有価証券報告書-第4期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
2.監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 野﨑 愼也 | 昭和40年8月24日 | 平成元年4月 | 株式会社キャディックス入社 | (注)3 | 54,800 |
| 平成3年5月 | 株式会社セルシス設立取締役 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | ― | 青山 智信 | 昭和43年5月15日 | 平成3年4月 | 日産トレーデイング株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年11月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社インターフェース技術部門副部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社営業部部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社クラウズ取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社エイチアイ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 伊藤 賢 | 昭和43年3月26日 | 平成3年4月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | 14,700 |
| 平成13年2月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
| 平成14年8月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社取締役財務経理部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役管理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐々木 竜生 | 昭和39年6月9日 | 平成5年4月 | 東京アイエスシー入社 | (注)3 | 1,500 |
| 平成8年10月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社開発部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社取締役開発部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社取締役モバイルソリューション事業部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社取締役WEBサービス推進部長兼開発部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同社ネットワーク開発部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社WEBサービス開発部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社エイチアイ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 株式会社クラウズ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 藤田 宇明 | 昭和33年1月11日 | 昭和57年4月 | デュポンファーイースト(現デュポン株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成7年10月 | イノマイクロ株式会社(現イノテック株式会社)入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社クリムゾン入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社モルフォ入社 | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社エイチアイ入社 管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社エイチアイ関西監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社エイチアイ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 木下 耕太 | 昭和22年1月2日 | 昭和46年4月 | 日本電信電話公社入社 (現日本電信電話株式会社) | (注)3 | ― |
| 平成10年6月 | エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現株式会社NTTドコモ)取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ)特別参与 | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社モルフォ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
| 監査役 (常勤) | ― | 渡辺 優 | 昭和22年9月11日 | 昭和46年4月 | 株式会社ニチイ入社 | (注)4 | 19,500 |
| 昭和49年11月 | 株式会社マルエツ入社 | ||||||
| 昭和61年2月 | 株式会社ベターライフ取締役管理部長 | ||||||
| 平成元年1月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成元年2月 | 株式会社アイジーエス入社 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成4年3月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成4年5月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | ||||||
| 平成4年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社エイチアイ 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小高 正裕 | 昭和36年4月20日 | 昭和61年10月 | サンワ等松監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)4 | ― |
| 平成2年3月 | 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 榛原鰻販売株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 佐々木 惣一 | 昭和37年12月31日 | 平成11年4月 | 弁護士登録 台東共同法律事務所入所 | (注)4 | ― |
| 平成17年5月 | 株式会社奄美総合研究所監査役(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 台東共同法律事務所退所 | ||||||
| 平成18年4月 | あだん法律事務所設立 | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 90,500 | ||||||
(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
2.監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。