有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	河南 雅成	昭和35年3月1日生	昭和58年4月 三谷産業株式会社入社 平成12年2月 相模化成工業株式会社出向 常務取締役就任 平成14年1月 三谷産業株式会社ケミカル事業部ファインケミカル営業部長 平成14年9月 株式会社免疫生物研究所入社 経営管理室長 平成15年6月 同社取締役経営管理室長就任 平成16年5月 同社取締役就任 平成16年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	17,000
取締役	CTO	天野 芳和	昭和29年11月16日生	昭和55年4月 富士写真フイルム株式会社入社 平成19年4月 富士フイルム株式会社ライフサイエンス研究所研究部長 平成20年9月 同社オランダ研究所所長 平成22年3月 同社医薬品ヘルスケア研究所研究部長 平成25年10月 当社入社 事業開発部部長 平成26年4月 当社執行役員研究担当部長 平成26年6月 当社取締役CTO兼執行役員研究担当部長就任(現任)	(注)3	-
取締役	CFO	三ツ木 勝俊	昭和50年4月2日生	平成12年10月 監査法人太田昭和センチュリー入所 平成17年1月 株式会社免疫生物研究所入社 平成18年6月 同社取締役財務経理部長就任 平成19年9月 株式会社ほんやら堂入社 執行役員管理部長 平成19年12月 同社取締役管理部長就任 平成20年4月 株式会社ティー・エム・ワイ入社 管理部長 平成20年6月 同社取締役管理部長就任 平成22年4月 同社取締役管理本部長兼経営企画室長就任 平成22年6月 当社監査役就任 平成22年7月 株式会社ティー・エム・ワイ常務取締役就任 平成22年10月 当社取締役就任 平成23年10月 株式会社ティー・エム・ワイ取締役就任 平成23年10月 当社取締役経営企画室長就任 平成25年5月 当社取締役CFO就任(現任)	(注)3	300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	飯野 智	昭和40年7月9日生	平成元年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 平成16年6月 同社取締役就任 平成22年9月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ダイレクター 平成24年3月 ナノキャリア株式会社取締役就任 平成25年4月 株式会社ウィズ・パートナーズシニア・マネージング・ダイレクター(現任) 平成25年5月 当社取締役就任(現任) 平成25年6月 株式会社アドバンスト・メディア取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	-	藤澤 朋行	昭和41年6月23日生	平成4年4月 武田薬品工業株式会社入社 平成20年2月 同社事業開発部医薬ライセンスシニアマネジャー 平成23年4月 同社医薬研究本部研究アライアンス室室長 平成24年4月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ダイレクター(現任) 平成25年5月 当社取締役就任(現任) 平成26年6月 ナノキャリア株式会社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	林 昭彦	昭和32年2月8日生	昭和55年4月 中道機械株式会社入社 昭和58年11月 中道リース株式会社転籍 昭和63年11月 たくぎん抵当証券株式会社入社 平成11年5月 株式会社ディー・ブレイン札幌入社 平成14年11月 創研コンサルティング株式会社入社 平成22年9月 当社入社 平成25年5月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	-	森 正人	昭和40年3月20日生	昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 平成7年7月 シティバンク、エヌ・エイ入社 平成13年3月 ぷらっとホーム株式会社入社 経営企画部長 平成13年6月 同社取締役CFO兼管理本部長就任 平成16年3月 日本テレコム株式会社入社 経理部長 平成17年7月 株式会社新生銀行入社 財務経理部部長 平成18年8月 森会計事務所所長(現任) 平成18年12月 株式会社ほんやら堂監査役就任 平成19年6月 株式会社ティー・エム・ワイ監査役就任 平成22年10月 当社監査役就任(現任)	(注)5	200
監査役	-	甚野 章吾	昭和43年7月19日生	平成6年10月 朝日監査法人入所 平成17年1月 甚野公認会計士事務所開設 所長(現任) 平成17年1月 北斗税理士法人設立 代表社員所長(現任) 平成20年6月 札幌監査法人代表社員(現任) 平成22年5月 株式会社北の達人コーポレーション監査役就任(現任) 平成25年5月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計						17,500

(注)1.取締役飯野智及び藤澤朋行は、社外取締役であります。
2.監査役森正人及び甚野章吾は、社外監査役であります。
3.平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年5月1日の就任時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成24年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、管理部長上野昌邦、研究担当部長天野芳和及び開発担当部長北村真一で構成されております。