有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	近 藤 裕 彦	昭和35年7月24日生	昭和59年4月	日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社	(注)3	430,700
				平成元年4月	スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社(現 UBS証券会社) 入社
				平成8年2月	株式会社エクセル人材派遣センター 入社
				平成8年4月	同社 神戸支店長
				平成8年10月	当社設立 代表取締役社長
				平成25年5月	当社 代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長 社長 執行役員	―	成 澤 素 明	昭和50年2月23日生	平成10年4月	エーシーイー・インターナショナル株式会社 入社	(注)3	51,800
				平成12年6月	当社 入社
				平成18年4月	当社 法人サービス本部次長
				平成19年4月	当社 営業部長
				平成22年5月	当社 取締役営業本部営業部長
				平成23年3月	当社 取締役営業本部営業一部長
				平成24年3月	当社 取締役営業本部長
				平成25年4月	当社 取締役営業本部長兼営業推進部長
				平成25年5月	当社 代表取締役社長
				平成27年3月	当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
取締役専務 執行役員	管理本部長 兼総合企画部長	平 松 武 洋	昭和18年9月6日生	昭和41年4月	不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社) 入社	(注)3	42,000
				平成12年6月	同社 常務取締役管理本部長
				平成16年9月	日海不二サッシ株式会社 代表取締役社長
				平成18年6月	同社 相談役
				平成19年1月	当社 常勤監査役
				平成20年2月	当社 常務取締役管理本部長兼管理部長
				平成21年7月	当社 常務取締役管理本部長
				平成24年5月	当社 専務取締役管理本部長
				平成24年12月	当社 専務取締役管理本部長兼経営企画室長
				平成26年4月	当社 専務取締役管理本部長
				平成27年3月	当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長兼管理部長
				平成27年9月	当社 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長(現任)
取締役	―	前 田 直 典	昭和35年3月5日生	昭和59年4月	日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社	(注)3	123,000
				昭和63年4月	シンキ株式会社 取締役
				平成元年5月	学校法人姫路情報学院 理事
				平成3年5月	財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事
				平成10年11月	シンキ株式会社 代表取締役社長兼営業統括本部長
				平成16年5月	財団法人姫路十字会(現 公益財団法人姫路十字会)理事長(現任)
				平成17年12月	学校法人姫路情報学院 理事長(現任)
				平成18年3月	株式会社CLH(現 スマートキャピタル株式会社)代表取締役(現任)
				平成18年5月	当社 取締役会長
				平成22年5月	当社 取締役会長退任
				平成27年5月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	三 浦 一 郎	昭和25年11月19日生	昭和55年4月	立命館大学経営学部 助教授	(注)3	24,500
				平成6年4月	立命館大学経営学部 教授
				平成18年5月	当社 取締役(現任)
				平成28年4月	立命館大学名誉教授(現任)
取締役 (常勤監査 等委員)	―	岸 本 雅 晴	昭和19年9月23日生	昭和42年4月	不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社	(注)4	24,300
				平成14年6月	同社 常勤監査役
				平成17年2月	不二ロール工機株式会社 代表取締役社長
				平成18年6月	同社 相談役
				平成20年2月	当社 常勤監査役
				平成28年5月	当社 取締役 常勤監査等委員(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	遠 藤 今 朝 夫	昭和26年11月28日生	昭和49年4月	日興電子株式会社 入社	(注)4	―
				昭和58年9月	公認会計士登録
				昭和59年3月	プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
				昭和61年3月	デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務
				平成3年2月	米国公認会計士登録
				平成12年4月	霞が関監査法人設立 代表社員
				平成17年3月	税理士登録
				平成18年6月	曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任)
				平成24年7月	三優監査法人 代表社員
				平成27年10月	遠藤公認会計士事務所設立 代表公認会計士(現任)
				平成28年5月	当社 取締役 監査等委員(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	渡 邊 信	昭和37年2月12日生	平成元年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)4	―
				同	今井和男法律事務所 入所
				平成3年4月	高畠渡邊法律事務所設立 パートナー
				平成15年1月	アスク総合法律事務所設立 代表弁護士(現任)
				平成17年6月	エスエス製薬株式会社 社外監査役
				平成28年5月	当社 取締役 監査等委員(現任)
計							696,300

(注) 1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役三浦一郎、同岸本雅晴、同遠藤今朝夫及び同渡邊 信は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岸本雅晴 委員 遠藤今朝夫 委員 渡邊 信
6.当社は、平成28年5月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役板倉麻貴を選任いたしました。なお、補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠の監査等委員である取締役板倉麻貴の略歴は、以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
板 倉 麻 貴	昭和56年10月15日生	平成18年12月	みすず監査法人 入所	―
		平成19年8月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
		平成22年8月	公認会計士登録
		平成22年11月	日本GE株式会社(現 GEジャパン 株式会社)入社
		平成24年5月	公認会計士板倉麻貴事務所(現 公認会計士・税理士板倉麻貴事務所)設立 代表
		平成26年10月	税理士登録

(注)補欠の監査等委員である取締役板倉麻貴は、社外取締役であります。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。平成28年5月27日現在における執行役員は以下の6名であり、そのうち2名(※)は取締役を兼務しております。

執行役員名	氏名	担当
※社長執行役員	成 澤 素 明
※専務執行役員	平 松 武 洋	管理本部長兼総合企画部長
執行役員	島 健 人	営業本部長兼営業推進部長
執行役員	森 村 夏 実	研修センター長
執行役員	竹 田 正 広	管理本部情報システム部長
執行役員	藤 枝 宏 淑	営業本部副本部長