有価証券報告書-第6期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役柴田裕実氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役中沼和平、監査役江原均、内藤信夫の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、平成26年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.代表取締役及川民司氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 及 川 民 司 | 昭和22年6月27日生 | 昭和41年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | (注)5 218,340 |
| 平成2年5月 | 同行所沢支店長 | ||||||
| 平成6年1月 | 同行中野支店長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同行公務事務センター所長 | ||||||
| 平成11年6月 | ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)に出向 専務取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)退職 ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)へ転籍 | ||||||
| 平成25年3月 | ピーアークホールディングス㈱専務取締役退任 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年5月 平成25年5月 平成25年6月 平成26年7月 | 当社顧問 ㈱日商インターライフ取締役会長(現任) ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム取締役会長(現任) ファシリティーマネジメント㈱取締役会長(現任) ディーナネットワーク㈱取締役会長(現任) アーク・フロント㈱取締役会長(現任) 当社代表取締役社長(現任) ㈱システムエンジニアリング取締役 ㈱サミーデザイン取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱ベストアンサー取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | デライト・コミュニケーションズ㈱取締役会長(現任) ㈱ジーエスケー取締役(現任) グランドスタッフ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱アヴァンセ・アジル取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 玉紘工業㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | ― | 香 川 正 司 | 昭和35年1月12日生 | 昭和58年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成9年7月 | 同行金融商品開発部グループ長 | ||||||
| 平成11年4月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長 | ||||||
| 平成11年9月 | エス・ビー・シー・エム会社香港支店 副支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | ㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同行船場法人営業部副部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行金融商品営業部(大阪)部付部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同行監査部副部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社に出向 執行役員 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アドバンテージ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 柴 田 裕 実 | 昭和23年10月31日生 | 昭和46年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成6年2月 | 同行日吉支店長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同行大泉支店長兼保谷支店長 | ||||||
| 平成12年8月 | 同行営業1部詰 大木建設㈱に出向 | ||||||
| 平成13年10月 | 同行退職 大木建設㈱東京建築支店統括営業部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 大木建設㈱退職 ㈱みずほ銀行新宿支店詰嘱託 ㈱日本共同システムに出向 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱日本共同システム渉外部長 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱NKSサービスセンター取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成23年12月 | ㈱NKS能力開発センター講師(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 庄 司 正 英 | 昭和26年11月17日生 | 昭和50年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 昭和53年9月 | ㈱辰巳入社 | ||||||
| 昭和54年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 昭和58年12月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役 | ||||||
| 昭和59年11月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役会長兼社長CEO | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 髙橋 公 一 | 昭和43年11月23日生 | 平成4年4月 | サミー工業㈱(現サミー㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年4月 | 同社コーポレート本部総務部長 | ||||||
| 平成18年6月 | セガサミーホールディングス㈱ 管理本部総務部長 | ||||||
| 平成20年8月 | サミー㈱コーポレート本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員補佐コーポレート本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員コーポレート本部副本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社執行役員生産統括本部管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社執行役員生産統括本部生産政策室長 | ||||||
| 平成26年4月 | セガサミーホールディングス㈱ 執行役員管理本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱セガ・ライブクリエイション取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | セガサミービジネスサポート㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | サミー㈱執行役員コーポレート本部長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 三 吉 達 治 | 昭和51年1月5日生 | 平成10年4月 | 住友銀行㈱(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成13年4月 | サミー㈱入社 | ||||||
| 平成16年10月 | セガサミーホールディングス㈱に出向 経営企画部 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社グループ戦略室次長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社グループ代表室経営政策担当次長 | ||||||
| 平成19年9月 | ㈱アートポート取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本マルチメディアサービス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | ㈱ディー・バイ・エル・クリエイション取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱セガネットワークス取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | サミー㈱社長室経営戦略部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | プラスセブン㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | タイヨーエレック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | サミーデジタルセキュリティ㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 奥 村 昭 雄 | 昭和32年6月2日生 | 昭和55年4月 | 大成建設㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年1月 | 同社関東支店管理部総務室課長 | ||||||
| 平成12年2月 | 同社東京支店管理部総務室課長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社建築営業本部(第一)営業部課長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社建築営業本部(第二)営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社建築営業本部(第二)統括営業部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社退職 ㈱日商インターライフ顧問(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 中 沼 和 平 | 昭和29年8月7日生 | 平成元年11月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 経理部部長代理 | (注)4 | ― |
| 平成6年4月 | 同社経理部副部長 | ||||||
| 平成12年10月 | ㈱辰巳 取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | アーク・シェアード㈱取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | ファシリティーマネジメント㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱日商インターライフ監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱エヌ・アイ・エル・テレコム監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | ディーナネットワーク㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年9月 平成22年10月 平成23年4月 平成25年6月 | ㈱ベストアンサー監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) アーク・フロント㈱監査役(現任) ㈱システムエンジニアリング監査役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱サミーデザイン監査役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | ピーアークホールディングス㈱監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | デライト・コミュニケーションズ㈱監査役(現任) ㈱ジーエスケー監査役(現任) グランドスタッフ㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | ㈱アヴァンセ・アジル監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 玉紘工業㈱監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 江 原 均 | 昭和7年8月19日生 | 昭和26年4月 | 国税庁入庁 | (注)4 | ― |
| 昭和61年7月 | 国税庁長官官房 次席国税庁監察官 | ||||||
| 昭和63年7月 | 浅草税務署長 | ||||||
| 平成元年7月 | 東京国税局総務部次長 | ||||||
| 平成2年7月 | 東京国税局調査第三部長 | ||||||
| 平成3年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成3年8月 | 江原均税理士事務所開所 所長(現任) | ||||||
| 平成8年1月 | ㈱ドン・キホーテ監査役 | ||||||
| 平成8年6月 | ピーアーク㈱監査役(現ピーアークホールディングス㈱) | ||||||
| 平成20年6月 平成22年10月 | ㈱日商インターライフ監査役 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 内 藤 信 夫 | 昭和40年9月15日生 | 平成元年4月 | 大和証券㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年7月 | ㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社 | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱ラルク入社 | ||||||
| 平成24年6月 | サミー㈱入社 | ||||||
| 平成24年6月 | セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長 | ||||||
| 平成25年5月 平成25年6月 | 当社監査役(現任) セガサミーホールディングス㈱財務経理本部経理部長(現任) | ||||||
| 計 | 218,340 | ||||||
(注) 1.取締役柴田裕実氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役中沼和平、監査役江原均、内藤信夫の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、平成26年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.代表取締役及川民司氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| (氏名) | (生年月日) | (略歴) | (所有株式数) | |
| 加藤 雅也 | 昭和40年2月6日生 | 昭和62年4月 | 辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社 | ―株 |
| 平成2年10月 | 同社ピーアークジョイタイム店店長 | |||
| 平成3年10月 | 同社ピーアーク谷中店店長 | |||
| 平成5年3月 | 同社マーケティング室長 | |||
| 平成7年4月 | 同社営業企画部長 | |||
| 平成11年4月 | 同社情報企画部長 | |||
| 平成15年2月 | 同社執行役員経営戦略セクション | |||
| 平成18年4月 | 同社執行役員総合企画部長 | |||
| 平成21年10月 | 同社社長室長 | |||
| 平成22年4月 | 同社執行役員経営企画部長 | |||
| 平成26年4月 | 同社社長室長(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
