有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役山口博及び亀山晴信は、社外取締役であります。
2.監査役増田祐治及び今福重雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成24年10月1日から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.補欠選任として平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、土田雅彦氏を選任しております。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 代表 取締役 社長 | 高 津 浩 明 | 昭和27年10月2日 | 平成21年6月 | 東京電力株式会社執行役員技術開発本部副本部長 | (注3) | 60 | |
| 平成22年6月 | 同社常務取締役技術開発本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役お客さま本部長 | ||||||
| 〃 | 東光電気株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 〃 | 東光電気株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 井 上 博 | 昭和26年12月29日 | 昭和49年4月 | 東光電気株式会社入社 | (注3) | 106 | |
| 平成21年6月 | 同社常務取締役電力機器事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務取締役経営統合準備室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役専務取締役経営統合準備室長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 西 川 直 志 | 昭和31年4月27日 | 昭和54年4月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注3) | 65 | |
| 平成20年6月 | 同社取締役小山工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役執行役員小山工場長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役小山工場長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役常務取締役小山工場長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社代表取締役常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 田 切 司 朗 | 昭和31年10月1日 | 平成19年6月 | 東京電力株式会社配電部長 | (注3) | 11 | |
| 平成21年6月 | 同社執行役員配電部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員神奈川支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 電力プラント事業本部長 | 道 佛 芳 之 | 昭和29年6月19日 | 昭和53年4月 | 東光電気株式会社入社 | (注3) | 47 |
| 平成20年5月 | 同社理事埼玉事業所副事業所長兼資材部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役電力機器事業本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 蘇州東光優技電気有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員電力プラント事業本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 電力機器事業本部長 | 栗 山 太 | 昭和29年9月15日 | 昭和52年4月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注3) | 14 |
| 平成21年6月 | 同社執行役員小山工場副工場長兼同変圧器2部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員小山工場副工場長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社取締役執行役員生産本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員電力プラント事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 (注1) | 山 口 博 | 昭和26年2月15日 | 平成19年6月 | 東京電力株式会社常務取締役電力流通本部副本部長 | (注3) | ― | |
| 平成24年6月 | 同社取締役代表執行役副社長電力流通本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 東京電力株式会社取締役代表執行役副社長技術開発本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役代表執行役副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表執行役副社長技監(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 (注1) | 亀 山 晴 信 | 昭和34年5月15日 | 平成4年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注3) | 3 | |
| 平成9年4月 | 亀山晴信法律事務所 (現亀山総合法律事務所)開設(現任) | ||||||
| 平成17年5月 | 一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会理事(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社小森コーポレーション監査役 | ||||||
| 平成22年4月 | 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社小森コーポレーション取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ソマール株式会社監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 藤 井 威 徳 | 昭和31年9月17日 | 昭和54年4月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注4) | 56 | |
| 平成21年4月 | 同社取締役ものづくり本部長、小山工場副工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役執行役員ものづくり本部長、小山工場副工場長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役技術開発本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役常務取締役技術開発本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 原 田 達 | 昭和32年8月4日 | 昭和57年4月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注5) | 29 | |
| 平成21年6月 | 同社執行役員企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役執行役員企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社高岳製作所代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (注2) | 増 田 祐 治 | 昭和32年3月16日 | 平成21年6月 | 東京電力株式会社執行役員総務部長 | (注5) | ― | |
| 平成22年6月 | 同社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務執行役 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社常務執行役福島本部副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務執行役福島本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常務執行役本店原子力・立地本部副本部長兼新潟総支社設立準備担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社参与 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 〃 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (注2) | 今 福 重 雄 | 昭和25年6月16日 | 平成17年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | (注4) | ― | |
| 平成17年6月 | SMBCビジネス債権回収株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 室町不動産株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 〃 | 株式会社室町クリエイト代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 合計 | 392 | ||||||
(注) 1.取締役山口博及び亀山晴信は、社外取締役であります。
2.監査役増田祐治及び今福重雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成24年10月1日から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.補欠選任として平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、土田雅彦氏を選任しております。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
