訂正有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の第19回定時株主総会において、坂口好則、大島次郎の両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
3 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
4 平成28年6月29日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 平成27年6月24日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役社長 | 田中 久男 | 昭和22年7月13日生 | 平成15年7月 | 当社 入社 営業統括本部長 | (注)4 | 3,385,500 | |
| 平成18年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 執行役員TFM本部 長 | 深田 耕志 | 昭和18年10月2日生 | 平成5年1月 | 株式会社クスノキケミコ 入社 | (注)4 | 186,100 |
| 平成5年5月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 取締役 TGM事業部(現TFM本部)長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役 執行役員TFM本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務取締役 執行役員TFM本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役 員工事本部長 | 小川 圭造 | 昭和37年1月24日生 | 平成18年3月 | 株式会社東和商工 入社 | (注)4 | 18,100 |
| 平成18年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 生産部長兼生産管理課長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 生産管理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 取締役 エレクトロニクス事業部(現生産本部)長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役 生産本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役 執行役員生産本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役 執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 執行役員石川プロジェクト統括責任者 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 執行役員工事本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役 員 | 門脇 宏八 | 昭和36年12月5日生 | 平成7年4月 | 株式会社東和商工 入社 | (注)4 | 55,300 |
| 平成18年4月 | 当社 入社 企画営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 エレクトロニクス事業部技術サービス部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社 安全品質保証部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 エレクトロニクス事業部工事部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 執行役員 生産本部工事部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役 執行役員 工事本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社東和商工 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 執行役員(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 株式会社東和商工 代表取締役社長 | |||||||
| 取締役 | 執行役 員技術 本部長 | 長谷 圭祐 | 昭和27年8月19日生 | 平成25年4月 | 当社 入社 技術営業本部長付 | (注)4 | 42,100 |
| 平成25年10月 | 当社 技術営業本部技術統括部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社 技術本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役 執行役員技術本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 | 坂口 好則 | 昭和35年12月19日生 | 平成10年10月 | 当社 入社 | (注)4 | 48,400 |
| 平成18年4月 | 当社 グラフィックスソリューション事業部 担当部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 グラフィックスソリューション事業部 部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 グラフィックスソリューション事業部 統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社シーセット 代表取締役社長(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 株式会社シーセット 代表取締役社長 | |||||||
| 取締役 | 執行役員渉外及び新事業担当 | 田中 智和 | 昭和32年6月27日生 | 平成3年3月 | 株式会社東和商工 入社 | (注)4 | 2,616,400 |
| 平成9年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 株式会社東和商工 代表取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社 代表取締役専務 管理本部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 専務取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 取締役 営業推進室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 取締役 技術本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 取締役 エレクトロニクス事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役 製造本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役 執行役員海外担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 町田 和彦 | 昭和16年8月27日生 | 昭和35年3月 | 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 | (注)4 | 8,000 | |
| 平成11年5月 | 株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 監査役 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役 | |||||||
| 取締役 | 大島 次郎 | 昭和28年3月24日生 | 平成21年6月 | 東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長 | (注)4 | 1,200 | |
| 平成25年6月 | 東芝マテリアル株式会社 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 東芝デバイス株式会社 監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | 喜多 照幸 | 昭和22年8月12日生 | 昭和46年4月 | 日本工営株式会社 入社 | (注)5 | 726,360 | |
| 平成17年6月 | 日本工営株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本工営株式会社 常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本工営株式会社 参与 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役 執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 株式会社東和商工 監査役 株式会社JMテック 監査役 株式会社クスノキケミコ 監査役 株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役 株式会社PEK 監査役 株式会社シーセット 監査役 茂泰利科技股份有限公司 監察人 | |||||||
| 監査役 | 安井 広伸 | 昭和36年11月20日生 | 昭和59年4月 | 五十鈴監査法人 入所 | (注)5 | 8,700 | |
| 昭和62年8月 | 公認会計士 開業登録 | ||||||
| 昭和62年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成17年6月 | 五十鈴監査法人 代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 五十鈴監査法人 代表社員 | |||||||
| 監査役 | 春馬 葉子 | 昭和49年11月19日生 | 平成13年10月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)5 | - | |
| 平成15年11月 | 愛知県弁護士会登録 | ||||||
| 平成18年10月 | 春馬・野口法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| (重要な兼職の状況) 春馬・野口法律事務所 パートナー 株式会社ゲオホールディングス 社外監査役 株式会社壱番屋 社外取締役 株式会社ナ・デックス 社外取締役 | |||||||
| 計 | 7,096,160 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の第19回定時株主総会において、坂口好則、大島次郎の両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。
3 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。
4 平成28年6月29日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 平成27年6月24日開催の第19回定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。
| 氏 名 | 地位、担当および重要な兼職の状況 |
| 深田 耕志 | 常務取締役 執行役員TFM本部長 |
| 小川 圭造 | 取締役 執行役員工事本部長 |
| 門脇 宏八 | 取締役 執行役員 |
| 長谷 圭祐 | 取締役 執行役員技術本部長 |
| 坂口 好則 | 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 |
| 田中 智和 | 取締役 執行役員渉外及び新事業担当 |
| 森 正勝 | 執行役員管理本部長 |
| 西村 辰彦 | 執行役員管理本部総務人事部長 |
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 林 幹夫 (昭和24年9月16日生) | 昭和49年4月 | 株式会社東芝入社 | - |
| 平成6年4月 | 株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長 | ||
| 平成9年4月 | 株式会社東芝四日市工場(現株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社)製造部長 | ||
| 平成13年4月 | 株式会社東芝四日市工場(現株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社)工場長 | ||
| 平成15年4月 | 株式会社東芝セミコンダクター社(現株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社)生産統括責任者 | ||
| 平成19年1月 | キヤノン株式会社理事 | ||
| 平成23年10月 | リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) | ||
| (重要な兼職の状況) リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
