有価証券報告書-第9期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1. 取締役 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
3. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役(監査等委員)の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 中 川 清 貴 | 1955年1月2日生 | 1977年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)3 | 1 | |
| 2008年4月 | 同社教育・出版流通ソリューション本部長 | ||||||
| 2010年2月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 2010年12月 | 株式会社トゥ・ディファクト取締役(現任) | ||||||
| 2011年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 2011年5月 | 株式会社hontoブックサービス代表取締役社長 | ||||||
| 2012年10月 | 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長 | ||||||
| 2013年6月 | 同社役員 | ||||||
| 2014年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2014年7月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役 | ||||||
| 2014年7月 | 株式会社図書館流通センター取締役 | ||||||
| 2014年7月 | 株式会社雄松堂書店取締役 | ||||||
| 2014年7月 | 丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役 | ||||||
| 2014年7月 | 株式会社ジュンク堂書店取締役 | ||||||
| 2014年7月 2015年11月 | 丸善出版株式会社取締役 大日本印刷株式会社執行役員 | ||||||
| 2017年6月 | 同社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2017年11月 | 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社 長 | 松 尾 英 介 | 1953年7月30日生 | 1976年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)3 | 11 | |
| 2005年7月 | 同社事業企画推進室長 | ||||||
| 2008年4月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長 | ||||||
| 2010年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 2010年8月 | 丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役(現任) | ||||||
| 2010年12月 | 株式会社hontoブックサービス取締役 | ||||||
| 2011年2月 | 株式会社図書館流通センター取締役(現任) | ||||||
| 2011年2月 | 株式会社ジュンク堂書店取締役 | ||||||
| 2011年2月 | 株式会社雄松堂書店取締役 | ||||||
| 2011年2月 | 丸善出版株式会社取締役(現任) | ||||||
| 2012年4月 | 丸善雄松堂株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 2013年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 2019年4月 | 丸善雄松堂株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 五 味 英 隆 | 1960年10月1日生 | 1986年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)3 | 0 | |
| 2012年10月 | 同社hontoビジネス本部チャネルソリューションユニット長 | ||||||
| 2014年7月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 2014年7月 | 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部副本部長 | ||||||
| 2015年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 2015年4月 | 株式会社hontoブックサービス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2017年11月 | 株式会社丸善ジュンク堂書店取締役(現任) | ||||||
| 2018年4月 | 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 丸善出版株式会社取締役(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 丸善雄松堂株式会社取締役(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 石 井 昭 | 1933年8月7日生 | 1961年12月 | 株式会社学校図書サービス(現・株式会社図書館流通センター)設立、代表取締役社長就任 | (注)3 | 1,510 | |
| 1979年12月 | 株式会社図書館流通センター代表取締役専務 | ||||||
| 1993年7月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2010年2月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 2010年2月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)取締役 | ||||||
| 2011年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 2013年4月 | 株式会社図書館流通センター取締役 | ||||||
| 2013年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2014年9月 | 株式会社図書館流通センター代表取締役CEO | ||||||
| 2015年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2018年6月 | 同社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 橋 本 博 文 | 1957年7月8日生 | 1981年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)3 | ─ | |
| 2008年6月 | 株式会社図書館流通センター取締役 | ||||||
| 2009年11月 | 大日本印刷株式会社事業企画推進室長 | ||||||
| 2010年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 2010年2月 | 株式会社図書館流通センター監査役 | ||||||
| 2011年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 2014年4月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 2015年6月 | 大日本印刷株式会社役員 | ||||||
| 2015年11月 | 同社執行役員 | ||||||
| 2016年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2018年3月 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社取締役 | ||||||
| 2018年6月 | 日本ユニシス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 2018年6月 | 大日本印刷株式会社常務執行役員(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 株式会社図書館流通センター取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 矢 野 正 也 | 1963年4月25日生 | 1987年4月 | 丸善株式会社(現・丸善雄松堂株式会社)入社 | (注)3 | ─ | |
| 2005年8月 | 同社教学事業本部E&L開発部長 | ||||||
| 2012年2月 | 同社図書館アウトソーシング(現・アカデミック・プロセス・ソリューション)事業部長 | ||||||
| 2016年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 2018年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 2019年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2019年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 瀬 川 静 真 | 1960年10月23日生 | 1983年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)4 | 2 | |
| 2004年4月 | 同社経理本部財務部長 | ||||||
| 2008年6月 | 株式会社DNPアカウンティングサービス管理第2部長 | ||||||
| 2010年6月 | 大日本印刷株式会社経理本部経理第1部長 | ||||||
| 2012年6月 | 株式会社DNPアカウンティングサービス取締役・執行役員関西管理部・第4部担当 | ||||||
| 2017年6月 | 同社取締役・執行役員第3部担当 | ||||||
| 2018年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 2018年4月 | 株式会社図書館流通センター監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 峯 村 隆 二 | 1952年8月22日生 | 1980年4月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)4 | ─ | |
| 2001年12月 | 同社法務部長 | ||||||
| 2007年6月 | 同社役員(コーポレート・オフィサー)法務部長 | ||||||
| 2010年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 2012年6月 | 大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 | ||||||
| 2015年11月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 2016年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 2018年6月 | 大日本印刷株式会社専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | 茅 根 熙 和 | 1944年3月1日生 | 1969年4月 1982年4月 2011年7月 2014年4月 2015年4月 2015年8月 2016年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所開設(現任) 経営法曹会議代表 公益財団法人鉄道弘済会理事(現任) 当社社外取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | ─ | |
| 取締役 (監査等 委員) | 大 胡 誠 | 1958年4月6日生 | 1986年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)4 | ─ | |
| 柳田野村法律事務所(現・柳田国際法律事務所)入所(現任) | |||||||
| (2000年10月より2002年3月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務) | |||||||
| 2002年6月 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現・大和企業投資株式会社)監査役 | ||||||
| 2011年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 2013年6月 | 株式会社ジーテクト社外取締役(現任) | ||||||
| 2015年3月 2016年4月 | リリカラ株式会社社外監査役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,525 | ||||||
(注) 1. 取締役 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
3. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役(監査等委員)の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
| 執行役員 | 高橋 健一郎 | ||
| 執行役員 | 吉留 政博 | ||
| 執行役員 | 野村 育弘 | ||
| 執行役員 | 池田 和博 | ||
| 執行役員 | 江川 裕仁 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
