訂正有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.平成29年6月28日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.平成29年6月28日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日坂宏和、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
5.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。
6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第二営業本部長 鳥生恒平、執行役員管理本部長 中島靖雅で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 代表取締役 | 文野 直樹 | 昭和34年11月29日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)2 | 896,770 |
| 昭和55年10月 | 取締役就任 | ||||||
| 昭和60年7月 | 代表取締役就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 外食営業本部長就任 | ||||||
| 平成28年3月 | フードランナー株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社A&B 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 代表取締役 | 仲田 浩康 | 昭和39年4月26日生 | 昭和59年10月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)2 | 89,350 |
| 平成9年3月 | 山勝総合食品株式会社入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 商事部部門長 | ||||||
| 平成16年4月 | トレーディング事業部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役常務執行役員トレーディング本部長就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 専務取締役専務執行役員管理本部長就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 食品営業本部長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 外食事業統括 兼 外食第一営業 本部長 | 植月 剛 | 昭和47年7月13日生 | 平成7年4月 | 当社入社 | (注)2 | 52,640 |
| 平成14年4月 | マルチフランチャイズ事業部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成16年4月 | フードクリエイト事業部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成17年10月 | 王将事業部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役執行役員王将営業本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | E&G FOODS CO.,LTD. 理事(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役常務執行役員王将営業本部長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | Osaka Ohsho(Thailand)Company Limited Director(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 取締役常務執行役員外食営業本部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 取締役常務執行役員管理本部長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員戦略本部長就任 | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 専務取締役外食事業統括 兼 外食第一営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 食品営業 本部長 | 星野 創 | 昭和46年8月12日生 | 平成7年3月 | 株式会社サンオーク入社 | (注)2 | 12,000 |
| 平成15年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | トレーディング本部生協営業部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成24年4月 | トレーディング本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員食品営業本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役常務執行役員食品営業本部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 商品本部長 | 山本 浩 | 昭和45年9月30日 | 平成7年4月 | 株式会社アローム(現株式会社オイシス)入社 | (注)2 | 5,000 |
| 平成19年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 商品本部商品部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役執行役員商品本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 日坂 宏和 | 昭和29年9月27日生 | 昭和52年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | 400 |
| 平成17年6月 | みずほ総合研究所株式会社入社 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年6月 | 監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 錦見 光弘 | 昭和38年5月13日生 | 昭和63年4月 | 英和監査法人入所 | (注)3 | 2,000 |
| 平成2年10月 | 同所退所 | ||||||
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 池田 佳史 | 昭和37年8月29日生 | 昭和62年3月 | 司法試験合格 | (注)3 | 2,000 |
| 平成2年4月 | 弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所 | ||||||
| 平成11年4月 | 栄光綜合法律事務所パートナー | ||||||
| 平成11年5月 | ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業 | ||||||
| 平成15年1月 | 弁護士法人栄光 代表社員(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,060,160 | ||||||
(注) 1.平成29年6月28日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.平成29年6月28日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日坂宏和、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
5.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。
6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第二営業本部長 鳥生恒平、執行役員管理本部長 中島靖雅で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 森田 豪 | 昭和53年5月5日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録 | ― |
| 平成19年4月 | 弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所 | |||
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
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