有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1.取締役島田一、同遠藤今朝夫及び同長谷川岩男は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 島田一 委員 遠藤今朝夫 委員 長谷川岩男
5.当社は、平成30年5月30日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役河野森を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役河野森の略歴は、以下のとおりであります。
(注)補欠の監査等委員である取締役河野森は、社外取締役であります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。平成30年5月30日現在における執行役員は以下の6名であり、そのうち4名(※)は取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 近 藤 裕 彦 | 昭和35年7月24日生 | 昭和59年4月 | 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 | (注)2 | 561,400 |
| 平成元年4月 | スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社(現 UBS証券株式会社) 入社 | ||||||
| 平成8年2月 | 株式会社エクセル人材派遣センター 入社 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社 神戸支店長 | ||||||
| 平成8年10月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | キャリアリンクファクトリー株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年3月 | 同社 取締役会長(現任) | ||||||
| 同 | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 社長 執行役員 | ― | 成 澤 素 明 | 昭和50年2月23日生 | 平成10年4月 | エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社 | (注)2 | 105,400 |
| 平成12年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 法人サービス本部次長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 営業部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社 取締役営業本部営業部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 取締役営業本部営業一部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役営業本部長兼営業推進部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 執行役員 | 管理本部管掌 | 平 松 武 洋 | 昭和18年9月6日生 | 昭和41年4月 | 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社) 入社 | (注)2 | 85,800 |
| 平成12年6月 | 同社 常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 相談役 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社 常務取締役管理本部長兼管理部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社 常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社 専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社 取締役専務執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | キャリアリンクファクトリー株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社 取締役副社長執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社 取締役副社長執行役員 管理本部管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 | 管理本部長 | 岸 本 雅 晴 | 昭和19年9月23日生 | 昭和42年4月 | 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社 | (注)2 | 50,400 |
| 平成14年6月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
| 平成17年2月 | 不二ロール工機株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 相談役 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社 常勤社外監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社 社外取締役 (常勤監査等委員) | ||||||
| 平成29年3月 | キャリアリンクファクトリー株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス 監査役(現任) | ||||||
| 同 | 東京自動車管理株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社 取締役執行役員 管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 営業本部長兼人材開発部長 | 島 健 人 | 昭和54年5月3日生 | 平成15年4月 | 当社 入社 | (注)2 | 93,300 |
| 平成22年9月 | 当社 営業本部営業部第三グループ長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社営業本部営業一部長兼第二グループ長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 営業本部営業二部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 執行役員営業本部長兼営業推進部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 執行役員営業本部長兼営業二部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社 取締役執行役員 営業本部長兼営業二部長 | ||||||
| 平成29年9月 | 当社 取締役執行役員 営業本部長兼人材開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 前 田 直 典 | 昭和35年3月5日生 | 昭和59年4月 | 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 | (注)2 | 246,000 |
| 昭和63年4月 | シンキ株式会社 取締役 | ||||||
| 平成元年5月 | 学校法人姫路情報学院 理事 | ||||||
| 平成3年5月 | 財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事 | ||||||
| 平成10年11月 | シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事長(現任) | ||||||
| 平成17年12月 | 学校法人姫路情報学院 理事長(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成18年5月 | 当社 取締役会長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社 取締役会長退任 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (常勤監査等 委員) | ― | 島 田 一 | 昭和32年9月25日生 | 昭和55年4月 | 株式会社精工舎(現 セイコークロック株式会社・セイコープレシジョン株式会社) 入社 | (注)3 | - |
| 昭和63年5月 | 日本移動通信株式会社(現 KDDI株式会社)入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社日本緊急通報サービス 取締役 | ||||||
| 平成17年7月 | KDDI株式会社 モバイルソリューション事業推進部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 法人マーケティング部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社KDDIエボルバ 出向 | ||||||
| 平成25年4月 | KDDI株式会社 監査部 マネージャー | ||||||
| 平成28年5月 | Syn.ホールディングス株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 同 | Supership株式会社 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | Connehito株式会社 監査役 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 遠 藤 今 朝 夫 | 昭和26年11月28日生 | 昭和49年4月 | 日興電子株式会社 入社 | (注)3 | 2,900 |
| 昭和58年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和59年3月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 | ||||||
| 昭和61年3月 | デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務 | ||||||
| 平成3年2月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年4月 | 霞が関監査法人設立 代表社員 | ||||||
| 平成17年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年6月 | 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 三優監査法人 代表社員 | ||||||
| 平成27年10月 | 遠藤公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | ABS監査法人 代表社員(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | シンバイオ製薬株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 長 谷 川 岩 男 | 昭和27年12月7日生 | 昭和46年4月 | 株式会社リコー 入社 | (注)3 | ― |
| 平成3年6月 | 山梨リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理部長 | ||||||
| 平成7年5月 | 神奈川リコー株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 株式会社リコー 販売事業本部 経営革新センター グループ経営推進室長 | ||||||
| 平成19年10月 | リコーソフトウェア株式会社(現 リコーITソリューションズ株式会社)取締役 経営企画室長 | ||||||
| 平成21年4月 | リコー関西株式会社(現 リコージャパン株式会社)取締役 経営企画室長 | ||||||
| 平成23年10月 | リコージャパン株式会社 BPR推進室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,145,200 | ||||||
(注) 1.取締役島田一、同遠藤今朝夫及び同長谷川岩男は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 島田一 委員 遠藤今朝夫 委員 長谷川岩男
5.当社は、平成30年5月30日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役河野森を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役河野森の略歴は、以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 河 野 森 | 昭和52年4月5日生 | 平成13年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ― |
| 平成18年7月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成28年10月 | 河野森公認会計士事務所開設 代表公認会計士(現任) | |||
| 平成29年9月 | 税理士登録 | |||
(注)補欠の監査等委員である取締役河野森は、社外取締役であります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。平成30年5月30日現在における執行役員は以下の6名であり、そのうち4名(※)は取締役を兼務しております。
| 役名 | 氏名 | 担当 |
| ※社長執行役員 | 成 澤 素 明 | |
| ※副社長執行役員 | 平 松 武 洋 | 管理本部管掌 |
| ※執行役員 | 岸 本 雅 晴 | 管理本部長 |
| ※執行役員 | 島 健 人 | 営業本部長兼人材開発部長 |
| 執行役員 | 森 村 夏 実 | 管理本部人事総務部長 |
| 執行役員 | 藤 枝 宏 淑 | 営業本部副本部長兼営業三部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
