有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/25 12:29
【資料】
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【項目】
120項目
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)
(1) 取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役兼代表執行役会長グループ
CTO兼
CQO
システム統括担当		高島 秀行1968年
7月26日生
1993年4月新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
1998年3月株式会社イマージュ(現インフォテック株式会社) 入社
1999年9月株式会社ファイテック研究所(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社
2002年4月アクセンチュア株式会社 入社
2004年11月株式会社ライブドア(現NHN テコラス株式会社) 入社
ライブドア証券株式会社(現内藤証券株式会社) 出向
2005年6月GMOインターネット株式会社 入社
2005年10月GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
2011年6月GMO CLICK HK LIMITED(現GMO-Z.com Forex HK Limited) 取締役(現任)
2011年11月GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
2012年1月当社 取締役兼代表執行役社長
2014年1月株式会社MediBang 取締役
2014年6月当社 取締役兼代表執行役会長
GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長(現任)
2014年7月株式会社MediBang 代表取締役社長(現任)
2016年7月あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外取締役(現任)
2016年10月GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役会長
2017年6月当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO(現任)
2017年12月GMOコイン株式会社 代表取締役会長(現任)
2018年5月GMO-Z.COM COIN CANADA.INC 取締役(現任)
(注)3935,775
取締役兼代表執行役社長グループ
CEO
報酬委員長		鬼頭 弘泰1967年
7月17日生
1992年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2003年4月株式会社モビット(現株式会社SMBCモビット) 出向
2005年4月株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 入社
2005年11月エキサイト株式会社 入社
2008年11月クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社
2008年12月株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
2012年3月GMOクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長
2012年9月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 顧問
2012年11月同社 代表取締役社長
2014年6月当社 取締役兼代表執行役社長
GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長(現任)
2017年6月当社 取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現任)
2018年5月GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長
(注)3152,499

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役兼常務執行役グループ
CFO
人事総務・財務・経営企画担当
指名委員長		山本 樹1975年
5月14日生
1998年4月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2001年4月公認会計士登録
2007年7月GMOインターネット株式会社 入社
2009年4月同社 グループ財務部マネージャー
2011年6月GMOクリック証券株式会社 監査役
2012年1月当社 取締役
2012年11月当社 取締役兼執行役
2013年6月GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役
FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 取締役(現任)
GMOクリック証券株式会社 取締役
2014年5月GMO CLICK Bullion Limited(現GMO-Z.com Bullion HK Limited) 取締役(現任)
2014年10月GMO CLICK UK Limited(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役(現任)
2016年6月当社 取締役兼常務執行役
GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)
2016年10月GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)監査役(現任)
2016年11月GMO-Z com Trade (Thailand) Limited(現GMO-Z com Securities (Thailand) Limited)取締役(現任)
2017年6月当社 取締役兼常務執行役 グループCFO(現任)
2018年2月GMO-Z.com Trade Limited 取締役(現任)
2018年11月GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役(現任)
(注)32,700
取締役監査委員長岡部 陸秋1957年
10月20日
1981年4月東陶機器株式会社(現TOTO株式会社) 入社
2002年4月株式会社メディス 取締役財務部長
2003年11月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 管理業務室長
2004年10月同社 経営管理部長
2006年4月同社 取締役 経営管理本部長
2007年3月同社 常務取締役 経営管理本部長
2012年11月同社 取締役
2013年6月同社 監査役
2015年6月当社 取締役(現任)
(注)33,300
取締役―安田 昌史1971年
6月10日生
2000年4月公認会計士登録
インターキュー株式会社(現GMOインターネット株式会社) 入社
2001年9月グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネット株式会社) 経営戦略室長
2002年3月同社 取締役経営戦略室長
2003年3月同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
2005年3月同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
2008年5月GMOインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括
2013年3月同社 専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
2015年3月同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任)
2016年3月GMOメディア株式会社 取締役(現任)
GMOクラウド株式会社 取締役(現任)
GMOペパボ株式会社 取締役(現任)
GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)
GMOアドパートナーズ株式会社 取締役(現任)
GMO TECH株式会社 取締役(現任)
2016年6月当社 取締役(現任)
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 社外監査役(現任)
2016年12月GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役(現任)
(注)3―

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役―金子 岳人1964年
3月28日生
1986年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1999年1月同社 金融システム事業部 第一営業部長
2004年4月同社 社長補佐
2005年1月同社 理事 金融第一事業部長
2006年4月同社 執行役員 金融第一事業部長
2010年4月IBM Corporation 出向
Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
Vice President, Business Development, Global Business Services
2011年8月同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当
2012年1月同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業 アウトソーシング事業統括担当
2015年2月同社 専務執行役員 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部 (General Manager)
2017年6月GMOクリック証券株式会社 社外取締役
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社) 代表取締役会長 (現任)
2017年12月GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 (現任)
2018年3月GMOインターネット株式会社 取締役 (現任)
当社 取締役(現任)
(注)3400
社外取締役指名委員
報酬委員
監査委員		普世 芳孝1948年
8月20日生
1971年4月株式会社八十二銀行 入行
1994年6月同行 飯田東支店長
1997年6月同行 長野駅前支店長
1999年6月同行 システム部長
2001年6月同行 執行役員兼システム部長
2005年6月八十二システム開発株式会社 代表取締役社長
2012年7月同社 顧問
株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問(現任)
2014年10月当社 社外取締役(現任)
2017年5月特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長(現任)
2018年6月特定非営利活動法人ITコーディネータ協議会 理事(現任)
(注)3―
社外取締役指名委員
報酬委員
監査委員		久米 雅彦1968年
9月16日
1993年10月センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所
1998年5月公認会計士登録
2000年4月株式会社AGSコンサルティング 入社
2001年6月新日本有限責任監査法人 入所
2004年3月久米公認会計士事務所 所長(現任)
2006年6月株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー(現任)
2014年6月株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役
2015年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3―
社外取締役指名委員
報酬委員
監査委員		東道 佳代1970年
5月4日
1997年4月弁護士登録 (第一東京弁護士会) 、光和総合法律事務所入所
2002年1月同事務所パートナー(現任)
2008年10月東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
2014年10月株式会社TYフィナンシャルグループ(現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)社外監査役(現任)
2015年6月日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現任)
2017年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3―
計1,094,674

(注) 1.普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏の3名は社外取締役の要件を満たしております。
2.執行役の状況
高島秀行氏、鬼頭弘泰氏及び山本樹氏の取締役3名は執行役を兼務しております。
3.任期は2019年3月24日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であります。
(2) 取締役を兼務しない執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常務執行役グループ
CCO
法務担当		高野 修次1962年
8月31日生
1985年4月丸紅株式会社 入社
1988年2月ロイター・ジャパン株式会社(現リフィニティブ) 入社
1990年1月LLOYDS BANK PLC 外国為替資金部シニアディーラー
1994年10月ABN AMRO BANK 国際資金為替部次長
2001年12月株式会社あおぞら銀行 金融市場部営業課長
2003年8月株式会社マネースクウェア・ジャパン(現マネースクウエア) 法人営業部長
2005年4月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 為替部長
2007年8月株式会社FXCMジャパン(現FXCMジャパン証券株式会社) 執行役員 リスク管理室長兼システム業務部長
2008年5月FXプライム株式会社(現株式会社FXプライムbyGMO) 経営管理本部長代行兼法務コンプライアンス室長
2012年11月GMOクリック証券株式会社 常務取締役(現任)
2014年10月当社 執行役
2016年6月当社 常務執行役
2017年6月当社 常務執行役 グループCCO(現任)
2018年8月GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 取締役(現任)
(注)1126,700
執行役グループ
CIO		田島 利充1970年
2月12日生
1994年4月ソフトウェア興業株式会社 入社
2000年11月株式会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社
2005年9月GMOインターネット株式会社 入社
2005年11月GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 転籍 システム部長
2007年9月同社 取締役
2013年6月当社 執行役
2017年6月当社 執行役 グループCIO(現任)
(注)1―
執行役グループ
CMO
マーケティング担当		原 好史1964年
4月23日生
1992年4月株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社
1999年4月有限会社ファイテック(現株式会社キーポート・ソリューションズ) 入社
2006年2月GMOインターネット証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 入社
2007年11月同社 執行役員
2008年6月クリック証券株式会社(現GMOクリック証券株式会社) 取締役
2010年11月株式会社フォレックス・トレード(現GMOクリック証券株式会社) 代表取締役社長
2011年5月株式会社シェアーズ(現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社) 代表取締役社長
2012年8月GMOクリック証券株式会社 システム監査室長
2012年11月株式会社FXプライムbyGMO 取締役(現任)
2014年5月当社 マーケティング部長
GMOクリック証券株式会社 マーケティング室長
2014年10月当社 執行役
2016年10月GMO Wallet株式会社(現GMOコイン株式会社)取締役(現任)
2017年6月当社 執行役 グループCMO(現任)
2018年3月GMOクリック証券株式会社 取締役(現任)
(注)1185,000
計311,700

(注) 1.任期は2019年3月24日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。