有価証券報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年5月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長CEO (代表取締役)	庄 司 正 英	1951年11月17日	1975年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1978年9月 ㈱辰巳入社 1979年5月 同社専務取締役 1983年12月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役 1984年11月 同社代表取締役社長 1994年6月 同社代表取締役会長 1999年3月 同社代表取締役社長 1999年6月 同社代表取締役会長兼社長 2001年6月 同社代表取締役社長 2008年7月 ㈱辰巳代表取締役(現任) 2014年6月 ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長兼社長CEO 2016年4月 同社代表取締役会長 2016年5月 当社取締役 2020年3月 ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長退任 2020年4月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	―
取締役社長 (代表取締役)	貴 田 晃 司	1954年12月1日	1977年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年5月 同行本八幡支店長 2002年7月 ㈱みずほ銀行島之内支店長 2004年4月 同行堺支店長 2007年4月 イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱)執行役員組織管理本部長 2008年7月 ユニコムグループホールディングス㈱経営企画部長 2008年10月 日本ユニコム㈱執行役員総務部長 2009年10月 ピーアークホールディングス㈱総合企画部長 2010年6月 同社常務取締役 2016年4月 同社専務取締役 2020年4月 当社入社副社長執行役員 2020年5月 当社取締役副社長 2023年4月 当社代表取締役社長(現任) 2024年11月 ㈱サンケンシステム代表取締役会長(現任)	(注)3	(注)5 48,962
専務取締役	香 川 正 司	1960年1月12日	1983年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1997年7月 同行金融商品開発部グループ長 1999年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱金融商品開発部次長 1999年9月 エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長 2002年6月 ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室グループ長 2003年10月 同行船場法人営業部副部長 2009年4月 同行金融商品営業部(大阪)部付部長 2013年4月 同行監査部副部長 2014年5月 当社に出向執行役員 2015年2月 当社入社執行役員 2015年5月 当社専務取締役 2015年10月 ㈱アドバンテージ代表取締役社長 2022年5月 ㈱日商インターライフ取締役会長(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任) 2023年5月 当社専務取締役情報システム部長(現任)	(注)3	(注)5 30,669

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	大 畑 正 明	1963年3月7日	1985年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年7月 同行桜台支店長 2007年7月 同行審査第二部審査役 2011年1月 同行企業審査第一部副部長 2013年2月 ピーアークホールディングス㈱執行役員 2013年6月 同社取締役 2014年6月 同社常務取締役 2017年3月 当社専務執行役員 2018年2月 ピーアークホールディングス㈱常務取締役退任 2018年5月 当社専務取締役 2020年5月 当社専務取締役退任 ピーアークホールディングス㈱専務執行役員 2020年6月 同社専務取締役 2023年3月 同社専務取締役退任 2023年4月 当社専務執行役員 2023年5月 当社専務取締役経理部長(現任)	(注)3	(注)5 13,247

常務取締役	加 藤 雅 也	1965年2月6日	1987年4月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 1993年3月 同社マーケティング室長 1995年7月 同社営業企画部長 2006年2月 同社執行役員総合企画部長 2009年10月 同社社長室長 2010年4月 同社執行役員経営企画部長 2014年4月 同社社長室長 2017年3月 当社入社常務執行役員社長室長 2018年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2019年9月 当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長 2020年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2020年5月 当社常務取締役経営企画部長(現任)	(注)3	(注)5 12,296
取締役	大 前 哲 也	1954年3月1日	1978年4月 ㈱乃村工藝社入社 2001年2月 同社エリアカンパニー岡山支店支店長 2004年2月 同社商環境カンパニー中四国支店支店長 2008年2月 ㈱ノムラアクト四国代表取締役 2009年2月 乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理 2011年2月 ㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長 2013年2月 同社取締役第2営業本部長 2017年2月 同社退職 2017年3月 当社入社執行役員営業部部長 ㈱日商インターライフ取締役(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役(現任) 2017年5月 当社取締役営業部部長 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	(注)5 4,979

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	松 沢 照 和	1960年7月30日	1989年3月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 1993年3月 同社ピーアーク谷中店長 1998年4月 同社第4カンパニーマーチャンダイザー 2000年6月 同社第6カンパニーカンパニー長 2006年3月 ㈱ピーアーク千葉代表取締役社長 2007年5月 デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 2009年10月 ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長 2010年4月 同社人事部部長 2019年4月 同社退職 2019年5月 当社入社 顧問 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年5月 ㈱日商インターライフ監査役(現任) ㈱システムエンジニアリング監査役(現任)	(注)4	(注)5 3,977
取締役 (監査等委員)	落 合 健 介	1952年12月5日	1975年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1995年4月 同行国立支店長 1997年6月 同行板橋支店長 2000年6月 同行審査第一部審査役 2004年3月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職 東洋不動産㈱東京本社営業企画部長 2004年5月 同社退職 東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長 2007年5月 同社上席執行役員経営企画室長 2010年6月 同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長 2014年6月 東洋ビルメンテナンス㈱取締役 BMS㈱取締役 2015年6月 プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役 東洋プロパティ㈱取締役 2016年6月 同社監査役 2017年6月 同社顧問 2018年5月 当社取締役 2018年6月 ㈱神萃代表取締役(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	那 須 健 二	1953年5月28日	1977年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年5月 同行蓮根支店長 2003年2月 ㈱みずほ銀行審査部審査役 2005年4月 東京建物不動産販売㈱監査室長 2006年5月 同社コンプライアンス部長 2008年3月 同社取締役コンプライアンス部長 2008年4月 同社取締役人材開発部長 2009年3月 同社取締役経理部長 2011年3月 同社取締役経理管理本部長 2013年3月 同社取締役ソリューション営業本部長 2016年3月 同社顧問 2016年4月 長野県東京事務所主任産業立地推進役(非常勤職員) 2018年9月 フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	田 子 みどり	1960年8月21日	1983年4月 ㈱コスモピア設立 代表取締役社長 2018年1月 一般社団法人女性活躍委員会理事(現任) 2018年6月 女性創業応援やまぐち㈱取締役(現任) 2023年1月 日本ジョイントソリューションズ㈱社外取締役 (現任) 2023年6月 特定非営利活動法人ふるさと山口経営者フォーラム監事(現任) 2024年5月 ㈱クリーク・アンドリバー社社外取締役(現任) 2024年10月 ㈱ヒューマンクリエイションホールディングス特別アドバイザー(現任) 2025年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					114,130

(注) 1.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏は、独立社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
4.監査等委員である取締役の松沢照和氏、落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏の任期は2025年2月期に係
る定時株主総会の終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長貴田晃司氏、専務取締役香川正司氏、専務取締役大畑正明氏、常務取締役加藤雅也氏、取締
役大前哲也氏、取締役(常勤監査等委員)松沢照和氏の所有株式数には、インターライフホールディングス
役員持株会における持分を含めております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松沢照和氏
委 員 落合健介氏
委 員 那須健二氏
委 員 田子みどり氏
7.田子みどり氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は小椋みどりであり
ます。
b.2026年5月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除
く。)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりと
なる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の
決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長CEO (代表取締役)	庄 司 正 英	1951年11月17日	1975年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1978年9月 ㈱辰巳入社 1979年5月 同社専務取締役 1983年12月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役 1984年11月 同社代表取締役社長 1994年6月 同社代表取締役会長 1999年3月 同社代表取締役社長 1999年6月 同社代表取締役会長兼社長 2001年6月 同社代表取締役社長 2008年7月 ㈱辰巳代表取締役(現任) 2014年6月 ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長兼社長CEO 2016年4月 同社代表取締役会長 2016年5月 当社取締役 2020年3月 ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長退任 2020年4月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)3	―
取締役社長 (代表取締役)	貴 田 晃 司	1954年12月1日	1977年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年5月 同行本八幡支店長 2002年7月 ㈱みずほ銀行島之内支店長 2004年4月 同行堺支店長 2007年4月 イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱)執行役員組織管理本部長 2008年7月 ユニコムグループホールディングス㈱経営企画部長 2008年10月 日本ユニコム㈱執行役員総務部長 2009年10月 ピーアークホールディングス㈱総合企画部長 2010年6月 同社常務取締役 2016年4月 同社専務取締役 2020年4月 当社入社副社長執行役員 2020年5月 当社取締役副社長 2023年4月 当社代表取締役社長(現任) 2024年11月 ㈱サンケンシステム代表取締役会長(現任)	(注)3	(注)5 48,962

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	香 川 正 司	1960年1月12日	1983年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1997年7月 同行金融商品開発部グループ長 1999年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱金融商品開発部次長 1999年9月 エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長 2002年6月 ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室グループ長 2003年10月 同行船場法人営業部副部長 2009年4月 同行金融商品営業部(大阪)部付部長 2013年4月 同行監査部副部長 2014年5月 当社に出向執行役員 2015年2月 当社入社執行役員 2015年5月 当社専務取締役 2015年10月 ㈱アドバンテージ代表取締役社長 2022年5月 ㈱日商インターライフ取締役会長(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任) 2023年5月 当社専務取締役情報システム部長(現任) 2026年5月 当社専務取締役経理部長(現任)	(注)3	(注)5 30,669
常務取締役	加 藤 雅 也	1965年2月6日	1987年4月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 1993年3月 同社マーケティング室長 1995年7月 同社営業企画部長 2006年2月 同社執行役員総合企画部長 2009年10月 同社社長室長 2010年4月 同社執行役員経営企画部長 2014年4月 同社社長室長 2017年3月 当社入社常務執行役員社長室長 2018年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2019年9月 当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長 2020年3月 当社常務執行役員経営企画部長 2020年5月 当社常務取締役経営企画部長(現任)	(注)3	(注)5 12,296
取締役	大 前 哲 也	1954年3月1日	1978年4月 ㈱乃村工藝社入社 2001年2月 同社エリアカンパニー岡山支店支店長 2004年2月 同社商環境カンパニー中四国支店支店長 2008年2月 ㈱ノムラアクト四国代表取締役 2009年2月 乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理 2011年2月 ㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長 2013年2月 同社取締役第2営業本部長 2017年2月 同社退職 2017年3月 当社入社執行役員営業部部長 ㈱日商インターライフ取締役(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役(現任) 2017年5月 当社取締役営業部部長 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	(注)5 4,979

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	松 沢 照 和	1960年7月30日	1989年3月 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 1993年3月 同社ピーアーク谷中店長 1998年4月 同社第4カンパニーマーチャンダイザー 2000年6月 同社第6カンパニーカンパニー長 2006年3月 ㈱ピーアーク千葉代表取締役社長 2007年5月 デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 2009年10月 ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長 2010年4月 同社人事部部長 2019年4月 同社退職 2019年5月 当社入社 顧問 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年5月 ㈱日商インターライフ監査役(現任) ㈱システムエンジニアリング監査役(現任)	(注)4	(注)5 3,977
取締役 (監査等委員)	落 合 健 介	1952年12月5日	1975年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1995年4月 同行国立支店長 1997年6月 同行板橋支店長 2000年6月 同行審査第一部審査役 2004年3月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職 東洋不動産㈱東京本社営業企画部長 2004年5月 同社退職 東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長 2007年5月 同社上席執行役員経営企画室長 2010年6月 同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長 2014年6月 東洋ビルメンテナンス㈱取締役 BMS㈱取締役 2015年6月 プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役 東洋プロパティ㈱取締役 2016年6月 同社監査役 2017年6月 同社顧問 2018年5月 当社取締役 2018年6月 ㈱神萃代表取締役(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	那 須 健 二	1953年5月28日	1977年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年5月 同行蓮根支店長 2003年2月 ㈱みずほ銀行審査部審査役 2005年4月 東京建物不動産販売㈱監査室長 2006年5月 同社コンプライアンス部長 2008年3月 同社取締役コンプライアンス部長 2008年4月 同社取締役人材開発部長 2009年3月 同社取締役経理部長 2011年3月 同社取締役経理管理本部長 2013年3月 同社取締役ソリューション営業本部長 2016年3月 同社顧問 2016年4月 長野県東京事務所主任産業立地推進役(非常勤職員) 2018年9月 フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	田 子 みどり	1960年8月21日	1983年4月 ㈱コスモピア設立 代表取締役社長 2018年1月 一般社団法人女性活躍委員会理事(現任) 2018年6月 女性創業応援やまぐち㈱取締役(現任) 2023年1月 日本ジョイントソリューションズ㈱社外取締役 (現任) 2023年6月 特定非営利活動法人ふるさと山口経営者フォーラム監事(現任) 2024年5月 ㈱クリーク・アンドリバー社社外取締役(現任) 2024年10月 ㈱ヒューマンクリエイションホールディングス特別アドバイザー(現任) 2025年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					100,883

(注) 1.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏は、独立社外取締役であります。
3. 取締役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
4.監査等委員である取締役の松沢照和氏、落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏の任期は2025年2月期に係
る定時株主総会の終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長貴田晃司氏、専務取締役香川正司氏、常務取締役加藤雅也氏、取締役大前哲也氏、取締役
(常勤監査等委員)松沢照和氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持
分を含めております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松沢照和氏
委 員 落合健介氏
委 員 那須健二氏
委 員 田子みどり氏
7.田子みどり氏は、旧姓かつ職業上使用している氏名を記載しております。戸籍上の氏名は小椋みどりであり
ます。
② 社外取締役の状況
a.当社の社外取締役は落合健介氏、那須健二氏、田子みどり氏の3名(監査等委員である社外取締役)
であり、3名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、3名とも当社株式を保有しておらず、その近親者並びにそれらが関係する会社等も含め、人的関
係、取引関係その他の利害関係はありません。
b.落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有してお
ります。同氏は当社の独立社外取締役として就任以来8年に渡り客観的な視点で当社の経営に対し、金融
政策などの専門的なご意見やご指摘をされております。今後もその経験と知見を活かし監査等委員として
の役割を発揮されることが期待されることから監査等委員である社外取締役として選任しております。
c.那須健二氏は、金融機関の経験を経て、上場企業のコンプライアンス、経理などの経営に携わるなど、豊
富な知識・経験等を有しております。同氏は当社の独立社外取締役として就任以来4年に渡り当社グルー
プのガバナンス機能の強化において専門的なご意見やご指摘をされており、今後もその経験と知見を活か
し監査等委員として適切な監査・監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任し
ております。
d.田子みどり氏は、経営者としての豊かな知見と企業経営に関する識見を有しております。同氏は当社の独
立社外取締役として2025年5月に就任して以来、人的資本経営やIT分野に関する専門的なご意見やご指
摘をされており、今後もその知見と経験を活かし、監査等委員として適切な監査・監督が期待されること
から、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を満たすことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。