有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	河南 雅成	昭和35年3月1日生	昭和58年4月 三谷産業株式会社入社 平成12年2月 相模化成工業株式会社出向 常務取締役就任 平成14年1月 三谷産業株式会社ケミカル事業部ファインケミカル営業部長 平成14年9月 株式会社免疫生物研究所入社 経営管理室長 平成15年6月 同社取締役経営管理室長就任 平成16年5月 同社取締役就任 平成16年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	27,000
取締役	CTO	天野 芳和	昭和29年11月16日生	昭和55年4月 富士写真フイルム株式会社入社 平成19年4月 富士フイルム株式会社ライフサイエンス研究所研究部長 平成20年9月 同社オランダ研究所所長 平成22年3月 同社医薬品ヘルスケア研究所研究部長 平成25年10月 当社入社 事業開発部部長 平成26年4月 当社執行役員研究担当部長 平成26年6月 当社取締役CTO兼執行役員研究担当部長就任(現任)	(注)2	-
取締役	CFO	谷 匡治	昭和49年5月22日生	平成12年4月 サントリー株式会社入社 平成18年1月 武田薬品工業株式会社入社 平成25年4月 株式会社ウィズ・パートナーズ入社 ダイレクター 平成26年7月 株式会社レグイミューン入社 事業開発部長 平成26年10月 当社入社 執行役員事業開発担当部長 平成26年12月 ORTHOREBIRTH株式会社社外取締役就任(現任) 平成27年5月 当社執行役員CFO兼事業開発担当部長 平成27年6月 当社取締役CFO兼執行役員事業開発担当部長就任(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	松島 陽介	昭和47年9月1日生	平成7年4月 第一生命保険株式会社入社 平成13年6月 A.Tカーニー株式会社入社 平成17年10月 マッキンゼー&カンパニー入社 平成19年2月 株式会社MKSパートナーズ入社 平成20年12月 丸の内キャピタル株式会社入社 平成24年4月 NKリレーションズ株式会社 代表取締役(現任) 平成24年7月 エヌエスパートナーズ株式会社取締役(現任) 平成24年11月 株式会社ハルメク 取締役(現任) 平成25年3月 株式会社全国通販 取締役(現任) 平成25年5月 フィード株式会社 取締役(現任) 平成25年6月 株式会社日本医療データセンター取締役(現任) 平成25年6月 ノーリツ鋼機株式会社 取締役(現任) 平成27年6月 テイボー株式会社 取締役(現任) 平成27年7月 株式会社ドクターネット 取締役(現任) 平成28年4月 GeneTech株式会社 代表取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役	-	中村 大介	昭和54年8月3日生	平成16年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成19年2月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社 平成22年2月 株式会社企業再生支援機構入社 平成25年9月 株式会社日本医療データセンター取締役(現任) 平成25年10月 NKリレーションズ株式会社入社(現在に至る) 平成27年6月 ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社 代表取締役(現任) 平成28年2月 DTラボ株式会社 代表取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役	-	山元 雄太	昭和57年12月14日生	平成19年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成22年4月 司法研修所 司法修習生 平成23年1月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成24年5月 NKリレーションズ株式会社入社 平成24年11月 株式会社ハルメク 取締役(現任) 平成25年3月 株式会社全国通販 取締役(現任) 平成25年5月 フィード株式会社 取締役(現任) 平成25年6月 株式会社日本医療データセンター取締役(現任) 平成26年1月 山元雄太法律事務所設立 代表(現任) 平成27年6月 NKリレーションズ株式会社 取締役(現任) 平成27年6月 ノーリツ鋼機株式会社 取締役(現任) 平成27年10月 テイボー株式会社 取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	林 昭彦	昭和32年2月8日生	昭和55年4月 中道機械株式会社入社 昭和58年11月 中道リース株式会社転籍 昭和63年11月 たくぎん抵当証券株式会社入社 平成11年5月 株式会社ディー・ブレイン札幌入社 平成14年11月 創研コンサルティング株式会社入社 平成22年9月 当社入社 平成25年5月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	-	森 正人	昭和40年3月20日生	昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 平成7年7月 シティバンク、エヌ・エイ入社 平成13年3月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 平成13年6月 同社取締役CFO兼管理本部長就任 平成16年3月 日本テレコム株式会社入社 経理部長 平成17年7月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 平成18年8月 森会計事務所所長(現任) 平成22年10月 当社監査役就任(現任) 平成28年5月 ソーバル株式会社監査役就任(現任)	(注)3	200
監査役	-	甚野 章吾	昭和43年7月19日生	平成6年10月 朝日監査法人入所 平成17年1月 甚野公認会計士事務所開設 所長(現任) 平成17年1月 北斗税理士法人設立 代表社員所長(現任) 平成20年6月 札幌監査法人代表社員(現任) 平成22年5月 株式会社北の達人コーポレーション監査役就任(現任) 平成25年5月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
計						27,200

(注)1.監査役森正人及び甚野章吾は、社外監査役であります。
2.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、平成28年7月1日付で以下の5名による体制となる予定であります。
天野 芳和(事業開発部総括 兼 研究開発担当)
谷 匡治(経営企画室及び管理部総括 兼 事業開発部部長)
上野 昌邦(経営企画及び管理担当)
坂部 宗親(事業開発担当)
中村 栄作(事業探索担当)