有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		石山 喬	昭和19年3月9日	昭和42年4月 日本軽金属株式会社入社 平成9年6月 同社取締役 平成12年6月 同社執行役員 平成13年4月 同社常務執行役員 平成13年6月 同社取締役 平成15年6月 同社専務執行役員 平成18年6月 同社副社長執行役員 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成24年10月 平成25年6月 平成27年6月 当社代表取締役社長、製品安全・品質保証統括室管掌 日本軽金属株式会社取締役 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	293
取締役社長 (代表取締役)		岡本 一郎	昭和31年6月12日	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成18年6月 同社執行役員 平成21年6月 同社取締役、常務執行役員 平成24年6月 平成24年10月 同社専務執行役員 当社取締役、技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長 平成25年1月 当社日軽金事業グループ板事業管掌 平成25年6月 当社日軽金事業グループ板事業担当(現任) 日本軽金属株式会社代表取締役社長(現任) 平成26年6月 平成27年6月 当社日軽金事業グループ化成品事業担当(現任) 当社代表取締役社長、CSR・監査統括室担当(現任)	(注)3	104
取締役	技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長	村上 敏英	昭和31年9月16日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成19年6月 同社執行役員 平成23年6月 同社常務執行役員 平成24年6月 同社取締役(現任) 平成24年10月 平成24年10月 平成25年6月 当社取締役、NPS担当(現任) 当社日軽金事業グループ電極箔事業管掌 当社技術・開発統括室長、日軽金事業グループ電極箔事業担当(現任) 平成26年6月 平成26年10月 日本軽金属株式会社専務執行役員(現任) 当社製品安全・品質保証統括室長(現任)	(注)3	64

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	企画統括室長、人事・総務・経理統括室長	岡本 泰憲	昭和32年4月7日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成20年6月 同社執行役員 平成24年6月 同社常務執行役員 平成24年10月 平成24年10月 当社企画統括室長(現任) 当社執行役員 平成25年6月 当社取締役、人事・総務・経理統括室長(現任) 日本軽金属株式会社取締役(現任) 平成26年6月 同社専務執行役員(現任)	(注)3	52
取締役		清水 幹雄	昭和27年2月16日	昭和50年4月 日本軽金属株式会社入社 平成14年4月 日軽新潟株式会社代表取締役社長 平成14年9月 日軽金アクト株式会社取締役 平成20年6月 同社代表取締役社長 平成25年6月 当社取締役、日軽金事業グループ日軽金加工開発事業担当(現任) 日軽金加工開発ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	34
取締役		今須 聖雄	昭和17年11月3日	昭和40年4月 東洋アルミニウム株式会社(平成11年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 平成8年3月 同社取締役 平成11年5月 株式会社東洋アルミニウム販売(現東洋アルミニウム株式会社)取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社専務取締役 平成15年6月 同社代表取締役社長 日本軽金属株式会社取締役 平成23年6月 東洋アルミニウム株式会社代表取締役会長(現任) 平成24年10月 平成24年10月 平成25年6月 当社取締役(現任) 当社東洋アルミ事業グループ管掌 当社東洋アルミ事業グループ担当(現任)	(注)3	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		山本 博	昭和25年5月16日	昭和48年4月 東洋アルミニウム株式会社(平成11年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 平成17年6月 東洋アルミニウム株式会社取締役 平成20年6月 同社常務執行役員 平成22年6月 同社専務執行役員 平成23年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成23年6月 日本軽金属株式会社取締役 平成24年10月 平成24年10月 平成25年6月 当社取締役(現任) 当社東洋アルミ事業グループ管掌 当社東洋アルミ事業グループ担当(現任)	(注)3	14
取締役		上野 晃嗣	昭和27年10月17日	昭和50年4月 日本軽金属株式会社入社 平成15年6月 同社執行役員 平成19年6月 同社常務執行役員 平成23年6月 日本フルハーフ株式会社代表取締役社長(現任) 平成23年6月 日本軽金属株式会社取締役 平成24年10月 平成24年10月 平成25年6月 当社取締役(現任) 当社日軽金事業グループ日本フルハーフ事業管掌 当社日軽金事業グループ日本フルハーフ事業担当(現任)	(注)3	162
取締役		昼間 弘康	昭和30年5月27日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成17年1月 ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド社長 平成19年10月 日本軽金属株式会社執行役員 平成23年6月 同社常務執行役員 平成24年1月 日軽パネルシステム株式会社代表取締役社長(現任) 平成26年6月 当社取締役、日軽金事業グループパネルシステム事業担当(現任)	(注)3	70

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		浜村 承三	昭和29年8月4日	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成19年4月 平成20年9月 日軽エムシーアルミ株式会社執行役員 ニッケイ・エムシー・アルミニウム(タイランド)・カンパニー・リミテッド社長 平成22年4月 日軽エムシーアルミ株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年4月 当社日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当(現任) 日本軽金属株式会社取締役、常務執行役員(現任) 平成27年4月 当社執行役員 平成27年6月 当社取締役、日軽金事業グループ日軽エムシーアルミ事業担当(現任)	(注)3	2
取締役		小野 正人	昭和25年11月4日	昭和49年4月 株式会社第一勧業銀行入行 平成19年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員 平成19年6月 同社取締役副社長 平成20年6月 日本ハーデス株式会社執行役員副社長 平成21年6月 同社代表取締役副社長 平成23年6月 同社代表取締役副会長 平成24年4月 同社取締役 平成24年6月 株式会社トータル保険サービス代表取締役社長(現任) 平成24年6月 日本軽金属株式会社社外取締役 平成24年10月 当社社外取締役(現任)	(注)3	なし
取締役		林 良一	昭和26年6月6日	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 平成14年4月 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 ペトロダイヤモンドジャパン株式会社取締役 平成19年4月 三菱商事株式会社理事、炭素・LPG事業本部長 平成24年3月 エムエムピー株式会社代表取締役社長 平成24年7月 平成25年6月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ顧問 当社社外取締役(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		朝日 格	昭和26年2月28日	昭和50年4月 日本軽金属株式会社入社 平成10年11月 同社板事業部営業第二部長 平成18年10月 同社執行役員、板事業部長 平成21年4月 同社グループ営業促進担当 平成21年5月 同社大阪支社長、名古屋支社長 平成23年6月 同社常勤監査役 平成24年10月 当社常勤監査役(現任) 日本軽金属株式会社監査役(現任)	(注)4	54
常勤監査役		松本 伸夫	昭和32年4月4日	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成19年4月 同社メタル合金事業部管理部長、素形材事業部管理部長 平成21年4月 同社監査室長 平成24年6月 同社常勤監査役 平成24年10月 当社常勤監査役(現任) 日本軽金属株式会社監査役(現任)	(注)4	25
監査役		福井 康司	昭和26年3月1日	昭和50年4月 東洋アルミニウム株式会社(平成11年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 平成19年6月 東洋アルミニウム株式会社取締役 平成20年6月 同社上席執行役員 平成20年10月 平成23年6月 平成27年6月 同社CSR推進室長 同社常務執行役員 当社監査役(現任) 東洋アルミニウム株式会社常勤監査役(現任)	(注)5	9
監査役		藤田 讓	昭和16年11月24日	昭和39年4月 朝日生命保険相互会社入社 平成4年7月 同社取締役 平成6年4月 同社常務取締役 平成8年4月 同社代表取締役社長 平成18年6月 日本軽金属株式会社社外監査役 平成20年7月 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 平成21年7月 同社最高顧問(現任) 平成24年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	なし
監査役		和食 克雄	昭和13年2月22日	昭和36年12月 ロー・ビンガム・アンド・トムソンズ会計事務所入所 昭和39年7月 公認会計士開業登録(現任) 昭和58年6月 青山監査法人代表社員 平成10年7月 同監査法人顧問 平成17年4月 法政大学大学院アカウンティング専攻教授 平成18年6月 日本軽金属株式会社社外監査役 平成20年4月 法政大学大学院アカウンティング専攻客員教授 平成24年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	なし

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		結城 康郎	昭和23年9月7日	昭和48年4月 東京弁護士会弁護士登録(現任) 平成6年4月 東京弁護士会副会長 平成8年4月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 平成12年1月 司法試験考査委員 平成15年4月 日本弁護士連合会常務理事 平成16年4月 専修大学法科大学院客員教授 平成20年6月 日本軽金属株式会社社外監査役 平成24年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	なし
				計		916

(注)1.取締役小野正人及び林良一は「社外取締役」である。
2.監査役藤田讓、和食克雄及び結城康郎は「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.下記(注)5.を除く監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.監査役福井康司の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。