有価証券報告書-第6期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	大倉 昊	昭和11年8月9日生	昭和39年4月	ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業	(注)4	6,438
				昭和46年6月	㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立
					同社代表取締役社長
				昭和53年5月	㈱ノエビアに社名変更
					同社代表取締役社長
				平成21年9月	同社代表取締役会長
				平成23年3月	同社代表取締役退任
					当社代表取締役会長(現)
代表取締役 社長	―	大倉 俊	昭和39年1月16日生	平成2年9月	㈱ノエビア入社	(注)4	3,699
				平成5年12月	同社取締役営業本部副本部長兼国際担当
				平成10年2月	同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当
				平成13年12月	同社代表取締役副社長
				平成21年9月	同社代表取締役社長
				平成23年3月	同社代表取締役退任
					当社代表取締役社長(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO
取締役	経営企画、広報・IR部門統括責任役員	吉田 一幸	昭和32年6月10日生	昭和57年1月	㈱ノエビア入社	(注)4	2
				平成19年12月	同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当
				平成20年12月	同社取締役経営企画部長
				平成21年12月	同社取締役上席執行役員経営企画部長
				平成23年3月	同社取締役退任
					当社取締役上席執行役員経営企画部長
				平成25年12月	当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長
				平成26年12月	当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)
取締役	―	海田 安夫	昭和30年11月4日生	昭和53年7月	㈱ノエビア入社	(注)4	29
				平成6年12月	同社取締役営業本部副本部長中部地区担当
				平成21年12月	同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当
				平成23年3月	同社代表取締役社長(現)
					当社取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					㈱ノエビア代表取締役社長
取締役	―	中野 正隆	昭和27年4月18日生	昭和53年6月	㈱ノエビア入社	(注)4	7
				平成7年10月	㈱ノブ代表取締役社長
				平成12年6月	㈱サナ代表取締役社長
				平成16年9月	常盤薬品工業㈱取締役副社長
				平成22年2月	同社代表取締役社長(現)
				平成23年3月	当社取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					常盤薬品工業㈱代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	田中 早苗	昭和37年7月15日生	平成元年4月	弁護士登録	(注)4	-
				平成3年9月	田中早苗法律事務所開設(現)
				平成19年4月	㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)
				平成23年3月	当社取締役(現)
				平成27年3月	㈱パイロットコーポレーション取締役(現)
				平成27年5月	松竹㈱取締役(現)
				平成27年6月	㈱近鉄エクスプレス取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					田中早苗法律事務所代表
					㈱パイロットコーポレーション社外取締役
					松竹㈱社外取締役
					㈱近鉄エクスプレス社外取締役
取締役	―	菊間 千乃	昭和47年3月5日生	平成7年4月	㈱フジテレビジョン入社	(注)4	-
				平成23年12月	弁護士登録
					弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現)
				平成26年12月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)	―	赤川 正志	昭和27年1月28日生	昭和49年4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)5	2
				平成14年11月	㈱ノエビア顧問
				平成14年12月	同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長
				平成19年12月	同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当
				平成21年12月	同社常務取締役管理本部長
				平成23年3月	同社取締役退任
					当社取締役副社長
				平成23年12月	当社代表取締役副社長
				平成26年12月	当社代表取締役副社長退任
					当社常勤監査役(現)
監査役	―	上田 正和	昭和38年12月23日生	平成6年4月	弁護士登録、牛島法律事務所入所	(注)5	1
				平成7年7月	三宅坂総合法律事務所入所
				平成10年1月	上田法律事務所開設(現)
				平成19年12月	㈱ノエビア監査役
				平成23年3月	同社監査役退任
					当社監査役(現)
				平成28年4月	帝京大学法学部教授(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					上田法律事務所代表
					帝京大学法学部教授
監査役	―	寄田 和宏	昭和33年2月24日生	平成5年4月	公認会計士登録	(注)5	-
				平成9年8月	寄田公認会計士事務所開設(現)
				平成9年9月	税理士登録
				平成10年9月	監査法人はるか代表社員(現)
				平成20年12月	㈱ノエビア監査役
				平成23年3月	同社監査役退任
					当社監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 寄田公認会計士事務所代表 監査法人はるか代表社員
計							10,178

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗及び取締役菊間千乃は、社外取締役であります。
3 監査役上田正和及び監査役寄田和宏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

	役名	氏名	職名等
	上席執行役員	小 山 隆	総務部門 統括責任役員
	上席執行役員	濱 口 雅 之	情報システム、経理部門 統括責任役員
	執 行 役 員	橋 本 真	人事部門 統括責任役員