有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役 藤田和芳、花田光世、牛田圭一、田中仁及び野辺一也は、社外取締役であります。
2.監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
3.平成29年6月20日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月28日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、堤祐輔、小﨑宏行、力丸進吾、山下寛人、田島和修、高橋大就、松本浩平、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び浅野井邦男で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | - | 髙島 宏平 | 昭和48年8月15日生 | 平成9年5月 有限会社コーヘイ(現当社)設立 代表取締役 平成10年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 平成12年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成22年9月 株式会社ごちまる代表取締役(現任) 平成23年6月 一般社団法人東の食の会代表理事(現任) 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事(現任) 平成28年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長(現任) 平成29年4月 株式会社大地を守る会取締役(現任) | (注)3 | 1,260,600 |
| 取締役 | 執行役員 アライアンス/グローバル事業本部本部長 | 堤 祐輔 | 昭和53年3月22日生 | 平成9年6月 有限会社コーヘイ(現当社)入社 平成11年10月 当社取締役 平成18年6月 当社取締役 EC事業部長 平成20年7月 当社取締役執行役員 事業本部本部長 平成24年4月 当社取締役執行役員 EC事業本部本部長 平成28年6月 当社取締役執行役員 アライアンス/グローバル本部本部長(現任) 平成29年4月 当社取締役執行役員 アライアンス/ソリューション本部本部長(現任) | (注)3 | 162,000 |
| 取締役 | 執行役員 人材企画本部本部長 | 小﨑 宏行 | 昭和27年10月14日生 | 昭和50年4月 株式会社ダイエー入社 平成8年6月 同社商品計画本部長 平成15年4月 同社人事本部長 平成18年9月 同社執行役員 平成18年10月 同社取締役 東日本GMS事業担当 平成19年3月 同社取締役 販売担当 平成20年7月 当社入社 顧問 平成20年11月 当社総合企画本部本部長 平成21年6月 当社取締役執行役員 総合企画本部本部長 平成27年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 平成27年7月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 平成27年7月 株式会社ごちまる監査役(現任) 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事(現任) 平成28年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長(現任) | (注)3 | 7,500 |
| 取締役 | - | 藤田 和芳 | 昭和22年2月6日 | 昭和52年11月 株式会社大地(現株式会社大地を守る会)入社 昭和58年3月 同社 代表取締役社長(現任) 昭和62年2月 株式会社フルーツバスケット取締役(現任) 平成6年12月 有限会社総合農舎山形村 代表取締役(現任) 平成29年4月 当社取締役(現任) | (注)3 | 258,129 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 花田 光世 | 昭和23年8月8日生 | 昭和49年8月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 昭和52年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 昭和61年4月 産業能率大学教授 平成2年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 平成26年4月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 平成26年4月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役(現任) 平成29年5月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任) | (注)3 | 1,200 |
| 取締役 | - | 牛田 圭一 | 昭和52年8月16日生 | 平成13年4月 株式会社ニチレイ入社 平成19年1月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 平成25年4月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ECビジネス推進室 推進室長 平成25年4月 株式会社ごちまる取締役(現任) 平成25年4月 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役 平成25年6月 当社取締役(現任) 平成26年12月 株式会社ロイヤリティマーケティング取締役(現任) 平成28年4月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ネットビジネス本部本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 田中 仁 | 昭和38年1月25日生 | 昭和56年4月 前橋信用金庫(現しののめ信用金庫)入庫 昭和62年4月 ジンプロダクツ設立 昭和63年7月 有限会社ジェイアイエヌ(現株式会社ジンズ)設立 代表取締役社長(現任) 平成23年6月 株式会社ブランドニューデイ(現株式会社フィールグッド)代表取締役社長(現任) 平成27年5月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 5,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 野辺 一也 | 昭和47年8月4日 | 平成7年9月 株式会社センティオ設立 代表取締役 平成10年10月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 アドバイザリーコンサルタント 平成13年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 ストラテジー&カスタマーソリューション マネジャー 平成15年5月 株式会社マクシスコンサルティング入社 事業統括ディレクター 平成18年4月 株式会社リヴァンプ入社 ディレクター 平成19年7月 株式会社SONOKO入社 代表取締役社長 平成22年1月 荘能子化粧品貿易(上海)有限公司 董事長 平成26年2月 株式会社ローソン入社 執行役員 CVSカンパニー ホームCVS推進本部 本部長 平成26年2月 株式会社スマートキッチン(現ローソンフレッシュ)代表取締役社長 平成27年4月 株式会社ローソン 執行役員 ホームコンビニエンス事業本部 本部長 平成27年6月 株式会社大地を守る会 取締役 平成27年6月 SGローソン株式会社 代表取締役(現任) 平成28年6月 株式会社ロイヤリティマーケティング 社外取締役(現任) 平成28年9月 株式会社ローソン 執行役員 カードサービス事業部管掌 兼 ホームコンビニエンス事業本部 本部長 平成29年3月 同社 理事執行役員 マーケティング本部副本部長 商品本部副本部長(現任) 平成29年4月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | - | 中村 眞 | 昭和21年5月31日生 | 昭和46年4月 株式会社小松製作所入社 平成9年7月 Komatsu America Corp.(米州統括会社)社長 平成13年6月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 平成14年4月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 平成16年6月 同社常勤監査役 平成21年10月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 (非常勤) | - | 諸江 幸祐 | 昭和30年7月18日生 | 昭和54年3月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社 昭和60年11月 野村證券株式会社入社 昭和63年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成20年8月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任) 株式会社YUMEキャピタル設立 代表取締役(現任) 平成21年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | 1,200 |
| 監査役 (非常勤) | - | 中町 昭人 | 昭和43年5月7日生 | 平成5年4月 弁護士登録・森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 平成11年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 平成15年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 平成17年1月 同所パートナー 平成21年7月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー(現任) 平成26年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 1,695,629 |
(注)1.取締役 藤田和芳、花田光世、牛田圭一、田中仁及び野辺一也は、社外取締役であります。
2.監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
3.平成29年6月20日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月28日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、堤祐輔、小﨑宏行、力丸進吾、山下寛人、田島和修、高橋大就、松本浩平、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び浅野井邦男で構成されております。