有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針内容
a.基本方針
取締役の報酬は、固定報酬である月額基本報酬、当期の連結経常利益を指標とする業績連動報酬である賞与、並びに役員退職慰労金で構成されております。
取締役全員の報酬総額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で決定され、各取締役の報酬額は、役員報酬規程に基づき取締役会の決議により決定しております。なお、役員の報酬については、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮して適切な水準を定めることを基本方針としております。指標として連結経常利益を選択した理由は、連結の業績が市場からの評価の対象となっているためであります。
なお、社外取締役及び監査役の報酬体系は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経営に対する独立性を確保するため、固定報酬のみとしております。
b.固定報酬
固定報酬については、役位や役割の内容等に基づき、その基本となる水準を設定しております。
c.業績連動報酬
業績連動報酬については、会社の営業成績に応じ、役員としての個々の業務執行状況の評価に対し決定しております。
d.役員退職慰労金
役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程にしたがって、役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間(原則として非常勤期間を除く)と役位別係数を乗じて算出した金額の合計額としています。
決定方針の決定方法
a.取締役報酬
取締役報酬の決定方針は、2006年5月31日開催の第7回定時株主総会で承認を受けた報酬限度額(年額300,000千円)内において取締役会の決議により決定しております。
b.監査役報酬
監査役報酬の決定方針は、2006年5月31日開催の第7回定時株主総会で承認を受けた報酬限度額(年額50,000千円)内において監査役の協議により決定しております。
報酬額の決定過程
a.取締役報酬
役員報酬規程に基づき取締役会の決議により決定しております。
b.監査役報酬
監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	51,002	40,502	-	10,500	5
監査役 (社外監査役を除く。)	4,650	4,275	-	375	1
社外役員	6,600	6,600	-	-	3

(注)1.期末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。また、使用人給与相当額に重要なものはありません。
4.役員の員数には、2020年5月28日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
5.上記のほか、2020年5月28日開催の第21回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対し8,916千円支給しております。
なお、この金額には、当事業年度及び過年度の有価証券報告書において開示した役員退職慰労引当金の繰入額8,916千円を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。