男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	大倉 昊	1936年8月9日生	1964年4月 ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業 1971年6月 ㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立 同社代表取締役社長 1978年5月 ㈱ノエビアに社名変更 同社代表取締役社長 2009年9月 同社代表取締役会長 2011年3月 同社代表取締役退任 当社代表取締役会長(現)	(注)4	5,410
代表取締役 社長	―	大倉 俊	1964年1月16日生	1990年9月 ㈱ノエビア入社 1993年12月 同社取締役営業本部副本部長兼国際担当 1998年2月 同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当 2001年12月 同社代表取締役副社長 2009年9月 同社代表取締役社長 2011年3月 同社代表取締役退任 当社代表取締役社長(現) 〈重要な兼職の状況〉 ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO	(注)4	3,699
取締役	経営企画、広報・IR部門統括責任役員	吉田 一幸	1957年6月10日生	1982年1月 ㈱ノエビア入社 2007年12月 同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当 2009年12月 同社取締役上席執行役員経営企画部長 2011年3月 同社取締役退任 当社取締役上席執行役員経営企画部長 2013年12月 当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長 2014年12月 当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)	(注)4	2
取締役	―	海田 安夫	1955年11月4日生	1978年7月 ㈱ノエビア入社 1994年12月 同社取締役営業本部副本部長中部地区担当 2009年12月 同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当 2011年3月 同社代表取締役社長(現) 当社取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 ㈱ノエビア代表取締役社長	(注)4	29
取締役	―	中野 正隆	1952年4月18日生	1978年6月 ㈱ノエビア入社 1995年10月 ㈱ノブ代表取締役社長 2000年6月 ㈱サナ代表取締役社長 2004年9月 常盤薬品工業㈱取締役副社長 2010年2月 同社代表取締役社長(現) 2011年3月 当社取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 常盤薬品工業㈱代表取締役社長	(注)4	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	田中 早苗	1962年7月15日生	1989年4月 弁護士登録 1991年9月 田中早苗法律事務所開設(現) 2007年4月 ㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現) 2011年3月 当社社外取締役(現) 2015年3月 ㈱パイロットコーポレーション社外取締役(現) 2015年5月 松竹㈱社外取締役(現) 2015年6月 ㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現) 〈重要な兼職の状況〉 田中早苗法律事務所代表 ㈱パイロットコーポレーション社外取締役 松竹㈱社外取締役 ㈱近鉄エクスプレス社外取締役	(注)4	-
取締役	―	木南 麻浦	1976年2月14日生	2010年12月 弁護士登録 藏王法律事務所入所 2017年12月 当社社外取締役(現) きなみ法律事務所開設(現) 〈重要な兼職の状況〉 きなみ法律事務所代表	(注)4	-
取締役	―	阿部 絵美麻	1979年12月31日生	2013年12月 2016年8月 2018年12月 弁護士登録 マックス総合法律事務所入所(現) 当社社外取締役(現)	(注)4	-
監査役 (常勤)	―	赤川 正志	1952年1月28日生	1974年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2002年11月 ㈱ノエビア顧問 2002年12月 同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長 2007年12月 同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当 2009年12月 同社常務取締役管理本部長 2011年3月 同社取締役退任 当社取締役副社長 2011年12月 当社代表取締役副社長 2014年12月 当社常勤監査役(現)	(注)5	2
監査役	―	杉本 和也	1965年10月6日生	1995年10月 公認会計士登録 2015年4月 杉本会計事務所開設(現) 2018年12月 当社社外監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 杉本会計事務所代表	(注)5	-
監査役	―	土田 亮	1968年7月4日生	2002年4月 東亜大学法学部助教授 2003年4月 名城大学法学部助教授 2010年1月 弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー入所(現) 2011年4月 大宮法科大学院大学教授 2014年4月 専修大学法学部教授(現) 2015年6月 ㈱りそな銀行社外監査役(現) 2017年11月 ユーピーアール㈱社外取締役(現) 2018年12月 当社社外監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 専修大学法学部教授	(注)5	-
計						9,149

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。
3 監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。
4 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から1年
5 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年
6 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

	役名	氏名	職名等
	上席執行役員	小 山 隆	総務部門 統括責任役員
	上席執行役員	濱 口 雅 之	情報システム、経理部門 統括責任役員
	執 行 役 員	橋 本 真	人事部門 統括責任役員