有価証券報告書-第5期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 及 川 民 司 | 昭和22年6月27日生 | 昭和41年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | (注)5 193,375 |
| 平成2年5月 | 同行所沢支店長 | ||||||
| 平成6年1月 | 同行中野支店長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同行公務事務センター所長 | ||||||
| 平成11年6月 | ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)に出向 専務取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)退職 ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)へ転籍 | ||||||
| 平成25年3月 | ピーアークホールディングス㈱専務取締役退任 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年5月 平成25年5月 平成25年6月 平成26年7月 | 当社顧問 ㈱日商インターライフ取締役会長(現任) ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム取締役会長(現任) ファシリティーマネジメント㈱取締役会長(現任) ディーナネットワーク㈱取締役会長(現任) アーク・フロント㈱取締役会長(現任) 当社代表取締役社長(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役 ㈱サミーデザイン取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社ベストアンサー取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | ― | 香 川 正 司 | 昭和35年1月12日生 | 昭和58年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成9年7月 | 同行金融商品開発部グループ長 | ||||||
| 平成11年4月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長 | ||||||
| 平成11年9月 | エス・ビー・シー・エム会社香港支店 副支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同行船場法人営業部副部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行金融商品営業部(大阪)部付部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同行監査部副部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社に出向 執行役員 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 山 中 茂 | 昭和29年1月3日生 | 平成元年12月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 | (注)3 | (注)5 51,827 |
| 平成13年2月 | 同社経営戦略セクション担当執行役員 | ||||||
| 平成16年5月 | アーク・フロント㈱取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | ㈱ピーアーク足立取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | ピーアークホールディングス㈱総合企画部事業開発室担当執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社社長室長 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱日商インターライフ常務取締役コーポレート本部長 | ||||||
| 平成21年2月 | ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム常務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ファシリティーマネジメント㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱日商インターライフ常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | ディーナネットワーク㈱取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社常務取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | ㈱日商インターライフ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 柴 田 裕 実 | 昭和23年10月31日生 | 昭和46年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成6年2月 | 同行日吉支店長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同行大泉支店長兼保谷支店長 | ||||||
| 平成12年8月 | 同行営業1部詰 大木建設㈱に出向 | ||||||
| 平成13年10月 | 同行退職 大木建設㈱東京建築支店統括営業部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 大木建設㈱退職 ㈱みずほ銀行新宿支店詰嘱託 ㈱日本共同システムに出向 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱日本共同システム渉外部長 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱NKSサービスセンター取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成23年12月 | ㈱NKS能力開発センター講師(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 石 倉 博 | 昭和40年6月30日生 | 昭和63年4月 | 青山監査法人(現あらた監査法人)入所 | (注)3 | ― |
| 平成2年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成7年8月 | 監査法人トーマツ入所 | ||||||
| 平成10年7月 | ㈱キャピタルマネジメント入社 | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱サミーネットワークス入社 経営企画室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年5月 | セガサミーホールディングス㈱入社 グループ内部統制副室長兼グループCSR推進副室長 兼内部監査副室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社執行役員グループ内部統制室長 兼グループCSR推進室長 兼内部監査室長(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 菊 地 誠一郎 | 昭和42年2月11日生 | 平成3年4月 | 第一生命保険相互会社(現第一生命㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年6月 | モルガンスタンレーディーンウィッター証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 | ||||||
| 平成17年6月 | メリルリンチ日本証券㈱ 入社 | ||||||
| 平成18年8月 | UBS証券会社(現UBS証券㈱)入社 | ||||||
| 平成25年5月 | セガサミーホールディングス㈱ 入社 執行役員 グループ代表室副室長 兼グループコミュミケーション室副室長 | ||||||
| 平成25年10月 | セガサミーゴルフエンタテインメント㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | セガサミーホールディングス㈱ 執行役員 グループ代表室長兼経営政策部長兼秘書室長兼IR部長 | ||||||
| 平成26年6月 | マーザ・アニメーションプラネット㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | セガサミーホールディングス㈱ 執行役員 グループ代表室長 兼秘書室長 兼グループ構造改革本部付(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 中 沼 和 平 | 昭和29年8月7日生 | 平成元年11月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 経理部部長代理 | (注)4 | ― |
| 平成6年4月 | 同社経理部副部長 | ||||||
| 平成12年10月 | ㈱辰巳 取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | アーク・シェアード㈱取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ファシリティーマネジメント㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱日商インターライフ監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | ディーナネットワーク㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 平成22年10月 平成23年4月 平成25年6月 | ㈱ベストアンサー監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) アーク・フロント㈱監査役(現任) ㈱システムエンジニアリング監査役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱サミーデザイン監査役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | ピーアークホールディングス㈱監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 江 原 均 | 昭和7年8月19日生 | 昭和26年4月 | 国税庁入庁 | (注)4 | ― |
| 昭和61年7月 | 国税庁長官官房 次席国税庁監察官 | ||||||
| 昭和63年7月 | 浅草税務署長 | ||||||
| 平成元年7月 | 東京国税局総務部次長 | ||||||
| 平成2年7月 | 東京国税局調査第三部長 | ||||||
| 平成3年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成3年8月 | 江原均税理士事務所開所 所長(現任) | ||||||
| 平成8年1月 | ㈱ドン・キホーテ監査役 | ||||||
| 平成8年6月 | ピーアーク㈱監査役(現ピーアークホールディングス㈱) | ||||||
| 平成20年6月 平成22年10月 | ㈱日商インターライフ監査役 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 内 藤 信 夫 | 昭和40年9月15日生 | 平成元年4月 | 大和証券㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年7月 | ㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社 | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱ラルク入社 | ||||||
| 平成24年6月 | サミー㈱入社 | ||||||
| 平成24年6月 | セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長 | ||||||
| 平成25年5月 平成25年6月 | 当社監査役(現任) セガサミーホールディングス㈱管理本部経理部長(現任) | ||||||
| 計 | 229,070 | ||||||
(注) 1.取締役柴田裕実氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役中沼和平、監査役江原均、内藤信夫の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、平成26年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.代表取締役及川民司氏、取締役山中茂氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| (氏名) | (生年月日) | (略歴) | (所有株式数) | |
| 加藤 雅也 | 昭和40年2月6日生 | 昭和62年4月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 | ―株 |
| 平成2年10月 | 同社ピーアークジョイタイム店店長 | |||
| 平成3年10月 | 同社ピーアーク谷中店店長 | |||
| 平成5年3月 | 同社マーケティング室長 | |||
| 平成7年4月 | 同社営業企画部長 | |||
| 平成11年4月 | 同社情報企画部長 | |||
| 平成15年2月 | 同社執行役員経営戦略セクション | |||
| 平成18年4月 | 同社執行役員総合企画部長 | |||
| 平成21年10月 | 同社社長室長 | |||
| 平成22年4月 | 同社執行役員経営企画部長 | |||
| 平成24年4月 | 同社社長室長(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
