有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 14名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 17.6%) (平成27年6月25日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長	―	二 宮 雅 也	昭和27年 2月25日生	昭和49年4月	日本火災海上保険株式会社入社	(注)3	15,725
				平成15年6月	日本興亜損害保険株式会社執行役員社長室長兼社長室IR室長
				平成16年4月	同社執行役員社長室長兼CR企画部長
				平成16年6月	同社常務執行役員
				平成17年6月	同社取締役常務執行役員
				平成21年6月	同社代表取締役専務執行役員
				平成23年6月	当社取締役 日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
				平成24年4月	当社代表取締役会長会長執行役員
				平成26年9月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
				平成27年4月	当社代表取締役会長
				平成27年6月	当社取締役会長(現職)
					<主要な兼職>損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役社長社長執行役員
代表取締役 社長	―	櫻 田 謙 悟	昭和31年 2月11日生	昭和53年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	15,541
				平成17年7月	株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
				平成19年4月	同社常務執行役員
				平成19年6月	同社取締役常務執行役員
				平成22年4月	当社取締役常務執行役員
				平成22年7月	当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
				平成23年6月	当社取締役
				平成24年4月	当社代表取締役社長社長執行役員(現職)
				平成26年9月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
				平成27年4月	同社代表取締役会長(現職)
					<主要な兼職>損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長
代表取締役	―	伸 治	昭和31年 12月10日生	昭和54年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	16,950
				平成20年4月	株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
				平成21年4月	同社常務執行役員
				平成23年6月	当社取締役常務執行役員
				平成24年4月	当社取締役専務執行役員
				平成26年4月	当社代表取締役副社長執行役員(現職)
取締役	―	西 澤 敬 二	昭和33年 2月11日生	昭和55年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	5,300
				平成20年4月	株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長
				平成22年4月	同社常務執行役員
				平成22年6月	同社取締役常務執行役員
				平成23年10月	同社取締役常務執行役員自動車業務部長
				平成23年11月	同社取締役常務執行役員
				平成24年6月	当社取締役執行役員
				平成25年4月	株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員
				平成26年4月	株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員
				平成26年9月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役専務執行役員
				平成27年4月	当社取締役副社長執行役員(現職) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員(現職)
					<主要な兼職>損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	竹 本 尚一朗	昭和30年 1月20日生	昭和53年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	7,200
				平成23年10月	株式会社損害保険ジャパン執行役員リスク管理部長
				平成24年6月	同社取締役執行役員リスク管理部長
				平成25年4月	当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役執行役員 日本興亜損害保険株式会社執行役員
				平成25年6月	当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員(現職)
				平成26年9月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職)
取締役	―	江 原 茂	昭和33年 12月18日生	昭和56年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	4,450
				平成23年4月	株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
				平成25年4月	当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
				平成25年6月	当社取締役執行役員
				平成26年4月	株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員東アジア部長 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員東アジア部長
				平成26年9月	当社取締役常務執行役員東アジア部長 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員東アジア部長
				平成26年12月	当社取締役常務執行役員(現職) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職)
取締役	―	伊 東 正 仁	昭和35年 1月20日生	昭和59年4月	日本火災海上保険株式会社入社	(注)3	1,475
				平成25年4月	株式会社損害保険ジャパン執行役員千葉支店特命部長 日本興亜損害保険株式会社執行役員千葉支店長
				平成25年10月	株式会社損害保険ジャパン執行役員千葉支店長
				平成26年9月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員千葉支店長
				平成27年4月	当社常務執行役員 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員(現職)
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員(現職)
取締役	―	髙 橋 薫	昭和31年 5月13日生	昭和54年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)3	6,300
				平成20年4月	株式会社損害保険ジャパン執行役員人事部長
				平成22年4月	同社常務執行役員
				平成22年6月	同社取締役常務執行役員 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社取締役
				平成24年4月	株式会社損害保険ジャパン代表取締役副社長執行役員
				平成25年4月	日本興亜損害保険株式会社副社長執行役員
				平成26年9月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員
				平成27年4月	損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
				平成27年6月	当社取締役(現職)
					<主要な兼職>損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外取締役)	―	野 原 佐和子	昭和33年 1月16日生	昭和63年12月	株式会社生活科学研究所入社	(注)3	-
				平成7年7月	株式会社情報通信総合研究所入社
				平成8年4月	同社主任研究員
				平成10年7月	同社ECビジネス開発室長
				平成12年12月	有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役
				平成13年12月	株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職)
				平成18年6月	日本電気株式会社取締役
				平成21年11月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職)
				平成24年6月	株式会社損害保険ジャパン監査役
				平成25年6月	当社取締役(現職)
				平成26年6月	日本写真印刷株式会社取締役(現職) 株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職)
					<主要な兼職>株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
取締役 (社外取締役)	―	遠 藤 功	昭和31年 5月8日生	昭和54年4月	三菱電機株式会社入社	(注)3	100
				昭和63年10月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
				平成4年10月	アンダーセン・コンサルティング入社
				平成8年10月	同社パートナー
				平成9年9月	日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
				平成12年5月	株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
				平成18年4月	同社会長(現職) 早稲田大学大学院商学研究科教授(現職)
				平成23年5月	株式会社良品計画取締役(現職)
				平成25年3月	ヤマハ発動機株式会社監査役(現職)
				平成26年6月	当社取締役(現職) 日新製鋼株式会社取締役(現職)
取締役 (社外取締役)	―	村 田 珠 美	昭和35年 1月18日生	昭和63年4月	弁護士登録	(注)3	-
				平成13年8月	村田法律事務所弁護士(現職)
				平成20年4月	第二東京弁護士会副会長
				平成26年6月	当社取締役(現職)
取締役 (社外取締役)	―	スコット・ トレバー・ デイヴィス (Scott Trevor Davis)	昭和35年 12月26日生	平成13年4月	麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授	(注)3	-
				平成16年5月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
				平成17年9月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職)
				平成18年3月	株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)監査役(現職)
				平成18年4月	立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
				平成23年3月	株式会社ブリヂストン取締役(現職)
				平成26年6月	当社取締役(現職)
常勤 監査役	―	吉 滿 英 一	昭和27年 12月19日生	昭和51年4月	安田火災海上保険株式会社入社	(注)4	35,125
				平成17年4月	株式会社損害保険ジャパン執行役員経理部長兼グループ事業企画部長
				平成17年7月	同社執行役員経営企画部長
				平成18年6月	同社常務執行役員経営企画部長
				平成19年4月	同社常務執行役員
				平成19年6月	同社取締役常務執行役員
				平成22年6月	同社取締役専務執行役員
				平成23年4月	同社代表取締役専務執行役員
				平成23年6月	同社代表取締役専務執行役員コンプライアンス部長
				平成23年7月	同社代表取締役専務執行役員
				平成24年6月	当社監査役(現職) NKSJひまわり生命保険株式会社(現損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社)監査役(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤 監査役	―	高 田 俊 之	昭和32年 7月6日生	昭和55年4月	日本火災海上保険株式会社入社	(注)5	17,775
				平成22年4月	当社執行役員経営企画部長
				平成23年4月	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社取締役
				平成24年6月	当社取締役常務執行役員
				平成26年6月	当社監査役(現職)
監査役 (社外監査役)	―	椿 愼 美	昭和22年 8月6日生	昭和45年4月	荏原インフィルコ株式会社入社	(注)6	300
				昭和50年5月	監査法人朝日会計社入社
				昭和54年3月	公認会計士登録
				平成11年7月	朝日監査法人代表社員就任
				平成16年7月	日本公認会計士協会常務理事
				平成25年6月	当社監査役(現職)
				平成26年6月	平和不動産株式会社監査役(現職)
監査役 (社外監査役)	―	笠 間 治 雄	昭和23年 1月2日生	昭和49年4月	東京地方検察庁検事	(注)6	300
				平成11年9月	東京地方検察庁特別捜査部長
				平成13年6月	甲府地方検察庁検事正
				平成14年10月	東京地方検察庁次席検事
				平成17年6月	東京高等検察庁次席検事
				平成18年6月	最高検察庁刑事部長
				平成19年10月	最高検察庁次長検事
				平成21年1月	広島高等検察庁検事長
				平成22年6月	東京高等検察庁検事長
				平成22年12月	検事総長
				平成24年10月	弁護士登録 笠間法律事務所弁護士(現職)
				平成25年6月	当社監査役(現職) 日本郵政株式会社取締役(現職) 住友商事株式会社監査役(現職)
				平成26年2月	キユーピー株式会社監査役(現職)
監査役 (社外監査役)	―	柳 田 直 樹	昭和35年 2月27日生	昭和62年4月	弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)	(注)5	-
				平成16年6月	日本製紙株式会社監査役 株式会社日本ユニパックホールディング監査役
				平成26年6月	当社監査役(現職) アルパイン株式会社監査役(現職)
計							126,541

(注)1 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
2 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、意思決定の迅速化および責任体制の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の総数は取締役との兼任者を含めて14名であります。