有価証券報告書-第30期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株) (注)6
代表取締役社長	―	石川 諭	昭和36年10月13日生	昭和59年4月 昭和61年12月 昭和62年1月 平成20年5月 平成20年11月 平成22年4月 平成27年8月	㈱ジュン入社 同社退社 当社設立、代表取締役社長(現) ㈱T3デザイン 取締役会長(現) ㈱トランス 取締役会長(現) ㈱トレードワークス 取締役会長(現) ㈱クラフトワーク 取締役会長(現) ㈱ゴーウェル(現㈱トレードワークス)取締役	(注)4	5,216,700
取締役	-	北山 善也	昭和40年4月9日生	昭和63年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成27年6月 平成27年11月 平成28年9月 平成28年11月	野村證券株式会社入社 同社企業金融五部三課長 同社企業金融五部次長兼三課長 同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長 当社執行役員社長室長 当社取締役経理部・経営企画部・財務部・総務部・システム部担当 当社取締役経理部・経営企画部・総務部・システム部担当(現) ㈱クラフトワーク 取締役(現) ㈱T3デザイン 取締役(現)	(注)4	15,400
取締役	―	細田 和明	昭和31年7月15日生	昭和56年4月 平成18年2月 平成18年3月 平成18年9月 平成19年8月 平成20年1月 平成21年7月 平成28年11月	㈱丸井入社 同社退社 当社入社 執行役員営業本部長 当社取締役(現) ㈱トランス取締役営業本部長 同社代表取締役社長(現) ㈱トレードワークス 取締役(現) ㈱T3デザイン 取締役(現)	(注)4	55,000
取締役	―	千葉 啓一	昭和40年10月24日生	平成元年10月 平成13年4月 平成13年10月 平成14年6月 平成19年7月 平成19年8月 平成20年1月 平成27年8月	㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社 同社退社 当社入社 ㈱トレードワークス転籍 同社取締役事業本部長 当社取締役(現) ㈱トランス取締役(現) ㈱トレードワークス代表取締役社長(現) ㈱ゴーウェル(現㈱トレードワークス)代表取締役社長	(注)4	90,300
取締役	-	古田 利雄	昭和37年2月4日生	平成3年4月 平成5年4月 平成26年11月	東京弁護士会弁護士登録 篠崎芳明法律事務所入所 古田利雄法律事務所(現弁護士法人クレア法律事務所)設立 代表弁護士(現) 当社取締役(現)	(注)4	2,300
取締役 (監査等 委員)	―	佐々木 稔郎	昭和27年9月21日生	昭和51年4月 平成19年3月 平成20年3月 平成22年3月 平成23年3月 平成23年6月 平成25年11月 平成28年11月	麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 キリンホールディングス㈱執行役員 キリンアグリバイオ㈱代表取締役社長 キリン物流㈱常勤監査役 キリンホールディングス㈱退社 ㈱白元監査役 当社常勤監査役 ㈱トランス監査役(現) ㈱トレードワークス監査役(現) 上海多来多貿易有限公司監事(現) 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	―

役職名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株) (注)6
取締役 (監査等 委員)	―	富田 直也	昭和35年4月2日生	平成3年10月 平成9年7月 平成20年3月 平成20年7月 平成23年8月 平成28年11月	中央新光監査法人入所 富田公認会計士事務所開所所長 当社非常勤監査役 ビーエー東京監査法人(現UHY東京監査法人)代表社員(現) UHY税理士法人代表社員(現) 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	3,900
取締役 (監査等 委員)	―	金田 政則	昭和31年5月12日生	昭和54年4月 平成16年4月 7月 平成17年4月 平成18年4月 平成19年6月 平成27年6月 平成27年11月 平成28年11月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 同行国際・協力部審議役 同行管理部長 同行信用リスク管理部長 同行法務部長兼上席審議役付審議役(監査部長) ㈱東京臨海ホールディングス常務取締役 新都市センター開発㈱常務取締役(現) 当社非常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	―
計							5,383,600

(注)1 平成28年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
2 古田利雄は、社外取締役であります。
3 佐々木稔郎、富田直也及び金田政則は、監査等委員である社外取締役であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結時から平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数は、平成28年8月31日現在のものであります。
7 中塚莞爾は、平成28年8月期に係る定時株主総会の終結を以って任期満了となりました。
8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所 有 株式数 (株)
佐久間 幸司	昭和45年1月28日生	平成4年4月 平成13年4月 平成14年10月 平成18年2月 平成23年9月	キヤノン㈱入社 司法研修所入所 第一東京弁護士会弁護士登録 ユアサハラ法律特許事務所入所 櫻井・佐久間法律事務所入所 半蔵門総合法律事務所入所(現)	―