有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
3.平成31年4月25日から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年4月26日から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
6.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | - | 橘 民義 | 昭和26年2月4日生 | 平成9年10月 | ポールトゥウィン株式会社取締役 | (注)3 | 1,898,000 |
| 平成10年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | ポールトゥウィン株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | Pole To Win International Limited Director(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | - | 橘 鉄平 | 昭和49年9月22日生 | 平成16年3月 平成19年8月 平成20年8月 平成22年4月 平成28年1月 平成30年2月 平成31年1月 | ポールトゥウィン株式会社 入社 同社執行役員 同社取締役(現任) 当社取締役(現任) Pole To Win International Limited CEO 当社代表取締役社長(現任) Pole To Win International Limited Chairman(現任) | (注)3 | 1,206,400 |
| 取締役 | - | 津田 哲治 | 昭和48年6月22日生 | 平成8年4月 平成11年3月 平成13年10月 平成14年10月 平成15年10月 平成17年12月 平成22年4月 平成28年1月 | 株式会社金馬車 入社 エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 ポールトゥウィン株式会社 入社 同社統括マネージャー 同社執行役員 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) Pole To Win International Limited Director(現任) | (注)3 | 689,600 |
| 取締役 | 管理部部長 | 山内 城治 | 昭和48年5月26日生 | 平成8年4月 | 札幌信用金庫(現北海道信用金庫) 入庫 | (注)3 | 16,320 |
| 平成11年7月 | 株式会社教育総研(現株式会社ワオ・コーポレーション)入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 株式会社ハドソン 入社 | ||||||
| 平成16年1月 | アットネットホーム株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社 | ||||||
| 平成17年2月 | 株式会社ホンダコムテック 入社 | ||||||
| 平成17年8月 | ピットクルー株式会社 入社 | ||||||
| 平成20年12月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年12月 平成22年4月 | 当社管理部部長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | ペイサー株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ピットクルー株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 松本 公三 | 昭和40年8月4日生 | 平成6年1月 | 有限会社ポールトゥウィン(現ポールトゥウィン株式会社)取締役 | (注)3 | 2,432,480 |
| 平成9年10月 | ポールトゥウィン株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成12年1月 | 有限会社ピットクルー(現ピットクルー株式会社)取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | ピットクルー株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | ピットクルー株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成21年9月 | ポールトゥウィン株式会社取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | ピットクルー株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成25年1月 | ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 平成28年9月 | 当社取締役(現任) ピットクルー株式会社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 本重 光孝 | 昭和26年1月10日生 | 昭和59年9月 | 株式会社ハドソン 入社 | (注)3 | 3,814,800 |
| 平成4年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 株式会社招布へ出向 代表取締役専務 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社ハドソン執行役員 | ||||||
| 平成16年12月 平成16年12月 平成17年12月 | ポールトゥウィン株式会社取締役 ピットクルー株式会社代表取締役 同社取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | ペイサー株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | デボラ カーカム | 昭和46年3月2日生 | 平成20年2月 | LucasArts Entertainment Company, Inc. 入社 | (注)3 | - |
| 平成21年5月 | Bandai Namco Games America, Inc. 入社 | ||||||
| 平成22年7月 | e4e, Inc. Interactive Entertainment President | ||||||
| 平成24年10月 | Pole To Win America,Inc. COO | ||||||
| 平成28年1月 | Pole To Win International Limited COO | ||||||
| 平成31年1月 平成31年4月 | Pole To Win International Limited CEO(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 今井 清明 | 昭和19年5月8日生 | 昭和42年11月 | 伊藤忠燃料株式会社(現伊藤忠エネクス株式会社) 入社 | (注)4 | 18,400 |
| 昭和55年11月 | マイクロ精機株式会社 入社 | ||||||
| 昭和62年9月 | ファーストカラー株式会社 入社 | ||||||
| 平成14年4月 | ポールトゥウィン株式会社 入社 | ||||||
| 平成20年9月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社猿楽庁監査役 | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社第一書林監査役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | Palabra株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | IMAid株式会社(現アイメイド株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社キュービスト監査役 | ||||||
| 平成28年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成29年4月 | ポールトゥウィン株式会社監査役( 現任) 当社取締役(監査等委員)(現任) ピットクルー・コアオプス株式会社監査役(現任) ピットクルー株式会社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 齊藤 肇 | 昭和22年1月4日生 | 昭和45年4月 | ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 | (注)4 | 4,000 |
| 昭和48年9月 | 日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 | ||||||
| 平成3年10月 | オムロンデータゼネラル株式会社取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)代表取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | ポールトゥウィン株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)取締役 | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社クアーズ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 白井 久明 | 昭和23年7月10日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - |
| 平成8年7月 | 白井法律事務所開設 | ||||||
| 平成19年7月 | 京橋法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | IMC JAPAN株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 萬邦株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 10,080,000 | ||||||
(注)1.齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
3.平成31年4月25日から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年4月26日から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 堤 正晴 | 昭和27年5月26日生 | 昭和50年4月 | 三菱商事株式会社 入社 | - |
| 昭和53年5月 | オランダ三菱商事株式会社へ出向 | |||
| 昭和60年5月 | ベネズエラ三菱商事株式会社へ出向 | |||
| 昭和60年5月 | 同社 部長 | |||
| 平成元年5月 | コロンビア三菱商事株式会社へ出向 | |||
| 平成元年5月 | 同社 本部長 | |||
| 平成11年10月 | ジェイアール東海商事株式会社へ出向 | |||
| 平成11年10月 | 同社 事業本部長 | |||
| 平成19年6月 | エム・シー・フーズ株式会社 取締役 | |||
| 平成25年5月 平成28年4月 | 株式会社シー・アイ・シー 顧問(現任) 宮城県東京事務所 入所 | |||
6.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
