有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役社長		田中 久男	昭和22年7月13日生	平成15年7月	当社 入社 営業統括本部長	(注)9	1,128,600
				平成18年3月	代表取締役社長(現任)
常務取締役	執行役員TFM本部長	深田 耕志	昭和18年10月2日生	平成5年1月	株式会社クスノキケミコ 入社	(注)9	62,000
				平成5年5月	同社 代表取締役社長
				平成21年6月	当社 取締役 TGM事業部(現TFM本部)長
				平成25年4月	当社 取締役 執行役員TFM本部長
				平成26年6月	当社 常務取締役 執行役員TFM本部長(現任)
取締役	執行役員管理本部長	小川 圭造	昭和37年1月24日生	平成18年3月	株式会社東和商工 入社	(注)9	6,000
				平成18年4月	当社 入社
				平成20年4月	当社 生産部長兼生産管理課長
				平成21年4月	当社 生産管理部長
				平成21年6月	当社 取締役 エレクトロニクス事業部(現生産本部)長
				平成22年4月	当社 取締役 管理本部長
				平成24年6月	当社 取締役 生産本部長
				平成25年4月	当社 取締役 執行役員生産本部長
				平成26年6月	当社 取締役 執行役員管理本部長(現任)
取締役	執行役員生産本部長	門脇 宏八	昭和36年12月5日生	平成7年4月	株式会社東和商工 入社	(注)9	18,000
				平成18年4月	当社入社 企画営業部長
				平成19年4月	当社 エレクトロニクス事業部技術サービス部長
				平成23年1月	当社 安全品質保証部長
				平成24年4月	当社 エレクトロニクス事業部工事部長
				平成25年4月	当社 執行役員 生産本部工事部長
				平成26年6月	当社 取締役執行役員 生産本部長(現任)
取締役	執行役員技術本部長	長谷 圭祐	昭和27年8月19日生	平成25年4月	当社 入社 技術営業本部長付	(注)9	14,000
				平成25年10月	当社 技術営業本部技術統括部長
				平成26年1月	当社 技術本部長
				平成26年6月	当社 取締役 執行役員技術本部長(現任)
取締役	執行役員渉外及び新事業担当	田中 智和	昭和32年6月27日生	平成3年3月	株式会社東和商工 入社	(注)9	872,600
				平成9年6月	同社 取締役
				平成15年3月	当社 取締役
				平成18年1月	株式会社東和商工 代表取締役
				平成18年3月	当社 代表取締役専務 管理本部長
				平成20年10月	当社 専務取締役 管理本部長
				平成22年4月	当社 取締役 営業推進室長
				平成22年7月	当社 取締役 技術本部長
				平成23年4月	当社 取締役 エレクトロニクス事業部長
				平成24年6月	当社 取締役 製造本部長
				平成25年4月	当社 取締役 執行役員海外担当
				平成26年6月	当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役		町田 和彦	昭和16年8月27日生	昭和35年3月	東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社	(注)9	3,000
				平成11年5月	株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長
				平成16年6月	東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 監査役
				平成17年7月	株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役(現任)
				平成20年6月	当社 社外取締役(現任)
監査役 (常勤)		喜多 照幸	昭和22年8月12日生	昭和46年4月	日本工営株式会社 入社	(注)6	243,920
				平成17年6月	日本工営株式会社 執行役員
				平成21年6月	日本工営株式会社 常務執行役員
				平成22年6月	日本工営株式会社 参与
				平成23年6月	当社 常勤監査役
				平成24年6月	当社 取締役 管理本部長
				平成25年4月	当社 取締役 執行役員管理本部長
				平成26年6月	当社 常勤監査役(現任)
監査役		安井 広伸	昭和36年11月20日生	昭和59年4月	五十鈴監査法人 入所	(注)10	3,000
				昭和62年8月	公認会計士 開業登録
				昭和62年10月	税理士登録
				平成17年6月	五十鈴監査法人 代表社員(現任)
				平成18年6月	当社 監査役(現任)
監査役		春馬 葉子	昭和49年11月19日生	平成13年10月	第二東京弁護士会登録	(注)10	-
				平成15年11月	愛知県弁護士会登録
				平成18年10月	春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)
				平成21年6月	当社 監査役(現任)
			計				2,351,120

(注) 1 平成25年6月27日開催の第16回定時株主総会において、取締役に岩部慈郎氏、監査役に村田喜啓氏が新たに選任され、就任いたしました。
2 平成25年6月27日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって、折小野伸彦氏は監査役を辞任により退任いたしました。
3 平成26年6月25日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって、喜多照幸、岩部慈郎の両氏は任期満了により取締役を退任いたしました。
4 平成26年6月25日開催の第17回定時株主総会において、門脇宏八、長谷圭祐の両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
5 平成26年6月25日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって、村田喜啓氏は辞任により監査役を退任いたしました。
6 平成26年6月25日開催の第17回定時株主総会において、喜多照幸氏は新たに監査役に選任され就任いたしました。また、任期は平成27年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役 町田和彦は、社外取締役であります。
8 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
9 平成26年6月25日開催の第17回定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
10 平成23年10月19日開催の臨時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
11 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。

氏 名	地位、担当および重要な兼職の状況
深田 耕志	常務取締役 執行役員TFM本部長
小川 圭造	取締役 執行役員管理本部長
門脇 宏八	取締役 執行役員生産本部長
長谷 圭祐	取締役 執行役員技術本部長
田中 智和	取締役 執行役員渉外及び新事業担当
坂口 好則	執行役員グラフィックスソリューション事業部長
西村 辰彦	執行役員管理本部総務人事部長

12 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴		所有株式数(株)
林 幹夫 (昭和24年9月16日生)	昭和49年4月	株式会社東芝入社	-
	平成6年4月	株式会社東芝大分工場第二ペレット製造部長
	平成9年4月	株式会社東芝四日市工場製造部長
	平成13年4月	株式会社東芝四日市工場長
	平成15年4月	株式会社東芝セミコンダクター社生産統括責任者
	平成19年1月	キヤノン株式会社理事
	平成23年10月	リ・ハヤシコンサルティング株式会社代表取締役(現任)