有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成28年4月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.高田秀雄、齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 高田秀雄、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
4.平成28年4月21日から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年4月21日から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | - | 橘 民義 | 昭和26年2月4日生 | 昭和62年4月 | 岡山県議会議員(三期) | (注)4 | 1,345,500 |
| 平成9年10月 | ポールトゥウィン株式会社取締役 | ||||||
| 平成10年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | ポールトゥウィン株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | Pole To Win International Limited Director(現任) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | - | 小西 直人 | 昭和26年1月4日生 | 昭和48年10月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現有限責任あずさ監査法人) 入所 | (注)4 | 109,200 |
| 平成10年7月 | フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャー株式会社)取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | ピットクルー株式会社取締役 | ||||||
| 平成18年9月 | ポールトゥウィン株式会社監査役 | ||||||
| 平成18年12月 | ヒロボー株式会社非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | ピットクルー株式会社顧問 | ||||||
| 平成20年7月 | ピットクルー株式会社取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | ピットクルー株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年1月 | Pole To Win International Limited Director(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 本重 光孝 | 昭和26年1月10日生 | 昭和59年9月 | 株式会社ハドソン 入社 | (注)4 | 1,920,400 |
| 平成4年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 株式会社招布へ出向 代表取締役専務 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社ハドソン執行役員 | ||||||
| 平成16年12月 | ポールトゥウィン株式会社取締役 | ||||||
| 平成16年12月 | ピットクルー株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | ペイサー株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 松本 公三 | 昭和40年8月4日生 | 平成6年1月 | 有限会社ポールトゥウィン(現ポールトゥウィン株式会社)取締役 | (注)4 | 1,216,240 |
| 平成9年10月 | ポールトゥウィン株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成12年1月 | 有限会社ピットクルー(現ピットクルー株式会社)取締役 | ||||||
| 平成13年1月 | ピットクルー株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | ピットクルー株式会社取締役会長 | ||||||
| 平成21年9月 | ポールトゥウィン株式会社取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | ピットクルー株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成25年1月 | ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 津田 哲治 | 昭和48年6月22日生 | 平成8年4月 | 株式会社金馬車 入社 | (注)4 | 344,800 |
| 平成11年3月 | エヌアイシ・オートテック株式会社 入社 | ||||||
| 平成13年10月 | ポールトゥウィン株式会社 入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社統括マネージャー | ||||||
| 平成15年10月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | Pole To Win International Limited Director(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 橘 鉄平 | 昭和49年9月22日生 | 平成16年3月 | ポールトゥウィン株式会社 入社 | (注)4 | 603,200 |
| 平成19年8月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | Pole To Win International Limited CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部部長 | 山内 城治 | 昭和48年5月26日生 | 平成8年4月 | 札幌信用金庫 入庫 | (注)4 | 8,160 |
| 平成11年7月 | 株式会社教育総研(現株式会社ワオ・コーポレーション) 入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 株式会社ハドソン 入社 | ||||||
| 平成16年1月 | アットネットホーム株式会社(現株式会社ジュピターテレコム) 入社 | ||||||
| 平成17年2月 | 株式会社ホンダコムテック 入社 | ||||||
| 平成17年8月 | ピットクルー株式会社 入社 | ||||||
| 平成20年12月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 当社管理部部長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | ポートサイド株式会社(現ピットクルー・クロスラボ株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | ペイサー株式会社監査役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 今井 清明 | 昭和19年5月8日生 | 昭和42年11月 | 伊藤忠燃料株式会社(現伊藤忠エネクス株式会社) 入社 | (注)5 | 8,300 |
| 昭和55年11月 | マイクロ精機株式会社 入社 | ||||||
| 昭和62年9月 | ファーストカラー株式会社 入社 | ||||||
| 平成14年4月 | ポールトゥウィン株式会社 入社 | ||||||
| 平成20年9月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社猿楽庁監査役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社第一書林監査役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | Palabra株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | IMAid株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 株式会社キュービスト監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 高田 秀雄 | 昭和23年8月23日生 | 昭和47年4月 | 株式会社大島屋 入社 | (注)5 | 2,400 |
| 昭和59年10月 | 株式会社ハドソン 入社 | ||||||
| 昭和62年11月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社未来蜂歌留多商会代表取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | ピットクルー株式会社監査役 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成22年2月 | ポールトゥウィン株式会社監査役 | ||||||
| 平成27年4月 | ポールトゥウィン株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 齊藤 肇 | 昭和22年1月4日生 | 昭和45年4月 | ゼネラル・フーヅ株式会社 入社 | (注)5 | 2,000 |
| 昭和48年9月 | 日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社 | ||||||
| 平成3年10月 | オムロンデータゼネラル株式会社取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)代表取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | ポールトゥウィン株式会社監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)取締役 | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社クアーズ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 白井 久明 | 昭和23年7月10日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | - |
| 平成8年7月 | 白井法律事務所開設 | ||||||
| 平成19年7月 | 京橋法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | IMC JAPAN株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 萬邦株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 5,560,200 | ||||||
(注)1.平成28年4月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.高田秀雄、齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 今井清明、委員 高田秀雄、委員 齊藤肇、委員 白井久明
なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。
4.平成28年4月21日から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年4月21日から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
