有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1.取締役の木下耕太氏、髙橋将峰氏、監査等委員である取締役の鈴木伸佳氏、宮原孝行氏の4名は社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役野﨑愼也氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査部との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
3.取締役の任期は、2026年3月30日開催の第14回定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月28日開催の第13回定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
(注)各人の有するスキルのうち主なもの最大2つに〇を付しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
社外取締役は4名であります。
ロ 社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係 社外取締役である木下耕太氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏とも、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
社外取締役である髙橋将峰氏は、当社と資本業務提携を締結しているWEBTOON Entertainment Inc.(以下「WEBTOON Entertainment」といいます。)の子会社であるLINE Digital Frontier株式会社(以下「LINE Digital Frontier」という。)の代表取締役であります。WEBTOON Entertainmentと LINE Digital Frontierは当社と取引関係にありますが、金額は僅少であります。また、LINE Digital Frontierは当社の株式を10.67%(発行済株式総数(自己株式数を除く。))保有しております。その他の利害関係はありません。
当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割 社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、当社の経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。 社外取締役髙橋将峰氏は、大手情報通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験を有しており、同氏の企業経営及びIT全般に対する高い見識と豊富な経験から、当社経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役鈴木伸佳氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、ガバナンス体制とコンプライアンスに関する監視の機能に必要な発言を行っております。
監査等委員である社外取締役宮原孝行氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その見識、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。
また、当社は、社外取締役の木下耕太氏、高橋将峰氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容 当社は、独立社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、経営者としての経験や財務、法令、当社事業に関する知見の有無等を検討することと、併せて、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立社外取締役の候補者を選定しております。
ホ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 社外取締役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に実施される監査等委員会と、会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、会計監査人、監査等委員会及び内部監査部門による三様監査ミーティングを定期的に年4回程度開催し、情報の共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 成島 啓 | 1974年8月15日 |
| (注)3 | 44,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 稲葉 遼 | 1990年1月23日 |
| (注)3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙橋 雅道 | 1997年1月6日 |
| (注)3 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊藤 賢 | 1968年3月26日 |
| (注)3 | 67,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 池田 真樹 | 1972年9月4日 |
| (注)3 | 3,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木下 耕太 | 1947年1月2日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙橋 将峰 | 1974年11月28日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 野﨑 愼也 | 1965年8月24日 |
| (注)4 | 140,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鈴木 伸佳 | 1965年9月17日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宮原 孝行 | 1983年1月2日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 257,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の木下耕太氏、髙橋将峰氏、監査等委員である取締役の鈴木伸佳氏、宮原孝行氏の4名は社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役野﨑愼也氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内からの円滑な情報収集や内部監査部との緊密な連携を通じた実効性のある監査・監督機能を確保するためであります。
3.取締役の任期は、2026年3月30日開催の第14回定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月28日開催の第13回定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 |
| 執行役員 | 小林 哲也 |
| 執行役員 | 大塚 直隆 |
| 執行役員 | 前田 壮生 |
| 執行役員 | 大門 由樹 |
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
| 氏名 | 当社における地位 | 企業経営 | IT | 研究開発 | 財務・会計 | 法務・ コンプライアンス | 営業・ マーケティング | 人事・ 労務 |
| 成島 啓 | 代表取締役社長 | 〇 | 〇 | |||||
| 稲葉 遼 | 取締役 | 〇 | 〇 | |||||
| 髙橋雅道 | 取締役 | 〇 | 〇 | |||||
| 伊藤 賢 | 取締役 | 〇 | 〇 | |||||
| 池田真樹 | 取締役 | 〇 | 〇 | |||||
| 木下耕太 | 社外取締役 | 〇 | ||||||
| 髙橋将峰 | 社外取締役 | 〇 | 〇 | |||||
| 野﨑愼也 | 取締役 (常勤監査等委員) | 〇 | 〇 | |||||
| 鈴木伸佳 | 社外取締役 (監査等委員) | 〇 | ||||||
| 宮原孝行 | 社外取締役 (監査等委員) | 〇 |
(注)各人の有するスキルのうち主なもの最大2つに〇を付しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
社外取締役は4名であります。
ロ 社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係 社外取締役である木下耕太氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏とも、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
社外取締役である髙橋将峰氏は、当社と資本業務提携を締結しているWEBTOON Entertainment Inc.(以下「WEBTOON Entertainment」といいます。)の子会社であるLINE Digital Frontier株式会社(以下「LINE Digital Frontier」という。)の代表取締役であります。WEBTOON Entertainmentと LINE Digital Frontierは当社と取引関係にありますが、金額は僅少であります。また、LINE Digital Frontierは当社の株式を10.67%(発行済株式総数(自己株式数を除く。))保有しております。その他の利害関係はありません。
当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割 社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、当社の経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。 社外取締役髙橋将峰氏は、大手情報通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験を有しており、同氏の企業経営及びIT全般に対する高い見識と豊富な経験から、当社経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
監査等委員である社外取締役鈴木伸佳氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、ガバナンス体制とコンプライアンスに関する監視の機能に必要な発言を行っております。
監査等委員である社外取締役宮原孝行氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、その見識、専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。
また、当社は、社外取締役の木下耕太氏、高橋将峰氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容 当社は、独立社外取締役候補者を選定するにあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から社外取締役として業務執行者に対する監視の目を働かせ、経営者としての経験や財務、法令、当社事業に関する知見の有無等を検討することと、併せて、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立社外取締役の候補者を選定しております。
ホ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 社外取締役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に実施される監査等委員会と、会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、会計監査人、監査等委員会及び内部監査部門による三様監査ミーティングを定期的に年4回程度開催し、情報の共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
