有価証券報告書-第32期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株) (注)5
代表取締役社長	-	石川 諭	昭和36年10月13日生	昭和59年4月	㈱ジュン入社	(注)3	8,799,000
				昭和61年12月	同社退社
				昭和62年1月	当社設立、代表取締役社長(現)
				平成20年5月	㈱T3デザイン取締役会長(現)
				平成20年11月	㈱トランス取締役会長(現) ㈱トレードワークス取締役会長(現)
				平成22年4月	㈱クラフトワーク取締役会長(現)
取締役	-	北山 善也	昭和40年4月9日生	昭和63年4月	野村證券㈱(現野村ホールディングス㈱)入社	(注)3	50,400
				平成24年4月	同社企業金融五部次長兼三課長
				平成25年4月	同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長
				平成27年6月	当社入社 執行役員社長室長
				平成27年11月	当社取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当
				平成28年9月	当社取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当
				平成28年11月 平成30年9月	㈱クラフトワーク取締役(現) ㈱T3デザイン取締役(現) 当社取締役経理部・経営企画部・人事部・総務部・システム部担当(現)
取締役	-	細田 和明	昭和31年7月15日生	昭和56年4月	㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社	(注)3	97,300
				平成18年2月	同社退社
				平成18年3月	当社入社 営業本部長
				平成18年9月	当社執行役員営業本部長
				平成19年8月	当社取締役(現) ㈱トランス取締役営業本部長
				平成20年1月	同社代表取締役社長(現)
				平成21年7月	㈱トレードワークス取締役(現)
				平成28年11月	㈱T3デザイン取締役(現)
取締役	-	千葉 啓一	昭和40年10月24日生	平成元年10月	㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社	(注)3	203,000
				平成13年4月	同社退社
				平成13年10月	当社入社 企画課長
				平成14年6月	㈱トレードワークス転籍
				平成17年9月	同社執行役員営業本部長
				平成19年7月	同社取締役事業本部長
				平成19年8月	当社取締役(現) ㈱トランス取締役(現)
				平成20年1月	㈱トレードワークス代表取締役社長(現)
取締役	-	猪口 祐紀子	昭和40年10月9日生	昭和63年4月 平成13年8月 平成20年5月 平成28年11月 平成30年11月	㈱丸井(現㈱丸井グループ)入社 ㈱エイムクリエイツ出向 ㈱T3デザイン代表取締役社長(現) ㈱トランス取締役(現) 当社取締役(現)	(注)3	34,800
取締役	-	古田 利雄	昭和37年2月4日生	平成3年4月	弁護士登録(東京弁護士会) 篠崎芳明法律事務所入所	(注)3	3,800
				平成5年4月	古田利雄法律事務所(現弁護士法人クレア法律事務所)設立、代表弁護士(現)
				平成26年11月	当社社外取締役(現)
				平成28年6月	ネットイヤーグループ㈱取締役(監査等委員)(現)
				平成28年9月	㈱キャンバス取締役(監査等委員)(現)

役職名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株) (注)5
取締役 (監査等 委員・常勤)	-	佐々木 稔郎	昭和27年9月21日生	昭和51年4月	麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社	(注)4	200
				平成19年3月	キリンホールディングス㈱執行役員
				平成20年3月	キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長
				平成22年3月	キリン物流㈱常勤監査役
				平成23年6月	㈱白元監査役
				平成25年11月	当社常勤監査役 ㈱トランス監査役(現) ㈱トレードワークス監査役(現) 上海多来多貿易有限公司監事(現)
				平成28年11月	当社監査等委員(常勤)である社外取締役(現)
				平成30年9月	㈱クラフトワーク監査役(現)
					㈱T3デザイン監査役(現)
取締役 (監査等 委員)	-	金田 政則	昭和31年5月12日生	昭和54年4月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	(注)4	-
				平成16年4月 7月	同行国際・協力部審議役 同行管理部長
				平成17年4月	同行信用リスク管理部長
				平成18年4月	同行法務部長兼上席審議役付審議役(監査部長)
				平成19年6月 平成27年6月 平成27年11月 平成28年11月	㈱東京臨海ホールディングス常務取締役 新都市センター開発㈱常務取締役(現) 当社非常勤監査役 当社監査等委員である社外取締役(現)
取締役 (監査等 委員)	-	櫟本 健夫	昭和40年1月1日生	昭和63年4月	日本銀行入行	(注)4	1,000
				平成15年10月	あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
				平成19年5月	公認会計士登録
				平成21年1月	とちもと公認会計士事務所設立、所長(現)
				平成23年7月 平成28年11月 平成30年11月	㈱クレド設立、代表取締役(現) ㈱高滝リンクス倶楽部取締役(現) 当社監査等委員である社外取締役(現)
計							9,189,500

(注)1 古田利雄は、社外取締役であります。
2 佐々木稔郎、金田政則及び櫟本健夫は、監査等委員である社外取締役であります。なお、監査の実効性を高め、監査等委員会の監査・監督機能を強化するために、佐々木稔郎を常勤の監査等委員として選定しております。
3 監査等委員でない取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数は、平成30年8月31日現在のものであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
佐久間 幸司	昭和45年1月28日生	平成4年4月	キヤノン㈱入社	-
		平成13年4月	司法研修所入所
		平成14年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会) ユアサハラ法律特許事務所入所
		平成18年2月	櫻井・佐久間法律事務所入所
		平成23年9月	半蔵門総合法律事務所入所(現)