有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(平成26年6月26日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 会長執行役員	―	二 宮 雅 也	昭和27年2月25日	昭和49年4月	日本火災海上保険株式会社入社	(注)3	14,025
				平成15年6月	日本興亜損害保険株式会社執行役員社長室長兼社長室IR室長
				平成16年4月	同社執行役員社長室長兼CR企画部長
				平成16年6月	同社常務執行役員
				平成17年6月	同社取締役常務執行役員
				平成21年6月	同社代表取締役専務執行役員
				平成23年6月	当社取締役
					日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
				平成24年4月	当社代表取締役会長会長執行役員(現職) <主要な兼職>日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
代表取締役社長 社長執行役員	―	櫻 田 謙 悟	昭和31年2月11日	昭和53年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	13,741
				平成17年7月	株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
				平成19年4月	同社常務執行役員
				平成19年6月	同社取締役常務執行役員
				平成22年4月	当社取締役常務執行役員
				平成22年7月	当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員(現職)
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社代表取締役社長社長執行役員(現職) <主要な兼職>株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
代表取締役 副社長執行役員	―	伸 治	昭和31年12月10日	昭和54年4月 平成20年4月 平成21年4月平成23年6月 平成24年4月 平成26年4月	安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長 同社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長執行役員(現職)	(注)3	15,950
取締役 常務執行役員	―	竹 本 尚一朗	昭和30年1月20日	昭和53年4月 平成23年10月 平成24年6月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月	安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員リスク管理部長 同社取締役執行役員リスク管理部長 当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役執行役員 日本興亜損害保険株式会社執行役員 当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員(現職) 当社取締役常務執行役員(現職)	(注)3	6,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	―	西 澤 敬 二	昭和33年2月11日	昭和55年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成22年6月 平成23年10月 平成23年11月平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月	安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役常務執行役員自動車業務部長 同社取締役常務執行役員 当社取締役執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員(現職) <主要な兼職>株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員	(注)3	4,400
取締役 執行役員	―	江 原 茂	昭和33年12月18日	昭和56年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月	安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長 当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 当社取締役執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員東アジア部長(現職) 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員東アジア部長(現職)	(注)3	3,850
取締役 執行役員	―	磯 谷 隆 也	昭和29年5月6日	昭和54年4月 平成20年6月 平成21年8月 平成22年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月	日本火災海上保険株式会社入社 日本興亜損害保険株式会社執行役員人事部長 同社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 株式会社損害保険ジャパン専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン副社長執行役員(現職) 当社取締役執行役員(現職) <主要な兼職>日本興亜損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員	(注)3	8,425
取締役	―	熊野御堂 厚	昭和26年12月30日	昭和50年4月 平成17年4月 平成18年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年10月 平成25年4月 平成25年6月	日本火災海上保険株式会社入社 日本興亜損害保険株式会社執行役員営業企画開発部長 そんぽ24損害保険株式会社代表取締役社長首席執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員中部本部長 日本興亜生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員 NKSJひまわり生命保険株式会社代表取締役副社長副社長執行役員 同社代表取締役社長社長執行役員(現職) 当社取締役(現職) <主要な兼職>NKSJひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員	(注)3	14,625

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)	―	野 原 佐和子	昭和33年1月16日	昭和63年12月 平成7年7月平成8年4月 平成10年7月 平成12年12月 平成13年12月 平成18年6月 平成21年11月 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月	株式会社生活科学研究所入社 株式会社情報通信総合研究所入社 同社主任研究員 同社ECビジネス開発室長 有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職) 日本電気株式会社取締役 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職) 株式会社損害保険ジャパン監査役 当社取締役(現職) 日本写真印刷株式会社取締役(現職) 株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職) <主要な兼職>株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長	(注)3	-
取締役 (社外)	―	遠 藤 功	昭和31年5月8日	昭和54年4月 昭和63年10月 平成4年10月 平成8年10月 平成9年9月 平成12年5月 平成18年4月 平成23年5月 平成25年3月 平成26年6月	三菱電機株式会社入社 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 アンダーセン・コンサルティング入社 同社パートナー 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 同社会長(現職) 早稲田大学大学院商学研究科教授(現職) 株式会社良品計画取締役(現職) ヤマハ発動機株式会社監査役(現職) 当社取締役(現職) 日新製鋼株式会社取締役(現職)	(注)3	-
取締役 (社外)	―	村 田 珠 美	昭和35年1月18日	昭和63年4月 平成13年8月 平成20年4月 平成26年6月	弁護士登録 村田法律事務所弁護士(現職) 第二東京弁護士会副会長 当社取締役(現職)	(注)3	-
取締役 (社外)	―	スコット・ トレバー・ デイヴィス (Scott Trevor Davis)	昭和35年12月26日	平成13年4月 平成16年5月 平成17年9月 平成18年3月 平成18年4月 平成23年3月 平成26年6月	麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 株式会社イトーヨーカ堂取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職) 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)監査役(現職) 立教大学経営学部国際経営学科教授(現職) 株式会社ブリヂストン取締役(現職) 当社取締役(現職)	(注)3	-
常勤 監査役	―	吉 滿 英 一	昭和27年12月19日	昭和51年4月 平成17年4月 平成17年7月 平成18年6月 平成19年4月 平成19年6月 平成22年6月 平成23年4月 平成23年6月 平成23年7月平成24年6月	安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員経理部長兼グループ事業企画部長 同社執行役員経営企画部長 同社常務執行役員経営企画部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員コンプライアンス部長 同社代表取締役専務執行役員 当社監査役(現職) NKSJひまわり生命保険株式会社監査役(現職)	(注)4	34,225

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤 監査役	―	高 田 俊 之	昭和32年7月6日	昭和55年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年6月 平成26年6月	日本火災海上保険株式会社入社 当社執行役員経営企画部長 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社取締役 当社取締役常務執行役員 当社監査役(現職)	(注)5	3,750
監査役 (社外)	―	椿 愼 美	昭和22年8月6日	昭和45年4月 昭和50年5月 昭和54年3月 平成11年7月 平成16年7月 平成25年6月 平成26年6月	荏原インフィルコ株式会社入社 監査法人朝日会計社入社 公認会計士登録 朝日監査法人代表社員就任 日本公認会計士協会常務理事 当社監査役(現職) 平和不動産株式会社監査役(現職)	(注)6	100
監査役 (社外)	―	笠 間 治 雄	昭和23年1月2日	昭和49年4月 平成11年9月 平成13年6月 平成14年10月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年10月 平成21年1月 平成22年6月 平成22年12月 平成24年10月 平成25年6月 平成26年2月	東京地方検察庁検事 東京地方検察庁特別捜査部長 甲府地方検察庁検事正 東京地方検察庁次席検事 東京高等検察庁次席検事 最高検察庁刑事部長 最高検察庁次長検事 広島高等検察庁検事長 東京高等検察庁検事長 検事総長 弁護士登録 笠間法律事務所弁護士(現職) 当社監査役(現職) 日本郵政株式会社取締役(現職) 住友商事株式会社監査役(現職) キユーピー株式会社監査役(現職)	(注)6	100
監査役 (社外)	―	柳 田 直 樹	昭和35年2月27日	昭和62年4月 平成16年6月 平成26年6月	弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職) 日本製紙株式会社監査役 株式会社日本ユニパックホールディング監査役 当社監査役(現職) アルパイン株式会社監査役(現職)	(注)5	-
計							119,791

(注)1 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
2 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、事業戦略の迅速かつ的確な遂行を図るため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日の執行役員の構成は、以下のとおりであります。

会長執行役員	二 宮 雅 也
社長執行役員	櫻 田 謙 悟
副社長執行役員	伸 治
常務執行役員	竹 本 尚一朗
執行役員	西 澤 敬 二
執行役員	江 原 茂
執行役員	磯 谷 隆 也
執行役員	德 岡 宏 行
執行役員(リスク管理部長)	細 井 寿 人
執行役員(海外事業企画部長)	田 中 順 一
執行役員(経営企画部長)	小 嶋 信 弘