有価証券報告書-第16期(2024/02/01-2025/01/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬(監査等委員である取締役を除く。)は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内における役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、作成した原案について指名・報酬委員会の同意を得た上で取締役報酬を決定しております。個別の金銭報酬の額は、毎月一定の時期に支払われる固定報酬のみで構成しております。
上記報酬とは別に譲渡制限付株式を付与する場合、取締役会は指名・報酬委員会に意見を聴取した上で、株主総会で定めた限度額の範囲内で予算達成度合い等を基に原案を作成し、原案について指名・報酬委員会の同意を得た上で、取締役会で割当株式数を決議することとしております。なお、譲渡制限付株式を付与する場合は、年に一度5月を目途に実施するものとしております。
取締役会は指名・報酬委員会に意見を聴取し、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を作成しており、また、作成した原案について指名・報酬委員会の同意を得た上で取締役報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会は、当事業年度の役員の報酬等の額について審議し、取締役会に答申しております。
取締役の報酬限度額は、2022年4月21日開催の第13回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額1,000,000千円以内、取締役(監査等委員)について年額100,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、取締役(監査等委員)の員数は4名であります。
また、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2019年4月25日開催の第10回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)について年額100,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は7名であります。
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長橘鉄平に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定権限を委任しております。権限を委任した理由は、取締役報酬の決定の際、取締役会は指名・報酬委員会に意見を聴取し、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を作成しており、また、作成した原案について指名・報酬委員会の同意を得た上で取締役報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しているためであります。
また、取締役(監査等委員)の個人別の報酬額の具体的内容については、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	譲渡制限付 株式報酬	非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	598,860	598,860	-	-	6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外役員	28,050	28,050	-	-	8

(注)1.上記の取締役(監査等委員を除く。)以外の1名は無報酬であります。なお、当該1名には当社子会社からの役員報酬として115,653千円を支給しております。
2.上記のほか、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名に当社子会社からの役員報酬として3,240千円を支給しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の 総額(千円)	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の総額(千円)
				固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等
橘 民義	200,000	取締役	提出会社	200,000	-	-
本重 光孝	200,000	取締役	提出会社	200,000	-	-
デボラ・カーカム	115,653	Director	PTW America,Inc.	77,164	38,488	-

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。