有価証券報告書-第3期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 川端 一生 | 昭和37年7月22日 | 昭和59年4月 | 関西日本電気ソフトウェア株式会社入社 | (注)2 | 198,135 |
| 昭和61年11月 | 神戸日本電気ソフトウェア株式会社入社 | ||||||
| 昭和63年8月 | 株式会社ジェロン入社 | ||||||
| 平成2年4月 | 有限会社エイチアイ入社(現株式会社エイチアイ) | ||||||
| 平成3年10月 | 株式会社エイチアイ代表取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | Mascot Capsule Inc. (現HI CORPORATION America,Inc.)取締役 | ||||||
| 平成14年8月 | Mascot Capsule Singapore Pte .Ltd. (現HI CORPORATION Singapore Pte.Ltd.)取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年7月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)取締役 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役会長 | ― | 川上 陽介 | 昭和35年9月28日 | 昭和62年6月 | 株式会社キャディックス入社 | (注)2 | 246,400 |
| 平成3年5月 | 株式会社セルシス設立代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | 株式会社セルシス取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 株式会社ネットディメンション取締役 | |||||||
| 平成24年1月 | 株式会社セルシス取締役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ネットディメンション代表取締役 | ||||||
| 平成24年7月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社クラウズ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 星 和彦 | 昭和42年1月20日 | 平成2年4月 | 株式会社久世入社 | (注)2 | 5,965 |
| 平成15年7月 | ゼロエクス株式会社入社 | ||||||
| 平成16年2月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 住信インベストメント株式会社(現三井住友トラスト・インベストメント株式会社)入社 | ||||||
| 平成19年11月 | 株式会社エイチアイ入社 管理部財務経理課課長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社管理部部長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | HI CORPORATION America, Inc. 最高財務責任者 | ||||||
| 平成23年3月 | HI KOREA & CO.理事 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | 株式会社クラウズ監査役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)監査役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エイチアイ関西監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 伊藤 賢 | 昭和43年3月26日 | 平成3年4月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | (注)2 | 14,700 |
| 平成13年2月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
| 平成14年8月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社取締役財務経理部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役管理部長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 青山 智信 | 昭和43年5月15日 | 平成3年4月 | 日産トレーデイング株式会社入社 | (注)2 | ― |
| 平成12年11月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社インターフェース技術部門副部門長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 同社営業部部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年9月 平成27年3月 | 株式会社クラウズ取締役 株式会社エイチアイ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐々木 竜生 | 昭和39年6月9日 | 平成5年4月 | 東京アイエスシー入社 | (注)2 | 1,500 |
| 平成8年10月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社開発部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社取締役開発部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社取締役モバイルソリューション事業部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社取締役WEBサービス推進部長兼開発部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同社ネットワーク開発部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社WEBサービス開発部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 平成27年3月 | 当社取締役(現任) 株式会社エイチアイ取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 渡辺 優 | 昭和22年9月11日 | 昭和46年4月 | 株式会社ニチイ入社 | (注)3 | 19,500 |
| 昭和49年11月 | 株式会社マルエツ入社 | ||||||
| 昭和61年2月 | 株式会社ベターライフ取締役管理部長 | ||||||
| 平成元年1月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成元年2月 | 株式会社アイジーエス入社 | ||||||
| 平成元年3月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成4年3月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成4年5月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | ||||||
| 平成4年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 大澤 孝 | 昭和16年2月18日 | 昭和38年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年5月 | 上田短資証券株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成9年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年9月 | 有限会社シーアンドディー取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社エイチアイ監査役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | HI KOREA & CO. 監事 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小高 正裕 | 昭和36年4月20日 | 昭和61年10月 | サンワ等松監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)3 | ― |
| 平成2年3月 | 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 榛原鰻販売株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 486,200 | ||||||
(注) 1 監査役の大澤孝及び小高正裕の両氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、当社の設立日である平成24年4月2日から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。