有価証券報告書-第6期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年4月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 栗林忠道氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗林忠道氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
4 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社 長 | 中 川 清 貴 | 昭和30年1月2日生 | 昭和52年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成5年4月 | 同社画像研究所研究1部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 同社C&I開発センター長 | ||||||
| 平成11年10月 | 同社C&I開発センター長兼C&I研究所長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社関西商印事業部ビジネスソリューション本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社情報コミュニケーション研究開発センター長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社教育・出版流通ソリューション本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社トゥ・ディファクト取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社hontoブックサービス代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年10月 | 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社図書館流通センター取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社雄松堂書店取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | 丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ジュンク堂書店取締役 | ||||||
| 平成26年7月 平成27年11月 | 丸善出版株式会社取締役(現任) 大日本印刷株式会社執行役員(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 松 尾 英 介 | 昭和28年7月30日生 | 昭和51年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)4 | 8 | |
| 平成4年12月 | 同社市谷事業部企画管理部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 同社包装事業部企画管理部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社管理部 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社事業企画推進室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長兼ショップ・システム・プロデュース事業部管掌 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 丸善株式会社常務取締役経理・財務部担当兼教育・学術事業本部副事業本部長兼ショップ・システム・プロデュース事業部管掌 | ||||||
| 平成22年8月 | 丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社hontoブックサービス取締役 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社トゥ・ディファクト監査役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社図書館流通センター取締役(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社ジュンク堂書店取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社雄松堂書店取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 丸善出版株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 丸善株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 石 井 昭 | 昭和8年8月7日生 | 昭和36年12月 | 株式会社学校図書サービス(現・株式会社図書館流通センター)設立、代表取締役社長就任 | (注)4 | 2,020 | |
| 昭和54年4月 | 株式会社リブリオ出版代表取締役社長 | ||||||
| 昭和54年12月 | 株式会社図書館流通センター代表取締役専務 | ||||||
| 平成5年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成15年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年2月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | 株式会社図書館流通センター代表取締役会長辞任 | ||||||
| 平成23年4月 | 丸善株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社図書館流通センター代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年2月 | TRCファシリティーズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社図書館流通センター取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社図書館流通センター取締役相談役 | ||||||
| 平成26年9月 平成27年4月 | 株式会社図書館流通センター代表取締役CEO 株式会社図書館流通センター代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 工 藤 恭 孝 | 昭和25年3月20日生 | 昭和47年4月 | キクヤ図書販売株式会社入社 | (注)4 | 7,107 | |
| 昭和51年5月 | 株式会社ジュンク堂書店取締役 | ||||||
| 昭和51年9月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社HON代表取締役 | ||||||
| 平成21年11月 | 株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役 | ||||||
| 平成22年8月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役 | ||||||
| 平成22年8月 | 丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 台灣淳久堂股份有限公司社長(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社ジュンク堂書店代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社ジュンク堂書店代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社淳久堂書店代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 杉 本 尚 彦 | 昭和32年2月6日生 | 昭和55年4月 平成23年12月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年11月 平成28年4月 | 大日本印刷株式会社入社 株式会社モバイルブック・ジェーピー取締役(現任) 大日本印刷株式会社市谷事業部長 同社役員 同社執行役員(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ─ | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 橋 本 博 文 | 昭和32年7月8日生 | 昭和56年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)4 | ─ | |
| 平成9年1月 | PT DNP Indonesia Finance Manager | ||||||
| 平成13年6月 | 大日本印刷株式会社関連事業部 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社商印事業部企画管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社DAC本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社商印事業部DAC事業推進本部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社商印事業部ソリューションサポート本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社事業企画推進室副室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社図書館流通センター取締役 | ||||||
| 平成21年11月 | 大日本印刷株式会社事業企画推進室長(現任) | ||||||
| 平成22年2月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年2月 | 株式会社図書館流通センター監査役(現任) | ||||||
| 平成23年4月 平成27年6月 平成27年11月 | 当社取締役(現任) 大日本印刷株式会社役員 大日本印刷株式会社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 五 味 英 隆 | 昭和35年10月1日生 | 昭和61年4月 平成14年4月 平成20年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成26年7月 平成26年7月 平成27年4月 平成27年4月 平成27年4月 | 大日本印刷株式会社入社 同社C&I事業部IT研究所研究第2部長 同社情報コミュニケーション研究開発センター副センター長 同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 同社hontoビジネス本部チャネルソリューションユニット長 当社執行役員経営企画部長 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部副本部長(現任) 株式会社出版流通イノベーションジャパン取締役(現任) 株式会社hontoブックサービス代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | 0 | |
| 取締役 (監査等 委員) | 栗 林 忠 道 | 昭和18年11月8日生 | 昭和43年3月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)5 | 2 | |
| 平成6年6月 | 同社経理本部経理第2部長 | ||||||
| 平成6年12月 | 大日本印刷アカウンティングシステム株式会社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 大日本印刷株式会社監査部 | ||||||
| 平成13年2月 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社顧問 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社DNPアカウンティングサービス取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社図書館流通センター監査役(現任) | ||||||
| 平成22年2月 平成28年4月 | 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 峯 村 隆 二 | 昭和27年8月22日生 | 昭和55年4月 平成13年12月 平成19年6月 平成21年5月 平成22年2月 平成24年6月 平成27年11月 平成28年4月 | 大日本印刷株式会社入社 同社法務部長 同社役員(コーポレート・オフィサー)法務部長 同社役員法務部長 当社監査役 大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 大日本印刷株式会社常務執行役員(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | ─ | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | 茅 根 熙 和 | 昭和19年3月1日生 | 昭和44年4月 昭和57年4月 平成23年7月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年8月 平成28年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所開設 経営法曹会議代表(現任) 公益財団法人鉄道弘済会理事(現任) 当社取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | ─ | |
| 取締役 (監査等 委員) | 大 胡 誠 | 昭和33年4月6日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)5 | ─ | |
| 柳田野村法律事務所(現・柳田国際法律事務所)入所(現任) | |||||||
| (平成12年10月より平成14年3月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務) | |||||||
| 平成14年6月 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現・大和企業投資株式会社)監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社監査役退任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ジーテクト社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 平成27年6月 平成28年4月 | リリカラ株式会社社外監査役(現任) 日本化成株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 9,140 | ||||||
(注) 1 平成28年4月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 栗林忠道氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗林忠道氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
4 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
| 執行役員 | 高橋 健一郎 | ||
| 執行役員 | 吉留 政博 | ||
| 執行役員 | 野村 育弘 | ||
| 執行役員 | 池田 和博 | ||
| 執行役員 | 江川 裕仁 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
