有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
代表 取締役 社長		高 津 浩 明	昭和27年10月2日	平成21年6月	東京電力株式会社執行役員技術開発本部副本部長	(注4)	103
				平成22年6月	同社常務取締役技術開発本部長
				平成23年6月	同社常務取締役お客さま本部長
				〃	東光電気株式会社取締役
				平成24年6月	東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現任)
				〃	東光電気株式会社代表取締役社長
				平成24年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	国際事業部長	西 川 直 志	昭和31年4月27日	昭和54年4月	株式会社高岳製作所入社	(注4)	91
				平成24年6月	同社代表取締役常務取締役小山工場長
				平成24年7月	同社代表取締役常務取締役営業本部長
				平成24年10月	当社取締役
				平成25年6月	タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員
				平成29年6月	当社取締役専務執行役員国際事業部長(現任)
取締役		小 田 切 司 朗	昭和31年10月1日	平成22年6月	東京電力株式会社執行役員神奈川支店長	(注4)	26
				平成25年6月	株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
				平成26年4月	当社常務執行役員
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員
				平成29年6月	当社取締役専務執行役員(現任)
取締役	電力プラント事業本部長	道 佛 芳 之	昭和29年6月19日	昭和53年4月	東光電気株式会社入社	(注4)	66
				平成20年5月	同社理事埼玉事業所副事業所長兼資材部長
				平成23年6月	同社取締役電力機器事業本部長
				平成24年3月	蘇州東光優技電気有限公司董事長(現任)
				平成24年10月	当社取締役
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員電力プラント事業本部長 (現任)
取締役	電力機器事業本部長	栗 山 太	昭和29年9月15日	昭和52年4月	株式会社高岳製作所入社	(注4)	17
				平成23年7月	同社執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長
				平成24年6月	同社取締役執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長
				平成24年7月	同社取締役執行役員生産本部長
				平成25年6月	当社取締役
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員電力プラント事業本部長
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役		藤 井 威 徳	昭和31年9月17日	昭和54年4月	株式会社高岳製作所入社	(注4)	58
				平成22年6月	同社常務取締役技術開発本部長
				平成23年6月	同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
				平成24年6月	同社常勤監査役
				平成24年10月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役		遠 藤 和 人	昭和39年7月18日	平成21年4月	東京電力株式会社本店事業開発部株式会社 リビタ出向	(注4)	1
				〃	株式会社リビタ代表取締役社長
				平成23年12月	東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)本店グループ事業部
				平成25年6月	同社本店グループ事業部部長代理兼グループ事業部(環境担当)
				平成27年7月	同社経営企画ユニットグループ事業管理室(グループ事業担当)
				平成28年6月	東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室当社出向(現任)
				〃	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役		金 子 禎 則	昭和38年5月17日	平成23年10月	東京電力株式会社埼玉支店設備部長	(注4)	―
				平成25年7月	同社多摩支店武蔵野支社長
				平成27年7月	同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
				平成28年4月	東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
				平成28年6月	同社取締役副社長経営改革担当
				平成29年6月	東京電力ホールディングス株式会社取締役(現任)
				〃	東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現任)
				〃	当社取締役(現任)
取締役		亀 山 晴 信	昭和34年5月15日	平成4年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注4)	6
				平成9年4月	亀山晴信法律事務所 (現亀山総合法律事務所)開設(現任)
				平成17年6月	一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)
				平成19年6月	株式会社小森コーポレーション監査役
				平成22年4月	東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
				平成24年10月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	株式会社小森コーポレーション取締役(現任)
				平成25年10月	ソマール株式会社監査役(現任)
取締役		三 島 康 博	昭和25年10月11日	平成11年1月	トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長	(注4)	1
				平成14年1月	タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
				平成21年5月	フタバ産業株式会社常勤顧問
				平成21年6月	同社代表取締役社長
				平成28年6月	同社顧問(現任)
				〃	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
常勤 監査役		黒 澤 義 則	昭和34年3月8日	昭和56年4月	東光電気株式会社入社	(注5)	57
				平成23年6月	同社理事埼玉事業所長兼資材部長
				平成24年6月	同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
				平成24年10月	同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
				平成25年6月	同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
				平成26年4月	当社常務執行役員経営企画部長
				平成27年6月	当社常務執行役員労務人事部長
				平成28年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤 監査役		武 田 勝	昭和30年5月10日	昭和53年4月	株式会社高岳製作所入社	(注5)	47
				平成22年6月	同社執行役員経理部長
				平成23年6月	同社取締役執行役員経理部長
				平成24年10月	当社経理部長
				平成26年4月	当社常務執行役員経理部長
				平成27年6月	当社常務執行役員内部監査部長
				平成28年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		武 谷 典 昭	昭和34年10月13日	平成23年7月	東京電力株式会社本店グループ事業部	(注6)	―
				平成25年6月	同社本店経理部長
				〃	当社監査役
				〃	株式会社高岳製作所監査役
				〃	東光電気株式会社監査役
				平成27年6月	東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役グループ事業担当
				平成28年4月	同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
				平成28年6月	同社常務執行役
				平成29年6月	同社取締役(現任)
				〃	当社監査役(現任)
監査役		高 田 裕一郎	昭和29年8月8日	平成20年4月	株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当	(注5)	―
				平成21年10月	日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
				平成23年4月	SMBC日興証券株式会社取締役副社長
				平成24年4月	さくら情報システム株式会社代表取締役会長(現任)
				平成28年6月	当社監査役(現任)
合計							473

(注) 1.取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。
2.監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。
3.取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.補欠選任として平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、松下洋二氏を選任しております。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。