有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	髙島 宏平	昭和48年8月15日生	平成9年5月 有限会社コーヘイ(現当社)設立 代表取締役 平成10年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 平成12年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成22年9月 株式会社ごちまる代表取締役(現任) 平成23年6月 一般社団法人東の食の会代表理事(現任) 平成23年6月 一般社団法人教育支援グローバル基金代表理事(現任)	(注)3	1,055,800
取締役	執行役員 EC事業本部本部長	堤 祐輔	昭和53年3月22日生	平成9年6月 有限会社コーヘイ(現当社)入社 平成11年10月 当社取締役 平成18年6月 当社取締役 EC事業部長 平成20年7月 当社取締役執行役員 事業本部本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員 EC事業本部本部長(現任)	(注)3	162,000
取締役	執行役員 商品本部、店舗事業部担当	古府 裕雅	昭和52年12月17日生	平成10年3月 有限会社コーヘイ(現当社)入社 平成11年6月 当社取締役 平成15年10月 当社取締役 商品開発担当 平成20年7月 当社取締役執行役員 商品開発本部本部長 平成21年4月 当社取締役執行役員 商品本部本部長 平成23年10月 当社取締役執行役員 商品本部、デザイン部、店舗事業部担当 平成25年2月 当社取締役執行役員 商品本部、店舗事業部担当(現任)	(注)3	132,000
取締役	執行役員 総合企画本部本部長	小﨑 宏行	昭和27年10月14日生	昭和50年4月 株式会社ダイエー入社 平成8年6月 同社商品計画本部長 平成15年4月 同社人事本部長 平成18年9月 同社執行役員 平成18年10月 同社取締役 東日本GMS事業担当 平成19年3月 同社取締役 販売担当 平成20年7月 当社入社 顧問 平成20年11月 当社総合企画本部本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員 総合企画本部本部長(現任)	(注)3	7,500
取締役	執行役員 管理本部本部長	長谷川 哲也	昭和42年7月24日生	平成4年9月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 平成5年6月 公認会計士安原誠吾事務所入所 平成8年6月 公認会計士登録 平成13年1月 楽天株式会社入社 財務経理部副部長 平成17年5月 同社執行役員 経理業務部長 平成18年11月 同社執行役員 経理本部長代行 平成20年3月 当社入社 管理部長 平成20年7月 当社執行役員 管理本部本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員 管理本部本部長(現任) 平成22年9月 株式会社ごちまる監査役(現任)	(注)3	48,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	花田 光世	昭和23年8月8日生	昭和49年8月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 昭和52年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 昭和61年4月 産業能率大学教授 平成2年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成17年3月 株式会社シーエーシー取締役(現任) 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成23年6月 三谷産業株式会社取締役(現任) 平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 平成26年4月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)	(注)3	1,200
取締役	-	牛田 圭一	昭和52年8月16日生	平成13年4月 株式会社ニチレイ入社 平成19年1月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 平成25年4月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ECビジネス推進室 推進室長(現任) 平成25年4月 株式会社ごちまる取締役(現任) 平成25年4月 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	-	中村 眞	昭和21年5月31日生	昭和46年4月 株式会社小松製作所入社 平成9年7月 Komatsu America Corp.(米州統括会社)社長 平成13年6月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 平成14年4月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 平成16年6月 同社常勤監査役 平成21年10月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	-	諸江 幸祐	昭和30年7月18日生	昭和54年3月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 昭和60年11月 野村證券株式会社入社 昭和63年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成20年8月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任) 株式会社YUMEキャピタル設立 代表取締役(現任) 平成20年10月 日本駐車場開発株式会社取締役(現任) 平成21年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	-	中町 昭人	昭和43年5月7日生	平成5年4月 弁護士登録・森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 平成11年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 平成15年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 平成17年1月 同所パートナー 平成21年7月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー(現任) 平成22年11月 EVTD株式会社社外監査役(現任) 平成23年12月 株式会社ロックオン社外監査役(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		1,407,700

(注)1.取締役 花田光世及び牛田圭一は、社外取締役であります。
2.監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
3.平成26年6月23日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年1月24日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.前任監査役の任期満了前の辞任に伴う就任であるため、前任監査役の就任した平成25年1月24日後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、堤祐輔、古府裕雅、小﨑宏行及び長谷川哲也で構成されております。