訂正有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率12%)
(注) 1 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 岡田直敏氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏は、社外取締役であります。
2 監査役 村上一則氏、監査役 加賀見俊夫氏、監査役 尾﨑道明氏は、社外監査役であります。
3 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 所有株式数は、テレビ東京ホールディングス役員持株会等名義のものも含め、実質所有株式数で記載しております。
② 社外役員の状況
<社外役員の員数、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名です。
1.大橋洋治氏はANAホールディングス株式会社の相談役であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
2.岩沙弘道氏は三井不動産株式会社の代表取締役会長であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
3.岡田直敏氏は株式会社日本経済新聞社の代表取締役会長であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社と同社の間に重要な取引関係はありません。
4.当社と澤部肇氏の間に取引関係はありません。
5.奥正之氏は株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であります。当社と同社の間には取引関係はありません。
6.当社と村上一則氏の間に取引関係はありません。
7.加賀見俊夫氏は株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEOであります。当社と同社の間に取引関係はありません。
8.尾﨑道明氏は弁護士であり、当社と同氏との間に取引関係はありません。
<社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員の独立性に関する基準または方針>放送事業を営む当社が社外役員に期待するのは、「報道メディアに関する高い専門知識と経験」及び「会社経営に関する豊富な経験と高い識見」であり、各々の基準にふさわしい人材を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、すべての社外役員が東京証券取引所が定める「社外役員の独立性基準」を満たしています。当社は社外役員の基準について社内規程の「取締役候補者選定基準」及び「監査役候補者選定基準」にて「当社と利害関係を有しない独立した立場」と定めており、現任する社外役員の独立性は十分確保されております。
<社外役員による監督、監査の体制>社外取締役のサポートは取締役会の事務局である「経営企画局」が担当し、重要な経営課題については資料の配布や説明を行うなどして適宜、情報を伝達しております。また、常勤取締役と常勤監査役を主なメンバーとするグループ経営会議の意思決定についても、必要に応じて情報を伝達しております。 社外監査役のサポートは「監査役会事務局」が担当し、常勤監査役は聴取した監査情報を定期的に社外監査役に報告しております。また、会計監査人からの監査計画及び監査結果の聴取は、社外監査役も出席して監査役会として行うほか、監査役会は代表取締役との経営課題に関する意見交換会を定期的に開催しております。
当社は、独立社外取締役の助言を経営に反映させることにより、経営の客観性、透明性などを確保するため、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」(年2回程度開催)を設置しております。「経営諮問会議」では、経営の重要課題について独立社外取締役の助言を求め、経営の意思決定の参考にしております。また情報交換、認識の共有のために、社外監査役の出席を求めることができるようにしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
<社外役員と内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制部門との連携>内部監査室による年度内部監査結果報告および年度内部監査計画は、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。また、個々の内部監査結果は、監査役会に適宜報告されております。
監査役が実施した年度監査役監査結果は、社外取締役が出席する取締役会に報告されております。
会計監査人の監査報告は、四半期ごとに社外監査役が出席する監査役会に報告され、監査されております。
リスク管理・コンプライアンス委員会による内部統制監査報告やリスク管理状況については、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。
① 役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率12%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 小 孫 茂 | 1951年11月5日生 |
| 2021年6月より1年 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 石 川 一 郎 | 1957年9月8日生 |
| 2021年6月より1年 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 新 実 傑 | 1959年9月13日生 |
| 2021年6月より1年 | 40 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 加 増 良 弘 | 1960年10月8日生 |
| 2021年6月より1年 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 松 本 篤 信 | 1961年6月13日生 |
| 2021年6月より1年 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 狐 﨑 浩 子 | 1960年8月25日生 |
| 2021年6月より1年 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 川 崎 由紀夫 | 1963年9月20日生 |
| 2021年6月より1年 | 47 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大 橋 洋 治 | 1940年1月21日生 |
| 2021年6月より1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岩 沙 弘 道 | 1942年5月27日生 |
| 2021年6月より1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡 田 直 敏 | 1953年4月15日生 |
| 2021年6月より1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 澤 部 肇 | 1942年1月9日生 |
| 2021年6月より1年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 奥 正 之 | 1944年12月2日生 |
| 2021年6月より1年 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 小田原 明 子 | 1962年10月2日生 |
| 2021年6月 ～ 2025年6月 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 村 上 一 則 | 1950年11月11日生 |
| 2020年6月 ～ 2024年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 加賀見 俊 夫 | 1936年1月5日生 |
| 2018年6月 ～ 2022年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 尾 﨑 道 明 | 1952年12月5日生 |
| 2021年6月 ～ 2025年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 岡田直敏氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏は、社外取締役であります。
2 監査役 村上一則氏、監査役 加賀見俊夫氏、監査役 尾﨑道明氏は、社外監査役であります。
3 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 所有株式数は、テレビ東京ホールディングス役員持株会等名義のものも含め、実質所有株式数で記載しております。
② 社外役員の状況
<社外役員の員数、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名です。
1.大橋洋治氏はANAホールディングス株式会社の相談役であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
2.岩沙弘道氏は三井不動産株式会社の代表取締役会長であります。当社と同社の間に取引関係はありません。
3.岡田直敏氏は株式会社日本経済新聞社の代表取締役会長であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社と同社の間に重要な取引関係はありません。
4.当社と澤部肇氏の間に取引関係はありません。
5.奥正之氏は株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であります。当社と同社の間には取引関係はありません。
6.当社と村上一則氏の間に取引関係はありません。
7.加賀見俊夫氏は株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEOであります。当社と同社の間に取引関係はありません。
8.尾﨑道明氏は弁護士であり、当社と同氏との間に取引関係はありません。
<社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員の独立性に関する基準または方針>放送事業を営む当社が社外役員に期待するのは、「報道メディアに関する高い専門知識と経験」及び「会社経営に関する豊富な経験と高い識見」であり、各々の基準にふさわしい人材を選任しております。
なお、社外役員の独立性については、すべての社外役員が東京証券取引所が定める「社外役員の独立性基準」を満たしています。当社は社外役員の基準について社内規程の「取締役候補者選定基準」及び「監査役候補者選定基準」にて「当社と利害関係を有しない独立した立場」と定めており、現任する社外役員の独立性は十分確保されております。
<社外役員による監督、監査の体制>社外取締役のサポートは取締役会の事務局である「経営企画局」が担当し、重要な経営課題については資料の配布や説明を行うなどして適宜、情報を伝達しております。また、常勤取締役と常勤監査役を主なメンバーとするグループ経営会議の意思決定についても、必要に応じて情報を伝達しております。 社外監査役のサポートは「監査役会事務局」が担当し、常勤監査役は聴取した監査情報を定期的に社外監査役に報告しております。また、会計監査人からの監査計画及び監査結果の聴取は、社外監査役も出席して監査役会として行うほか、監査役会は代表取締役との経営課題に関する意見交換会を定期的に開催しております。
当社は、独立社外取締役の助言を経営に反映させることにより、経営の客観性、透明性などを確保するため、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」(年2回程度開催)を設置しております。「経営諮問会議」では、経営の重要課題について独立社外取締役の助言を求め、経営の意思決定の参考にしております。また情報交換、認識の共有のために、社外監査役の出席を求めることができるようにしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
<社外役員と内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制部門との連携>内部監査室による年度内部監査結果報告および年度内部監査計画は、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。また、個々の内部監査結果は、監査役会に適宜報告されております。
監査役が実施した年度監査役監査結果は、社外取締役が出席する取締役会に報告されております。
会計監査人の監査報告は、四半期ごとに社外監査役が出席する監査役会に報告され、監査されております。
リスク管理・コンプライアンス委員会による内部統制監査報告やリスク管理状況については、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
