	カスタマー関連・製造統括 カスタマーセンター長
				平成19年4月	営業本部長
				平成20年4月	商品企画部長
				平成21年4月	営業本部長
				平成22年6月	専務取締役就任(現任)
				平成23年4月 平成27年10月	新市場開発部長 開発担当(現任)
取締役	営業・製造担当	柳 堀 真 司	昭和34年3月27日	平成9年2月	当社入社	(注)4	165
				平成15年4月	市場開発室長
				平成15年12月	取締役就任
				平成17年4月	市場開発部長
				平成18年4月	マーケティング・学術担当
					商品企画部長
				平成21年4月	商品企画部長
				平成22年4月	営業本部副本部長
				平成22年6月	取締役退任
				平成24年4月	営業部長
				平成24年6月 平成27年10月	取締役就任(現任) 営業・製造担当(現任)
取締役	-	古 賀 義 久	昭和18年12月5日	平成5年4月	東北大学医学部中央手術部助教授	(注)4	12
				平成6年4月	近畿大学医学部麻酔科学教室主任教授
				平成14年10月	近畿大学医学部附属病院副院長
				平成22年4月	近畿大学医学部附属病院特任教授 医療法人錦秀会 阪和第一泉北病院顧問
				平成22年6月	当社社外取締役就任(現任)
				平成24年4月	近畿大学名誉教授(現任)
					医療法人錦秀会 阪和第一泉北病院特別顧問(現任)
取締役	-	大 工 舎 宏	昭和43年7月15日	平成3年4月	アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所	(注)4	-
				平成6年3月	公認会計士登録
				平成8年4月	朝日アーサーアンダーセン㈱(現プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱)に転籍
				平成13年7月	アットストリームコンサルティング㈱(現㈱アットストリーム)設立に参画 取締役就任
				平成18年6月	当社社外監査役就任
				平成22年10月	㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任(現任)
				平成25年7月 平成28年6月	㈱アットストリーム代表取締役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	上 原 康 司	昭和30年5月8日	昭和58年1月	当社入社	(注)5	120
				平成9年4月	総務経理部長
				平成16年4月	内部管理強化顧問
				平成16年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役	-	岩 城 本 臣	昭和20年5月10日	昭和51年4月	大阪弁護士会登録	(注)5	28
					中央総合法律事務所入所
				平成10年4月	大阪弁護士会副会長
				平成18年3月	弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任)
				平成18年6月	大同生命保険株式会社社外取締役
				平成19年4月	日本弁護士連合会常務理事
				平成19年6月	荒川化学工業㈱社外監査役就任
					奥村組土木興業株式会社社外監査役就任(現任)
				平成20年6月 平成27年6月	当社社外監査役就任(現任) フルサト工業㈱社外監査役就任(現任)
監査役	-	北 山 涼 一	昭和25年11月6日	昭和48年3月	㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社	(注)5	-
				平成9年4月	㈱タケツー入社
				平成12年11月	㈱セイクレスト社外常勤監査役就任
				平成23年4月	日本ロングライフ㈱入社
				平成24年4月 平成28年6月	社会福祉法人神戸市社会福祉協議会入職 当社社外監査役就任(現任)
計							14,233

(注)1 代表取締役社長山田圭一は代表取締役会長山田満の長男であり、専務取締役山田雅之は代表取締役会長山田満の次男であります。
2 取締役古賀義久及び大工舎宏は、社外取締役であります。
3 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。