有価証券報告書-第7期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.平成29年5月25日開催の定時株主総会において、定款の変更が議決されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の柴田裕実、庄司正英、髙橋公一、三吉達治の4氏は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であります。
3.監査等委員である取締役の中沼和平、江原均、内藤信夫、北本幸仁の4氏は、社外取締役であります。
4. 取締役の柴田裕実氏および監査等委員である取締役の江原均氏は、独立社外役員であります。
5.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.代表取締役及川民司氏および専務取締役香川正司氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 及 川 民 司 | 昭和22年6月27日生 | 昭和41年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)5 | (注)7 294,781 |
| 平成2年5月 | 同行所沢支店長 | ||||||
| 平成6年1月 | 同行中野支店長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同行公務事務センター所長 | ||||||
| 平成11年6月 | ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)に出向 専務取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)退職 ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)へ転籍 | ||||||
| 平成25年3月 | ピーアークホールディングス㈱専務取締役退任 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年5月 平成25年5月 平成25年6月 平成26年7月 | 当社顧問 ㈱日商インターライフ取締役会長(現任) ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム取締役会長(現任) ファシリティーマネジメント㈱取締役会長(現任) ディーナネットワーク㈱取締役会長(現任) アーク・フロント㈱取締役会長(現任) 当社代表取締役社長(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役 ㈱サミーデザイン(現ファンライフ・デザイン㈱)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱ベストアンサー取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | デライト・コミュニケーションズ㈱取締役会長(現任) ㈱ジーエスケー取締役(現任) グランドスタッフ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱アヴァンセ・アジル取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 玉紘工業㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | ― | 香 川 正 司 | 昭和35年1月12日生 | 昭和58年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)5 | (注)7 2,783 |
| 平成9年7月 | 同行金融商品開発部グループ長 | ||||||
| 平成11年4月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長 | ||||||
| 平成11年9月 | エス・ビー・シー・エム会社香港支店 副支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同行船場法人営業部副部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行金融商品営業部(大阪)部付部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同行監査部副部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社に出向 執行役員 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アドバンテージ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 柴 田 裕 実 | 昭和23年10月31日生 | 昭和46年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)5 | ― |
| 平成6年2月 | 同行日吉支店長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同行大泉支店長兼保谷支店長 | ||||||
| 平成12年8月 | 同行営業1部詰 大木建設㈱に出向 | ||||||
| 平成13年10月 | 同行退職 大木建設㈱東京建築支店統括営業部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 大木建設㈱退職 ㈱みずほ銀行新宿支店詰嘱託 ㈱日本共同システムに出向 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱日本共同システム渉外部長 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱NKSサービスセンター取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成23年12月 | ㈱NKS能力開発センター講師(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 庄 司 正 英 | 昭和26年11月17日生 | 昭和50年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | ― |
| 昭和53年9月 | ㈱辰巳入社 | ||||||
| 昭和54年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和58年12月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役 | ||||||
| 昭和59年11月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役会長兼社長CEO | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 髙橋 公 一 | 昭和43年11月23日生 | 平成4年4月 | サミー工業㈱(現サミー㈱)入社 | (注)5 | ― |
| 平成17年4月 | 同社コーポレート本部総務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | セガサミーホールディングス㈱ 管理本部総務部長 | ||||||
| 平成20年8月 | サミー㈱コーポレート本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員補佐コーポレート本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員コーポレート本部副本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社執行役員生産統括本部管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社執行役員生産統括本部生産政策室長 | ||||||
| 平成26年4月 | セガサミーホールディングス㈱ 執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガ・ライブクリエイション取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | セガサミービジネスサポート㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | サミー㈱執行役員コーポレート本部長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 三 吉 達 治 | 昭和51年1月5日生 | 平成10年4月 | 住友銀行㈱(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)5 | ― |
| 平成13年4月 | サミー㈱入社 | ||||||
| 平成16年10月 | セガサミーホールディングス㈱に出向 経営企画部 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社グループ戦略室次長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社グループ代表室経営政策担当次長 | ||||||
| 平成19年9月 | ㈱アートポート取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本マルチメディアサービス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | ㈱ディー・バイ・エル・クリエイション取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | サミー㈱社長室経営戦略部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | プラスセブン㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | タイヨーエレック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | サミーデジタルセキュリティ㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 奥 村 昭 雄 | 昭和32年6月2日生 | 昭和55年4月 | 大成建設㈱入社 | (注)5 | ― |
| 平成9年1月 | 同社関東支店管理部総務室課長 | ||||||
| 平成12年2月 | 同社東京支店管理部総務室課長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社建築営業本部(第一)営業部課長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社建築営業本部(第二)営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社建築営業本部(第二)統括営業部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社退職 ㈱日商インターライフ顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) ㈱日商インターライフ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 大 前 哲 也 | 昭和29年3月1日生 | 昭和53年4月 | ㈱乃村工藝社入社 | (注)5 | ― |
| 平成14年2月 | 同社エリアカンパニー岡山支店支店長 | ||||||
| 平成16年2月 | 同社商環境カンパニー中四国支店支店長 | ||||||
| 平成20年2月 | ㈱ノムラアクト四国代表取締役 | ||||||
| 平成21年2月 | 乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理 | ||||||
| 平成23年2月 | ㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 同社取締役第2営業本部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 同社退職 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社入社 執行役員営業部部長 ㈱日商インターライフ取締役(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 中 沼 和 平 | 昭和29年8月7日生 | 平成元年11月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 経理部部長代理 | (注)6 | ― |
| 平成6年4月 | 同社経理部副部長 | ||||||
| 平成12年10月 | ㈱辰巳 取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | アーク・シェアード㈱取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ファシリティーマネジメント㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱日商インターライフ監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | ディーナネットワーク㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 平成22年10月 平成23年4月 平成25年6月 | ㈱ベストアンサー監査役(現任) 当社常勤監査役 アーク・フロント㈱監査役(現任) ㈱システムエンジニアリング監査役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱サミーデザイン(現ファンライフ・デザイン㈱)監査役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | ピーアークホールディングス㈱監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | デライト・コミュニケーションズ㈱監査役(現任) ㈱ジーエスケー監査役(現任) グランドスタッフ㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱アヴァンセ・アジル監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 玉紘工業㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 江 原 均 | 昭和7年8月19日生 | 昭和26年4月 | 国税庁入庁 | (注)6 | ― |
| 昭和61年7月 | 国税庁長官官房 次席国税庁監察官 | ||||||
| 昭和63年7月 | 浅草税務署長 | ||||||
| 平成元年7月 | 東京国税局総務部次長 | ||||||
| 平成2年7月 | 東京国税局調査第三部長 | ||||||
| 平成3年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成3年8月 | 江原均税理士事務所開所 所長(現任) | ||||||
| 平成8年1月 | ㈱ドン・キホーテ監査役 | ||||||
| 平成8年6月 | ピーアーク㈱監査役(現ピーアークホールディングス㈱) | ||||||
| 平成20年6月 平成22年10月 | ㈱日商インターライフ監査役 当社監査役 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 内 藤 信 夫 | 昭和40年9月15日生 | 平成元年4月 | 大和証券㈱入社 | (注)6 | ― |
| 平成12年7月 | ㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社 | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱ラルク入社 | ||||||
| 平成24年6月 | サミー㈱入社 | ||||||
| 平成24年6月 | セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長 | ||||||
| 平成25年5月 平成25年6月 | 当社監査役 セガサミーホールディングス㈱財務経理本部経理部長(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 北 本 幸 仁 | 昭和23年1月13日生 | 昭和48年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)6 | ― |
| 昭和63年6月 | 監査法人中央会計事務所社員就任 | ||||||
| 平成6年9月 | 中央監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 仰星監査法人理事代表社員就任 | ||||||
| 平成22年6月 | シダックス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 仰星監査法人顧問就任 | ||||||
| 平成29年3月 | 仰星監査法人顧問退任 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 297,564 | ||||||
(注) 1.平成29年5月25日開催の定時株主総会において、定款の変更が議決されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の柴田裕実、庄司正英、髙橋公一、三吉達治の4氏は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であります。
3.監査等委員である取締役の中沼和平、江原均、内藤信夫、北本幸仁の4氏は、社外取締役であります。
4. 取締役の柴田裕実氏および監査等委員である取締役の江原均氏は、独立社外役員であります。
5.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.代表取締役及川民司氏および専務取締役香川正司氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
