有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		岡本 一郎	昭和31年6月12日	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成18年6月 同社執行役員 平成21年6月 同社取締役、常務執行役員 平成24年6月 平成24年10月 同社専務執行役員 当社取締役、技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長 平成25年1月 当社日軽金事業グループ板事業管掌 平成25年6月 日本軽金属株式会社代表取締役社長 現在に至る 平成25年6月 当社日軽金事業グループ板事業担当 平成26年6月 当社日軽金事業グループ化成品事業担当 平成27年6月 当社代表取締役社長、CSR・監査統括室担当 現在に至る	(注)3	135
取締役	技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長	村上 敏英	昭和31年9月16日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成19年6月 同社執行役員 平成23年6月 同社常務執行役員 平成24年6月 同社取締役 現在に至る 平成24年10月 当社取締役、NPS担当 現在に至る 平成25年6月 当社技術・開発統括室長 現在に至る 平成25年6月 当社日軽金事業グループ電極箔事業担当 平成26年6月 日本軽金属株式会社専務執行役員 現在に至る 平成26年10月 当社製品安全・品質保証統括室長 現在に至る	(注)3	87
取締役	企画統括室長、人事・総務・経理統括室長	岡本 泰憲	昭和32年4月7日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成20年6月 同社執行役員 平成24年6月 同社常務執行役員 平成24年10月 平成24年10月 当社企画統括室長 現在に至る 当社執行役員 平成25年6月 当社取締役、人事・総務・経理統括室長、日本軽金属株式会社取締役 現在に至る 平成26年6月 日本軽金属株式会社専務執行役員 現在に至る	(注)3	76

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		山本 博	昭和25年5月16日	昭和48年4月 東洋アルミニウム株式会社(平成11年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 平成17年6月 東洋アルミニウム株式会社取締役 平成23年6月 同社代表取締役社長 現在に至る 平成23年6月 日本軽金属株式会社取締役 平成24年10月 当社取締役 現在に至る 平成25年6月 当社東洋アルミ事業グループ担当 現在に至る	(注)3	21
取締役		昼間 弘康	昭和30年5月27日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成17年1月 ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド社長 平成19年10月 日本軽金属株式会社執行役員 平成23年6月 同社常務執行役員 平成24年1月 日軽パネルシステム株式会社代表取締役社長 平成26年6月 当社取締役 現在に至る 平成26年6月 日軽金事業グループパネルシステム事業担当 平成29年6月 当社日軽金事業グループ日本フルハーフ事業担当、日本フルハーフ株式会社代表取締役社長 現在に至る	(注)3	76
取締役		浜村 承三	昭和29年8月4日	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成20年9月 ニッケイ・エムシー・アルミニウム(タイランド)・カンパニー・リミテッド社長 平成22年4月 日軽エムシーアルミ株式会社代表取締役社長 平成27年4月 当社日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当、日本軽金属株式会社取締役 現在に至る 平成27年4月 当社執行役員、日本軽金属株式会社常務執行役員 平成27年6月 当社取締役、日軽金事業グループ日軽エムシーアルミ事業担当 現在に至る 平成29年6月 日本軽金属株式会社専務執行役員 現在に至る	(注)3	31

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		安達 章	昭和30年12月7日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成17年6月 日軽金アクト株式会社取締役 平成23年6月 同社常務取締役 平成24年3月 山東日軽丛林汽車零部件有限公司総経理 平成26年6月 日軽金アクト株式会社代表取締役社長 現在に至る 平成26年6月 日軽蒲原株式会社代表取締役社長 平成29年6月 当社取締役、日軽金事業グループ日軽金加工開発事業担当、日軽金加工開発ホールディングス株式会社代表取締役社長 現在に至る	(注)3	13
取締役		冨岡 祥浩	昭和31年2月24日	昭和55年4月 東洋アルミニウム株式会社(平成11年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 平成14年2月 東洋アルミホイルプロダクツ株式会社取締役 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成18年4月 東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表取締役社長 平成27年6月 東洋アルミニウム株式会社常務執行役員、新事業創造部統轄 現在に至る 平成27年6月 同社取締役 平成29年6月 当社取締役、東洋アルミ事業グループ担当、東洋アルミニウム株式会社取締役 現在に至る	(注)3	5
取締役		安田 耕太郎	昭和31年9月10日	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成21年6月 同社執行役員、化成品事業部長 平成26年6月 同社取締役 現在に至る 平成28年6月 当社執行役員 平成28年6月 当社日軽金事業グループ化成品事業担当、日軽金事業グループ電極箔事業担当、日本軽金属株式会社常務執行役員 現在に至る 平成29年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	51

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		小野 正人	昭和25年11月4日	昭和49年4月 株式会社第一勧業銀行入行 平成19年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長 平成20年6月 日本ハーデス株式会社執行役員副社長 平成23年6月 同社代表取締役副会長 平成24年6月 株式会社トータル保険サービス代表取締役社長 現在に至る 平成24年6月 日本軽金属株式会社社外取締役 平成24年10月 当社社外取締役 現在に至る	(注)3	9
取締役		林 良一	昭和26年6月6日	昭和49年4月 三菱商事株式会社入社 平成14年4月 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 平成19年4月 同社理事、炭素・LPG事業本部長 平成24年3月 エムエムピー株式会社代表取締役社長 平成24年7月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ顧問 平成25年6月 当社社外取締役 現在に至る 平成26年3月 東海カーボン株式会社取締役	(注)3	19
取締役		伊藤 晴夫	昭和18年11月9日	昭和43年4月 富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社 平成10年6月 同社取締役 平成15年10月 富士電機システムズ株式会社(現富士電機株式会社)代表取締役社長 平成18年6月 富士電機ホールディングス株式会社(現富士電機株式会社)代表取締役社長 平成22年4月 同社取締役相談役 平成22年6月 同社相談役 現在に至る 平成28年6月 当社社外取締役 現在に至る	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		松本 伸夫	昭和32年4月4日	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成21年4月 同社監査室長 平成24年6月 同社常勤監査役 平成24年10月 当社常勤監査役、日本軽金属株式会社監査役 現在に至る	(注)4	29
常勤監査役		土田 孝之	昭和29年3月8日	昭和63年2月 日本軽金属株式会社入社 平成20年10月 同社技術・開発グループ管理部長 平成23年4月 同社技術・開発グループグループ技術センター解析・設計グループマネージャー 平成23年6月 同社執行役員、技術・開発グループグループ技術センター長 平成24年10月 当社執行役員、技術・開発統括室研究・開発担当 平成28年6月 当社常勤監査役、日本軽金属株式会社監査役 現在に至る	(注)4	41
監査役		福井 康司	昭和26年3月1日	昭和50年4月 東洋アルミニウム株式会社(平成11年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 平成19年6月 東洋アルミニウム株式会社取締役 平成20年6月 同社上席執行役員 平成20年10月 同社CSR推進室長 平成23年6月 同社常務執行役員 平成27年6月 当社監査役、東洋アルミニウム株式会社常勤監査役 現在に至る	(注)5	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		藤田 讓	昭和16年11月24日	昭和39年4月 朝日生命保険相互会社入社 平成4年7月 同社取締役 平成8年4月 同社代表取締役社長 平成18年6月 日本軽金属株式会社社外監査役 平成20年7月 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 平成21年7月 同社最高顧問 現在に至る 平成24年10月 当社社外監査役 現在に至る	(注)4	14
監査役		早野 利人	昭和21年12月3日	昭和44年4月 株式会社野村総合研究所入社 平成8年5月 同社常務取締役 平成8年6月 国際証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)常務取締役 平成10年6月 同社代表取締役専務 平成13年6月 国際キャピタル株式会社(現AGキャピタル株式会社)代表取締役社長 平成23年4月 中部大学経営情報学部教授 平成24年10月 当社補欠監査役 平成28年5月 当社社外監査役 現在に至る	(注)4	0
監査役		安井 洸治	昭和20年1月28日	昭和46年3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 昭和48年3月 監査法人中央会計事務所入所 昭和52年6月 税理士登録 現在に至る 昭和52年9月 公認会計士登録 現在に至る 平成28年6月 当社社外監査役 現在に至る	(注)4	4
				計		627

(注)1.取締役小野正人、林良一及び伊藤晴夫は「社外取締役」である。
2.監査役藤田讓、安井洸治及び早野利人は「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.下記(注)5.を除く監査役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.監査役福井康司の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。