訂正有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注1)取締役のうちヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ氏、吉田和正氏および小野幹夫氏は、社外取締役です。
(注2)監査役のうち西浦孝充氏および石本愼一氏は、社外監査役です。
(注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として高田陽弘(オンキヨー&パイオニア㈱取締役事業管理本部長 兼 CRM本部長)、宮城謙二(オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長)、林亨(当社経営企画室長)、孝治修(当社経理部長)、奥村暢章(当社総務人事部長)、荒木健(ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH 副社長)が就任しております。
(注4)平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
(注6)平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注7)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 代表 取締役 社長 | CEO | 大朏 宗徳 | 昭和45年1月28日生 | 平成8年3月 | ビジネスネットワークテレコム㈱(現:オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱)代表取締役社長 | (注4) | - |
| 平成17年2月 | オンキヨー㈱(同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後当社へ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。)入社 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役執行役員事業開発本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年1月 | Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 平成24年6月 平成25年2月 | 当社代表取締役社長 CEO(現任) ティアック㈱取締役 ㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO(現任) | ||||||
| 代表 取締役 副社長 | COO | 中野 宏 | 昭和22年7月6日生 | 昭和46年4月 | トリオ㈱(現:㈱JVCケンウッド)入社 | (注4) | - |
| 平成10年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年8月 | オンキヨー㈱顧問 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社専務取締役 AVC事業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年4月 平成27年3月 | 当社代表取締役副社長 COO(現任) オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 宮田 幸雄 | 昭和25年12月28日生 | 昭和51年1月 平成13年6月 平成15年6月 平成19年4月 平成19年6月 平成21年6月 平成26年7月 平成27年3月 平成27年4月 平成27年6月 | フォスター電機㈱入社 同社取締役 同社常務取締役 豊達電機台湾股份有限公司董事長 フォスター電機㈱ 専務取締役 同社代表取締役社長 同社顧問 同社顧問退任 当社顧問B2B本部長 当社取締役B2B本部長(現任) | (注5) | - | |
| 平成17年3月 | オンキヨー㈱入社 | ||||||
| 取締役 | CTO | 奥田 伸明 | 昭和29年5月7日生 | 平成18年6月 | 同社執行役員EMS事業本部長 | (注4) | - |
| 平成21年6月 | 同社取締役 執行役員 事業開発本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年12月 平成23年4月 | オンキヨーサウンド&ビジョン㈱ 取締役副社長 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 CTO(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | デジタル・アコースティック㈱(現:オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長 兼 オンキヨー&パイオニア㈱取締役オーディオ事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 大瀧 正気 | 昭和22年8月15日生 | 平成19年10月 | ㈱ソーテック 常務取締役 | (注4) | - | |
| 平成20年9月 | オンキヨー㈱執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年12月 | オンキヨーマーケティングジャパン㈱(現:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業・マーケティング本部長 | ||||||
| 平成26年6月 平成27年3月 | 当社取締役(現任) オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ジェイソン・ サウスト | 昭和49年3月5日生 | 平成19年10月 平成23年10月 平成25年1月 平成25年5月 平成25年6月 平成25年9月 平成27年3月 | ONKYO CHINA LTD.(現:Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.)取締役社長 当社執行役員 海外事業戦略担当 当社執行役員 事業戦略担当 ONKYO CHINA LTD.(現:Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.)取締役会長 当社執行役員 ブランドビジネス担当 当社取締役(現任) ONKYO CHINA LTD.(現:Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.)取締役会長兼社長 ONKYO MARKETING ASIA LTD.(現:Pioneer & Onkyo Marketing Asia Ltd.)董事長兼オンキヨー&パイオニア㈱取締役(現任) | (注4) | - | |
| 取締役 | ヘンリー・ イー・ジャスキヴィッツ | 昭和28年3月3日生 | 昭和60年3月 平成4年1月 平成24年6月 | Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)代表取締役社長 同社代表取締役会長 CEO(現任) 当社取締役(現任) | (注4) | - | |
| 平成25年6月 | ティアック㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 吉田 和正 | 昭和33年8月20日生 | 昭和59年10月 | Intel Corporation入社 | (注4) | - | |
| 昭和63年4月 | インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年12月 平成24年4月 | Intel Corporation セールス&マーケティング統括本部副社長 Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 平成25年2月 平成25年6月 平成26年6月 | 当社取締役(現任) ㈱Gibson Guitar Corporation Japan取締役(現任) CYBERDYNE㈱取締役(現任) TDK㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 小野 幹夫 | 昭和28年7月26日生 | 昭和52年4月 平成14年4月 平成17年9月 平成19年5月 平成20年12月 平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成27年6月 | パイオニア㈱入社 パイオニア ノース アメリカInc.副社長 パイオニア㈱経理部次長 東北パイオニア㈱常務執行役員 パイオニア㈱常務執行役員 同社常務取締役 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役兼専務執行役員(現任) 当社取締役(現任) | (注5) | - | |
| 常勤 監査役 | 森川 達夫 | 昭和23年7月10日生 | 昭和44年4月 | オンキヨー㈱入社 | (注6) | 10 | |
| 平成9年10月 | 同社営業推進部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社営業管理部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社国内営業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社業務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社ロジスティクスセンター部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 同社営業管理部長兼ロジスティクスセンター部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 西浦 孝充 | 昭和23年7月9日生 | 昭和46年4月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注6) | - | |
| 平成8年7月 | 同法人代表社員就任 | ||||||
| 平成19年5月 | 公認会計士西浦孝充事務所開設(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | オンキヨー㈱監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 石本 愼一 | 昭和34年8月23日生 | 昭和60年3月 | 税理士登録 | (注6) | - | |
| 昭和62年11月 | サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所 | ||||||
| 平成14年5月 | 税理士法人トーマツ移籍 | ||||||
| 平成17年3月 | 同法人退職 | ||||||
| 平成19年11月 | アズタックス税理士法人理事(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | オンキヨー㈱監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 10 | ||||||
(注1)取締役のうちヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ氏、吉田和正氏および小野幹夫氏は、社外取締役です。
(注2)監査役のうち西浦孝充氏および石本愼一氏は、社外監査役です。
(注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として高田陽弘(オンキヨー&パイオニア㈱取締役事業管理本部長 兼 CRM本部長)、宮城謙二(オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長)、林亨(当社経営企画室長)、孝治修(当社経理部長)、奥村暢章(当社総務人事部長)、荒木健(ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH 副社長)が就任しております。
(注4)平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
(注6)平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注7)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
| 山 田 格 也 (昭和34年11月6日生) | 昭和59年4月 オンキヨー㈱入社 平成元年6月 同社国際部海外グループ、オンキヨードイツ出向 平成8年6月 同社オーディオ事業部 セクションリーダー ONKYO U.S.A. Corporation 出向 平成9年11月 同社経理部経理グループ 平成13年1月 同社内部監査室 課長 平成19年7月 同社経理課 課長 平成26年4月 当社事業企画本部 事業企画部 事業管理課 課長 平成26年6月 当社財務部 財務企画課 課長(現任) | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
