有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 木村正治氏及び海老沼英次氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 松尾正男氏及び監査役 大工舎宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 鈴 木 正 俊 | 昭和26年 10月30日生 | 平成19年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役常務執行役員人事育成部長 | (注)3 | 248 | |
| 平成20年6月 | 同社代表取締役副社長国際事業本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長 | ||||||
| 当社代表取締役副社長 | |||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 株式会社ミライト代表取締役社長(現在) | |||||||
| 代表取締役副社長 | 髙 畠 宏 一 | 昭和30年 5月9日生 | 平成19年6月 | 西日本電信電話株式会社取締役サービスマネジメント部長 | (注)3 | 111 | |
| 平成20年6月 | 同社取締役ネットワーク部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役ネットワーク部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役副社長設備本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ミライト取締役 | ||||||
| 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役 | |||||||
| 当社代表取締役副社長(現在) | |||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 財務部長 兼エムズ・ ブレイン センタ所長 兼財務 サポート 部長 | 桐 山 学 | 昭和31年 11月26日生 | 平成19年6月 | 東日本電信電話株式会社財務部長 | (注)3 | 132 |
| 平成21年7月 | 大明株式会社(現 株式会社ミライト)経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社執行役員財務部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼財務サポート部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 新ビジネス 推進室長 | 坂 下 啓 輔 | 昭和31年 2月4日生 | 平成22年7月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト取締役ネットワーク本部長 | (注)3 | 25 |
| 平成25年6月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員ネットワーク事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 同社執行役員ソリューション事業本部ソリューション推進部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部ソリューション推進部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同社取締役常務執行役員テクニカル・イノベーション本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長(現在) | ||||||
| 平成27年11月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部アライアンス推進室長 | ||||||
| 平成28年1月 | 同社取締役常務執行役員アライアンス推進本部長兼アライアンス推進部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経営戦略 部長 | 原 隆 一 | 昭和31年 10月1日生 | 平成23年8月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長 | (注)3 | 24 |
| 平成26年6月 | 株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼社会インフラ営業本部長兼Wi-Fi&ソリューション事業推進室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi&ソリューション事業推進室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 総務人事 部長兼 エムズ・ ブレイン センタ 総務人事 サポート 部長 | 山 本 康 裕 | 昭和34年 1月9日生 | 平成23年6月 | 東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス事業推進本部ビジネス営業部長 | (注)3 | 20 |
| 平成24年6月 | 同社取締役ビジネス&オフィス事業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 木 村 正 治 | 昭和23年 1月5日生 | 平成16年6月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役ソニーエンタープライズ事業部長 | (注)3 | ― | |
| 平成19年8月 | 株式会社アッカ・ネットワークス(現 ソフトバンク株式会社)代表取締役社長・CEO | ||||||
| 平成22年4月 | 独立行政法人国立成育医療研究センター(現 国立研究開発法人国立成育医療研究センター)理事(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 海老沼 英 次 | 昭和32年 7月3日生 | 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長 | (注)3 | ― | |
| 平成15年4月 | 株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成22年4月 | 上智大学法科大学院非常勤講師(現在) | ||||||
| 平成25年1月 | 田辺総合法律事務所パートナー(現在) | ||||||
| 平成26年4月 | 虎の門病院治験審査委員会委員(現在) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 楽天銀行株式会社取締役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 松 尾 正 男 | 昭和27年 11月5日生 | 平成14年5月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト取締役経営企画部長 | (注)4 | ― | |
| 平成17年7月 | 富士ゼロックス株式会社顧問 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド取締役第一営業局長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社取締役第一営業局長兼第四営業局長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 十 河 政 史 | 昭和29年 10月25日生 | 平成18年6月 | 西日本電信電話株式会社静岡支店長 | (注)5 | 77 | |
| 平成19年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長兼監査部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員総務人事部担当部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長 | ||||||
| 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長 | |||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 児 玉 結 介 | 昭和26年 8月9日生 | 平成22年6月 | 株式会社コミューチュア(現 株式会社ミライト・テクノロジーズ)取締役専務執行役員企画総務部長兼ビジネスアクセスセンタ所長兼コンプライアンス室長 | (注)5 | 71 | |
| 平成22年10月 | 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ所長 | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員経営管理本部長兼リスク管理室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役専務執行役員経営企画本部長兼リスク管理室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常勤監査役(現在) | ||||||
| 当社監査役(現在) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 大工舎 宏 | 昭和43年 7月15日生 | 平成6年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | ― | |
| 平成13年7月 | アットストリームコンサルティング株式会社(現 株式会社アットストリーム)取締役 | ||||||
| 平成13年12月 | 株式会社ヴァイナス監査役(現在) | ||||||
| 平成18年6月 | 大研医器株式会社監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社アットストリーム代表取締役(現在) | ||||||
| 平成28年6月 | 大研医器株式会社取締役(現在) | ||||||
| 計 | 711 | ||||||
(注) 1 取締役 木村正治氏及び海老沼英次氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 松尾正男氏及び監査役 大工舎宏氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 髙 宮 洋 一 | 昭和24年 8月6日生 | 平成17年4月 | 株式会社損害保険ジャパン専務執行役員中部本部長 | 18 |
| 平成19年4月 | 同社顧問 | |||
| 平成19年6月 | みずほ信託銀行株式会社監査役 | |||
| 平成22年4月 | 城西国際大学経営情報学部客員教授(現在) | |||
| 平成23年6月 | 大明株式会社(現 株式会社ミライト)監査役 | |||
| (注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
