有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬制度は「固定報酬」と「利益連動給与」によって構成されています。
「固定報酬」は、社外取締役を含めた全役員同額の「基本報酬」と役位に応じた「役位報酬」の2本立て
としており、その水準につきましては、同規模の他企業と比較して当社の業績に見合った金額に設定してお
ります。
「利益連動給与」は業務執行取締役を対象としております。
支給額の60%は株主の皆様との価値を連動させるべく役員持株会へ拠出し退任時まで保有することとしてお
ります。なお、役員退職慰労金制度は設けておりません。
イ.利益連動給与に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該利益連動給与の額の決定方法
利益連動給与に係る指標につきましては、連結営業利益を支給指標としております。
当該指標を選択した理由としては、雪印メグミルクグループ中期経営計画に連動させるとともに、株主の
皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的としております。なお、利益連動給与の額の決定方法は、取締役会にて支給基準毎の支給総額・対象者への配分方法等を決議しております。
ウ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職毎の方針
利益連動給与につきましては、対象者への配分方法は役位毎のポイントを定め、支給取締役の総ポイント
額に占める各取締役のポイントの構成に応じて配分しております。
当連結会計年度(第10期)における役位毎のポイントは次のとおりです。

役 位	ポイント
代表取締役社長	80
代表取締役副社長	58
取締役専務執行役員	47
取締役常務執行役員	44

取締役の各役位は2018年6月27日に開催の定時株主総会終結後の取締役会で選任された役位とし、その後
の昇格または降格があった場合でも配分は変更しません。
エ.役員報酬等に関する株主総会決議日等
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第7回定時株主総会
において、年額1,000百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
・取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第7回定時株主総会において、年額200百
万円以内と決議いただいております。
オ.当連結会計年度(第10期)における利益連動給与に係る業績指標の目標及び実績
2019年3月期(第10期)連結営業利益実績 172億円

業績指標(連結営業利益)	支給方針及び支給総額
170億円未満	支給しない
170億円以上200億円未満	41百万円
200億円以上220億円未満	66百万円
220億円以上	82百万円

カ.2020年3月期(第11期)の利益連動給与の業績指標・支給方針及び支給総額は次のとおりです。

業績指標(連結営業利益)	支給方針及び支給総額
170億円未満	支給しない
170億円以上200億円未満	29百万円
200億円以上220億円未満	46百万円
220億円以上	57百万円

第11期の役位毎のポイントは次のとおりです。

役 位	ポイント
代表取締役社長	80
代表取締役副社長	58
取締役専務執行役員	47
取締役常務執行役員	44

取締役の各役位は2019年6月26日に開催の定時株主総会終結後の取締役会で選任された役位とし、その後の
昇格または降格があった場合でも配分は変更しません。
②提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	利益連動給与
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	287	246	41	10
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	22	22	-	1
社外役員	26	26	-	4

③提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会にて決議された総額の範囲内におい
て、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会に説明し、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会でこれを
決定しております。
⑤当連結会計年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容
利益連動給与に係る指標、額につきましては、2018年5月21日開催の取締役会において決定しております。
固定報酬につきましては、2018年6月27日開催の取締役会において決定しております。