有価証券報告書-第8期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社 長		中 川 清 貴	昭和30年1月2日生	昭和52年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	1
				平成20年4月	同社教育・出版流通ソリューション本部長
				平成22年2月	当社執行役員経営企画部長
				平成22年12月	株式会社トゥ・ディファクト取締役(現任)
				平成23年4月	当社取締役
				平成23年5月	株式会社hontoブックサービス代表取締役社長
				平成24年10月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長
				平成25年6月	同社役員
				平成26年6月	当社代表取締役社長(現任)
				平成26年7月	丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役(現任)
				平成26年7月	株式会社図書館流通センター取締役(現任)
				平成26年7月	株式会社雄松堂書店取締役
				平成26年7月	丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役
				平成26年7月	株式会社ジュンク堂書店取締役
				平成26年7月 平成27年11月	丸善出版株式会社取締役(現任) 大日本印刷株式会社執行役員
				平成29年6月 平成29年11月	同社常務執行役員(現任) 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長(現任)
専務取締役		松 尾 英 介	昭和28年7月30日生	昭和51年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	10
				平成17年7月	同社事業企画推進室長
				平成20年4月	丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長
				平成22年2月	当社取締役
				平成22年4月	丸善株式会社常務取締役経理・財務部担当兼教育・学術事業本部副事業本部長
				平成22年8月	丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役(現任)
				平成22年12月	株式会社hontoブックサービス取締役
				平成23年2月	株式会社図書館流通センター取締役(現任)
				平成23年2月	株式会社ジュンク堂書店取締役
				平成23年2月	株式会社雄松堂書店取締役
				平成23年2月	丸善出版株式会社取締役(現任)
				平成24年4月	丸善雄松堂株式会社代表取締役社長(現任)
				平成25年4月	当社専務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		石 井 昭	昭和8年8月7日生	昭和36年12月	株式会社学校図書サービス(現・株式会社図書館流通センター)設立、代表取締役社長就任	(注)3	1,510
				昭和54年4月	株式会社リブリオ出版代表取締役社長
				昭和54年12月	株式会社図書館流通センター代表取締役専務
				平成5年7月	同社代表取締役社長
				平成15年4月	同社代表取締役会長
				平成22年2月	当社代表取締役会長
				平成22年2月	丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役
				平成23年4月	同社代表取締役会長
				平成24年2月	TRCファシリティーズ株式会社代表取締役社長
				平成25年4月	株式会社図書館流通センター取締役
				平成25年4月	当社取締役(現任)
				平成26年9月 平成27年4月	株式会社図書館流通センター代表取締役CEO 同社代表取締役社長(現任)
取締役		杉 本 尚 彦	昭和32年2月6日生	昭和55年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	─
				平成23年12月	株式会社モバイルブック・ジェーピー取締役(現任)
				平成24年6月	大日本印刷株式会社市谷事業部事業部長
				平成25年6月	同社役員
				平成27年11月	同社執行役員
				平成28年4月	当社取締役(現任)
				平成28年6月	大日本印刷株式会社常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		橋 本 博 文	昭和32年7月8日生	昭和56年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	─
				平成20年6月	株式会社図書館流通センター取締役
				平成21年11月	大日本印刷株式会社事業企画推進室長
				平成22年2月	当社社外監査役
				平成22年2月	株式会社図書館流通センター監査役
				平成23年4月 平成26年4月 平成27年6月	当社取締役 当社社外取締役 大日本印刷株式会社役員
				平成27年11月 平成28年4月 平成30年3月	同社執行役員(現任) 当社取締役(現任) 北海道コカ・コーラボトリング株式会社取締役(現任)
取締役		五 味 英 隆	昭和35年10月1日生	昭和61年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	0
				平成14年4月	同社C&I事業部IT研究所研究第2部長
				平成20年4月	同社情報コミュニケーション研究開発センター副センター長
				平成23年4月	同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長
				平成24年4月	同社hontoビジネス本部チャネルソリューションユニット長
				平成26年7月	当社執行役員経営企画部長
				平成26年7月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部副本部長
				平成27年4月	当社取締役(現任)
				平成27年4月	株式会社hontoブックサービス代表取締役社長(現任)
				平成29年11月	株式会社丸善ジュンク堂書店取締役(現任)
				平成30年4月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長(現任)
取締役 (監査等 委員)		瀬 川 静 真	昭和35年10月23日生	昭和58年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)4	─
				平成16年4月	同社経理本部財務部長
				平成20年6月	株式会社DNPアカウンティングサービス管理第2部長
				平成22年6月	大日本印刷株式会社経理本部経理第1部長
				平成24年6月	株式会社DNPアカウンティングサービス取締役・執行役員関西管理部・第4部担当
				平成29年6月	同社取締役・執行役員第3部担当
				平成30年4月	当社社外取締役(監査等委員)(現任)
				平成30年4月	株式会社図書館流通センター監査役(現任)
取締役 (監査等 委員)		峯 村 隆 二	昭和27年8月22日生	昭和55年4月 平成13年12月 平成19年6月 平成21年5月 平成22年2月 平成24年6月 平成27年11月 平成28年4月	大日本印刷株式会社入社 同社法務部長 同社役員(コーポレート・オフィサー)法務部長 同社役員法務部長 当社社外監査役 大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 同社常務執行役員(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)		茅 根 熙 和	昭和19年3月1日生	昭和44年4月 昭和57年4月 平成23年7月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年8月 平成28年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所開設(現任) 経営法曹会議代表 公益財団法人鉄道弘済会理事(現任) 当社社外取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	─
取締役 (監査等 委員)		大 胡 誠	昭和33年4月6日生	昭和61年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)4	─
					柳田野村法律事務所(現・柳田国際法律事務所)入所(現任)
					(平成12年10月より平成14年3月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務)
				平成14年6月	エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現・大和企業投資株式会社)監査役
				平成23年4月	当社社外監査役
				平成25年6月	株式会社ジーテクト社外取締役(現任)
				平成27年3月 平成27年6月 平成28年4月	リリカラ株式会社社外監査役(現任) 日本化成株式会社社外取締役 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
計							1,522

(注) 1. 取締役 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
3. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。

執行役員	高橋 健一郎
執行役員	吉留 政博
執行役員	野村 育弘
執行役員	池田 和博
執行役員	江川 裕仁