当社は、2018年6月26日開催の第9回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、「取締役、執行役員及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件」が原案どおり承認可決されました。その内容は、以下のとおりであります。
なお、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する新株予約権付与は、会社法第361条第1項第3号の報酬等に該当します。本新株予約権は、2018年6月26日開催の第9回定時株主総会においてご承認いただいている、取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額とは別枠にて取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として付与することについても、併せて承認可決されました。

決議年月日	2018年6月26日
新株予約権の払込金額	金銭の払込みを要しないものとする。
新株予約権の割当日	2019年2月27日
新株予約権の割当対象者	当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)
付与対象者の区分及び人数	取締役(社外取締役及び監査等委である取締役を除く)3名執行役員 10名従業員 20名子会社の取締役(社外取締役を除く) 5名
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 ※	当社普通株式241,000株(注)1[0株](注)7
新株予約権の総数 ※	2,410個(注)2[0個](注)7
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ※	(注)3
新株予約権の権利行使期間 ※	新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より2年間とする。ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
新株予約権の行使の主な条件 ※	(注)4

新株予約権の取得に関する事項 ※	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)6

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

2019/06/25 11:37

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
④ 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利

2019/06/25 11:37

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

3.新株予約権等に関する事項

2019/06/25 11:37

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/06/25 11:37

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
普通株式増加数(千株)	-	-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	2018年6月26日開催の株主総会の決議による2019年2月27日発行の新株予約権(ストック・オプション)2,410個(普通株式) 241,000株

2019/06/25 11:37